证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-008 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理施波先生、总经理助理兼董 事会秘书陈芳女士、财务总监周钰女士、独立董事陈海龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 2025 年 5 月 8 日（星期四）3:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 2024 度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日 （星期四）下午 3:00—5:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-010 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 特别提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计机构，该事项尚需提请公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度财务报表审计情况 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合 并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及母公 司现金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 二、2024年度公司合并报表范围 2024 年度公司纳入公司合并范围的包括 8 家子公司：南通通用钢球有限公 司、江苏星业精密滚子科技有限公司、力星金燕钢球（宁波）有限公司、上海雉 皋贸易有限公司、江苏力星美国公司（JGBR American Investing Corp）、江苏力 星（波兰）有限责任公司（JGBR Poland sp. z o.o.）、力星钢球（南阳）有限责 任公司、上海力之星贸易有限公司。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人张捷，于 2018 年 9 月起任职江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称 "上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 4 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | 是□ | 否 | | | 子女、主要社会关系； | | | | | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 | | | | 2 | 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父 | 是□ | 否 | | | 母、子女； | | | | | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 | | | | 3 | 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、 | 是□ | 否 | ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人钟承江，于 2024 年 9 月起任职江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简 称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 9 月 4 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 | | | | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | 是□ | 否 | | | 子女、主要社会关系； | | | | | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 | | | | 2 | 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父 | 是□ | 否 | | | 母、子女； | | | | | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 | | | | 3 | 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、 | 是□ | 否 | | | 父母、子女； | ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘林作为江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏力星通用钢球股份有限公司董事会提名为 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是： 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进企业实现发展战略。 现将公司 2024年度内部控制体系建设和执行情况阐述与评价如下： 一、公司基本情况 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称本公司或公司）系于 2010 年 8 月由江苏力星钢球 有限公司原股东共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码： 913206007141344737。 经中国证券监督管理委员会 2015 年 1 月 30 日批准（证监许可[2015]184 号），公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股面值 1 元人民币，增加注册资本 2,800 万元。至此 公司股份总数为 11,200 万股，注册资本 11,200.00 万元。2015 年 2 月 17 日，本公司在深圳证券交 易所市场挂牌上市，股票代码 300421。 经公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏 力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（ ...

2024年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和 义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东 大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他 高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合 法权益。现将监事会2024年年度的主要工作情况汇报如下： 江苏力星通用钢球股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2、监事会的会议召开情况 报告期内，公司先后召开了4次监事会，历次监事会严格按照《公司章程》 和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通 知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范， 监事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第二次会议 | 2024 年 3 月 13 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

关于江苏力星通用钢球股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10019 号 江苏力星通用钢球股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"力星股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告 号为信会师报字[2025]第 ZH10019 号的无保留意见审计报告。 力星股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是力星股份管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计力星股份 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中 ...