股东会信息 - 公司2024年10月30日通知召开第二次临时股东会[5][6] - 现场会议11月14日14:30，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 截止11月8日收市，现场5人代表221,517,793股，占比35.2443％[10] - 现场和网络投票145人，代表224,873,863股，占比35.7783％[11] 议案情况 - 审议非累积4项、累积3项及子议案[16][17] - 各议案表决结果公布，均合法有效[20][23]

国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次使用节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年 8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费 用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 821,761,963.74 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 控股股东科莱思有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东协议转让部分公司股份过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日获悉公司控股股东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）与陕西省国际信托 股份有限公司（代表"陕国投•金玉 213 号证券投资集合资金信托计划"）（以 下简称"陕国投"）的协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》，现将具体情况公 告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 7 月 23 日，公司控股股东科莱思与陕国投签署了《股份转让协议》， 拟将其所持有的公司 31,487,300 股股份协议转让 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 十五会议于 2024 年 11 月 4 日 13：30 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 11 月 1 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会 议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由 董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 西安斯莱克为公司全资子公司， ...

会议信息 - 公司第五届监事会第四十八次会议于2024年11月4日14:30召开，3名监事均出席[2] 担保授信 - 同意为全资子公司西安斯莱克向浦发银行申请3.1亿元综合授信额度提供担保[3] - 1.6亿元存量授信用于一期项目，1.5亿元新增授信用于二期项目[3] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》全票通过[4] - 《关于部分募投项目结项的议案》全票通过，符合公司发展方向[7][8]

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十六次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案》，同意 2024 年度公 司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 17.1 亿元，其中预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 8.3 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 8.8 亿元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度 合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-033），该议案后经公司 2023 年度股东大会 ...

募资情况 - 2022年8月向18名特定对象发行46116740股，募资837479998.40元，净额821761963.74元[3] 项目进度 - 苏州铝瓶项目预计达可使用状态延至2024年9月30日，泰安项目延至2025年3月30日[6] - 2024年7月“常州、海南项目”结项，节余12579.18万元补充流动资金[7] 项目投入 - 截至2024年9月30日，苏州铝瓶项目累计投入9094.68万元，进度60.63%[9] - 截至2024年9月30日，泰安项目累计投入9669.93万元，进度38.68%[9] 资金管理 - 优化规划、调整方式节约资金，闲置募资现金管理获收益[11] 项目决策 - 2024年11月4日独董同意部分募投项目结项，董事会、监事会审议通过[12][13][14]

公司业绩情况 - 2024年前三季度公司实现营业总收入1,080,668,073.11元，较上年同期减少4.52%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,340,352.59元，较上年同期减少114.62%[1] - 前三季度亏损主要由于毛利率较高的传统业务收入同比减少，而毛利率较低的新能源电池壳业务收入同比增长[1] 电池壳业务发展 - 公司电池壳业务营业收入连续保持双位数增长，积极拓展国内外新客户[2] - 已与宁德时代、亿纬锂能、赣锋锂业、瑞浦兰钧等国内头部企业进行深入合作[2] - 抓紧新能源电池壳业务的国际化进程，与多家全球知名企业进行商务对接和技术交流[2] - 公司电池壳生产技术具有独特优势，已获得主要客户的高度认可[3] - 公司已准备好4680电池壳自动化产线，目前处于小批量试生产阶段[3] 传统业务情况 - 公司传统易拉罐业务与客户投资节奏和消费市场发展周期高度相关，存在一定周期性波动[5] - 公司不断开发新产品如柔性化产线、新型瓶罐等，以适应消费市场的变化需求[4]

董事会提名 - 公司董事会提名王贺武为第六届董事会独立董事候选人[3] 任职要求 - 被提名人不得存在《公司法》等规定不得担任董事的情形[4][9] - 被提名人及其直系亲属等不在公司相关企业任职或持股[22][23][24] - 被提名人最近十二个月无相关情形，未受禁入措施等[29][30] - 被提名人最近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[35] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[38]

会议信息 - 公司第五届监事会第四十七次会议于2024年10月28日15:00召开[2] - 会议通知于2024年10月25日送达各位监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 监事会组成 - 公司第六届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[3] 监事提名 - 提名唐伟先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，表决全票通过[4] - 提名钱蕾女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，表决全票通过[5] - 该议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议[5]