战略委员会构成 - 战略委员会由5名董事组成[4] - 委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名，董事会选举产生[4] 委员任期与资格 - 委员任期与董事会一致，任期届满可连选连任，不再担任董事自动失去资格，董事会60日内补足[5] 会议规则 - 会议提前三天通知并提供资料，紧急情况全体委员一致同意可随时召开[10] - 非独立董事可委托出席，独立董事应亲自出席，特殊情况书面委托[10] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[10] - 会议半数以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[11] - 会议以现场形式召开为原则，可多种方式表决，事后签字[11] 其他 - 会议记录保存期限不得少于十年[12] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行，修改亦同[14]