证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-044 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》将于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案通过。 天津凯发电气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 27 日以现场会议方式召开。本次会 议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。会 ...

信息披露管理制度 天津凯发电气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 182 号）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件及《天津 凯发电气股份有限公司章程》的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本规则对公司股东、全体董事、监事、高级管理人员和公司各部门、 分公司、子公司、参股公司负责人及相关人员有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（中国证券 监督管理委员会令第 182 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》等法律、法规、规章、规范性文件及《天津凯发电气股份有限公司章程》 的有关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、 ...

单位：人民币万元 天津凯发电气股份有限公司 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 公司 | 算 | 期初 | 度往来 累计 | 度往来 | 度偿还 | 期末 | 占用形成 | | | 占用 | 资金占用方名称 | | | | 发生金 | 资金的 | | | 原因 | 占用性质 | | | | | | 占用资 | | | 累计发 | 占用资 | | | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 额（不含 | 利息(如 | 生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 利息） | 有) | | | | | | 现 大 股 东 及 其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前 大 股 东 及 其 | | | ...

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年8月27日召开[1] - 应出席董事9人，实际亲自出席9人[1] - 会议通知于2024年8月20日以电子邮件方式送达全体董事[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，9票同意[1][2] - 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，9票同意[3][4] 公告发布 - 《2024年半年度报告》等2024年8月28日在巨潮资讯网公告[2] - 《信息披露管理制度》于2024年8月28日在巨潮资讯网发布[3]

股份回购计划 - 公司拟用2000万 - 4000万元自有资金回购250万 - 500万股，占总股本0.79% - 1.57%[2] - 回购股份价格上限调至7.87元/股[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购2626149股，占总股本0.8253%[5] - 截至2024年7月31日，最高成交价7.4589元/股，最低5.77元/股，成交总金额17151883.50元[5] 特定日期回购 - 2024年2月19日收盘集合竞价回购40000股，成交价格5.84元/股，金额233600元[6]

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-041 天津凯发电气股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划（以 下简称"本次回购"）。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含）。按照回购股份价格上限 8 元/股（含）计算，预 计回购股份数量为 2,500,000 股至 5,000,000 股，占公司目前总股本比例为 0.79%至 1.57%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 ...

回购计划 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购股份[2] - 原回购价上限8元/股，预计回购250万至500万股，占比0.79%至1.57%[2] - 回购价上限调至不超过7.87元/股[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购2390449股，占比0.7512%[5] - 截至2024年5月31日，最高成交价6.99元/股，最低5.77元/股[5] - 截至2024年5月31日，成交总金额15454100.50元[5] - 2024年2月19日收盘集合竞价回购40000股[6] - 2024年2月19日成交价格5.84元/股，金额233600元[6] 未来展望 - 加强交易人员培训考核确保遵守规则[6] - 在回购期限内继续实施回购并履行披露义务[7]

股份回购 - 调整前回购股份价格上限不超过8元/股[2] - 调整后回购股份价格上限不超过7.87元/股[3] - 调整后价格上限自2024年5月30日起生效[3] - 回购资金总额2000 - 4000万元[2] - 预计回购股份2541296 - 5082592股[6] - 预计回购股份占总股本0.80% - 1.60%[6] 权益分派 - 2023年年度以315810044股为基数，每10股派1.27元现金[4] - 共分配股利40107875.58元[4] - 除权除息日为2024年5月30日[4] - 每股现金红利约0.1260459元/股[4]

权益分派 - 2023年以315,810,044股为基数，每10股派1.27元，共分配股利40,107,875.58元含税[2][5] - 按总股本折算每股现金红利约0.1260459元/股[2] - 股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为2024年5月30日[6] 分派对象及税款 - 分派对象为截止2024年5月29日收市后登记在册股东[7][8] - QFII等每10股派1.143元，不同持股时间补缴税款不同[5] 其他 - 董事会审议后至登记日若股本变动，按比例调整分配总额[3] - 回购期内除权除息，自除权除息日起调整回购股份价格上限[10]

股东大会信息 - 公司于2024年4月24日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月17日14：00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东21人，代表股份116,718,930股，占总股份36.6809％[7] - 中小投资者通过现场和网络投票的股东12人，代表股份18,286,805股，占总股份5.7469％[7] 议案审议 - 本次股东大会审议并通过15项议案[9][10] - 多项议案总体表决同意率超98%，中小投资者同意率超92%[13][14][17][18][22][23][26][27][30][31] - 《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》等部分议案有反对票[35][38][42][46][57]