股份回购 - 2025年4月10日同意用1.5 - 2亿元回购股份[1] - 截至2025年6月30日回购A股5133800股[1] - 截至2025年6月30日回购股份占总股本0.2679%[1] - 截至2025年6月30日回购最高成交价35.70元/股[1] - 截至2025年6月30日回购最低成交价32.05元/股[1] - 截至2025年6月30日回购成交总金额175423107.80元[1]

权益分派方案 - 公司以总股本1,916,497,371股剔除已回购股份5,133,800股后的1,911,363,571股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），共派发现金红利728,269,000.98元 [1][2] - 剩余未分配利润结转以后年度分配 [1] - 每股现金红利为0.3789820元，除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-0.3789820元 [1] 分配调整机制 - 若董事会审议利润分配方案后至实施期间股本及已回购股份数量发生变动，则以股权登记日的总股本剔除回购股份为基数，按照每股分配比例不变的原则调整分配总金额 [2] 税收安排 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.420000元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税，待转让股票时根据持股期限计算应纳税额 [2] - 持股1个月（含）内每10股补缴税款0.760000元，持股1个月至1年（含）每10股补缴税款0.380000元，持股超过1年不需补缴税款 [3] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月24日，除权除息日为2025年6月25日 [3] - 分派对象为截至2025年6月24日收市后登记在册的全体股东 [3] 分派方法 - 现金红利将于2025年6月25日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] - 若自派股东证券账户内股份减少导致代派现金红利不足，相关法律责任由公司自行承担 [3]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年6月5日获股东大会通过[2] - 以1,911,363,571股为基数，每10股派3.8元含税现金[1][4] 分红详情 - 按总股本折算每10股现金分红含税3.789820元，每股0.3789820元[1] - 深股通投资者等每10股派3.42元[4] 时间安排 - 股权登记日2025年6月24日，除权除息日2025年6月25日[5] - 公司委托代派红利6月25日划入账户[8] 其他 - 4位A股股东红利公司自行派发[8] - 咨询地址为潮州凤塘三环工业城董事会办公室[9]

会议信息 - 2025年5月15日董事会就2024年度股东大会召开作决议并公告[5] - 6月5日下午2:30现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场42人代表838,510,724股，占43.8698%[8] - 网络667人代表360,559,719股，占18.8640%[8] 股份数据 - 截至2025年5月28日，股份总数1,916,497,371股，有表决权股份1,911,363,571股[10] 会议结果 - 审议通过8项议案，表决程序合规，决议合法有效[12][14][15]

股东大会基本信息 - 2025年6月5日召开股东大会，采取现场和网络投票结合方式[3] - 709人参与投票，代表股份1,199,070,443股，占比62.7338%[4] 投票情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意占比99.9451%[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意占比99.9596%[11] - 《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告的议案》同意占比99.9443%[12] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意占比99.9499%[14] 法律意见与备查文件 - 法律意见书认为股东大会决议合法有效[17] - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见书[18]

股份回购 - 公司拟用1.5 - 2亿元自有或自筹资金回购A股股份[1] - 截至2025年5月30日回购A股股份5133800股，占总股本0.2679%[1] - 截至2025年5月30日回购最高成交价35.70元/股，最低32.05元/股[1] - 截至2025年5月30日回购成交总金额175423107.80元[1]

中证新材料主题指数表现 - 上证指数低开高走 中证新材料主题指数上涨0.11%报2804.76点 成交额185.99亿元 [1] - 中证新材料主题指数近一个月下跌0.38% 近三个月下跌9.16% 年至今下跌5.65% [1] 指数构成与样本 - 中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为样本 [1] - 指数以2008年12月31日为基日 以1000.0点为基点 [1] 十大权重股 - 宁德时代权重10.54% 北方华创权重10.05% 万华化学权重7.57% 隆基绿能权重6.46% [1] - 华友钴业权重3.38% 通威股份权重3.25% 三环集团权重3.24% 三安光电权重3.15% 宝丰能源权重2.63% 格林美权重2.32% [1] 市场板块分布 - 深圳证券交易所占比54.94% 上海证券交易所占比44.50% 北京证券交易所占比0.56% [1] 行业分布 - 工业占比43.27% 原材料占比32.99% 信息技术占比23.74% [2] 指数调整规则 - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 特殊情况下将对指数进行临时调整 [2] 跟踪基金 - 跟踪新材料的公募基金包括华宝中证新材料ETF、建信中证新材料主题ETF、天弘中证新材料ETF等 [2]

