会议召开情况 - 2023年公司召开董事会10次、股东大会5次[1] - 2023年公司召开战略委员会2次、审计委员会会议4次、提名委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议2次[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事亲自出席董事会3次、列席股东大会2次[1] - 2023年独立董事多次就多项事项发表意见[3][4] - 2023年独立董事两次对公司项目进行考察了解[5] - 2023年独立董事参加薪酬与考核、提名委员会会议并发表意见[7]

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-005 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 7 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 3 月 13 日在公司 二楼 2 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨云峰主持，出 席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为 2023 年度监事会工作报告客观、真实。 公司《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议并通过了《关于<20 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度财务报表审计情况 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公 司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 二、2023年度公司合并报表范围 2023 年度公司纳入公司合并范围的包括 7 家子公司：南通通用钢球有限公 司、江苏星业精密滚子科技有限公司（以下简称"星业滚子"）、力星金燕钢球（宁 波）有限公司、上海雉皋贸易有限公司、江苏力星美国公司（JGBR American Investing Corp）、江苏力星（波兰）有限责任公司（JGBR Poland sp. z o.o.）、 力星钢球（南阳）有限责任公司。 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 变化率 | 备注 | | --- | --- | --- | -- ...

章程修正案 江苏力星通用钢球股份有限公司 章程修正案 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股 东大会审议。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。《公司章程》相关 条款修订如下： 一、原公司章程第一百一十条 公司设独立董事，独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。独立董事 对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律和本章程的 要求，认真履行职责，维护公司整体利益，关注公司股东的合法权益不受损害。 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时 间不得超过六年。 拟修订为： 公司设独立董事，独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 经中国证券监督管理委员会 2015 年 1 月 30 日批准（证监许可[2015]184 号），公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股面值 1 元人民币，增加注册资本 2,800 万元。至此 公司股份总数为 11,200 万股，注册资本 11,200.00 万元。2015 年 2 月 17 日，本公司在深圳证券交 易所市场挂牌上市，股票代码 300421。 经公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏 力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2016）1802 号）核准，公司向特 定投资者（鹏华资产管理（深圳）有限公司、新沃基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公 司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司）非公开发行人民币普通股 1,855.4687 万股，每股发行价人民币 30.72 元。公司募集资金总额为人民币 57,000.00 万元，扣除发行费用 1,878.92 万元后，实际募集 ...

2023 年，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"或"力星股份"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的 各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、公司 2023 年度生产经营情况 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司在董事会、党委的正确领导及全体员工的共同努力下，围绕 "创新驱动、绿色发展、品质开拓、内外扩延、绩效举才、效益增益、新架构新 事业新跨越"工作思路，积极顺应滚动体行业发展趋势，夯实业务，持续拓展市 场，持续刷新的阶段性目标，实现了稳健发展的公司价值。 1、董事会的构成 公司董事会目前由八名成员组成，其中独立董事三名。公司董事会被股东大 会授权全面负责公司的经营和管理，制 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-010 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下称"公司"）定于 2024 年 3 月 22 日 （星期五）下午 3:00—5:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理施波先生、总经理助理兼董 事会秘书陈芳女士、财务总监周钰女士、独立董事陈海龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 2024 年 3 月 22 日（星期五）3:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-008 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 7 家。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机构，该事项尚需提请公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册 ...

内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10003 号 江苏力星通用钢球股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"贵 公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对贵公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供 ...