指数表现 - 中证新材料主题指数5月28日报2809 59点 下跌0 8% 成交额174 15亿元 [1] - 该指数近一个月上涨0 04% 近三个月下跌9 99% 年至今下跌4 63% [1] - 指数基日为2008年12月31日 基点1000点 [1] 成分股结构 - 前十大权重股合计占比52 94% 宁德时代(10 63%) 北方华创(9 86%) 万华化学(7 67%)为前三大 [1] - 其他权重股包括隆基绿能(6 45%) 华友钴业(3 4%) 通威股份(3 38%) 三安光电(3 24%) 三环集团(3 19%) 宝丰能源(2 63%) 格林美(2 32%) [1] 市场分布 - 深交所上市公司占比54 67% 上交所占比44 77% 北交所占比0 56% [1] - 行业分布为工业(43 47%) 原材料(33 01%) 信息技术(23 52%) [2] 指数维护机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下进行临时调整 退市样本将被剔除 [2] 跟踪基金 - 相关公募基金包括华宝中证新材料主题ETF联接A 华宝中证新材料ETF 国泰中证新材料主题联接A等10只产品 [2]

新策略 - 2025年4月22日公司审议通过新增募集资金投资项目专用账户议案[1] - 德阳三环科技在多家银行新增设立募集资金专户用于扩产项目[1] 协议要点 - 协议涉及甲方、乙方、丙方，明确各方权责[3] - 丙方指定人员可查询专户资料，乙方需定期出具对账单[4] - 甲方支取超规定金额乙方通知丙方，乙方未履职甲方可终止协议[4]

分红相关 - 分红方案将在公司2024年度股东大会审议通过后2个月内实施，需关注公司权益分派的实施公告 [2] 发展机遇与战略目标 - 2025年公司将持续实施大规模技术创新和规模扩张，做大、做强、做优现有主营业务产品，提高产品竞争力，巩固和提升市场地位，大力发展电子元件及材料、通信部件的研发生产，优化技术路线、提高产品质量，提升产品市场占有率 [2][5] 产品应用领域 - 公司产品主要应用于电子、通信、消费类电子产品、工业用电子设备和新能源等领域 [3] 财务业绩 - 2025年第一季度营业收入18.33亿元，同比增长17.24%，归属于上市公司股东的净利润5.33亿元，同比增长23.02% [3] - 2024年研发投入5.83亿元，比上年同期增加6.83%，占营业收入比例7.91% [7] 业绩增长原因 - 消费电子、车载、光通信等领域呈现恢复态势，细分领域客户需求稳步提升，且公司前期研发投入使产品规格型号丰富，下游应用领域覆盖广泛，主营业务产品需求增长 [3] 未来盈利驱动因素 - 消费电子、车载、光通信行业需求逐步复苏，叠加智能制造、大数据等应用步伐加速，公司业务将受益 [3][7] 特定产品进展 - 公司积极推动骨科假体部件领域研发，三环生物“TC - BIO陶瓷髋关节部件”已成功通过国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心主文档登记 [4] - 公司已逐步突破MLCC生产的关键技术，推出多元化系列，核心竞争力显著提高，客户份额稳步提升，为营业收入增长做贡献 [5] 股东人数 - 截至2025年3月31日，公司股东人数为24,260人 [5] 研究院建设进度 - 深圳三环和成都三环研究院已投入使用，苏州三环研究院项目工程主体结构顺利封顶 [6] 行业前景 - 电子元器件是支撑工业创新发展的基础和关键，已成为全球高科技竞争的主战场之一，其综合实力决定全球工业未来格局；全球人工智能技术快速发展带来海量数据存储、处理需求，将带动相关光器件需求上升 [8]