公司信息 - 证券代码为300382，证券简称为斯莱克，债券代码为123067，债券简称为斯莱转债[1] 独立董事候选人 - 罗正英为苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[23][24] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[29][35] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[38][39] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[41]

公司信息 - 公司证券代码为300382，简称为斯莱克，债券代码为123067，简称为斯莱转债[1] 人事变动 - 2024年10月28日公司召开职工代表大会，选举徐炳根为第六届监事会职工代表监事[2] - 徐炳根1963年出生，2013年3月加入公司，未持股，无关联关系，任职资格合规[5]

董事会提名 - 公司董事会提名张秋菊为第六届董事会独立董事候选人[3] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[19] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[21] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[22][23][24] - 最近十二个月内无相关情形[29] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[35] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[38] - 在公司连续担任独立董事未超六年[39]

董事会提名 - 公司董事会提名罗正英为第六届董事会独立董事候选人[3] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][24] - 被提名人近十二个月内无相关情形[29] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[30][31][32][35] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[38][39]

独立董事提名 - 张秋菊被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[23][24] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[19] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[21] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[38][39] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[41] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[41] - 如不符任职资格及时报告并辞职[41]

监事会换届 - 2024年10月28日召开会议审议通过监事会换届选举议案[3] - 提名唐伟、钱蕾为非职工代表监事候选人[3] - 需提交临时股东会审议选举非职工代表监事[4] 人员信息 - 唐伟现任电气控制中心主任助理，钱蕾现任总经理助理、监事[7] - 二人未持股，与大股东无关联关系[7][8]

董事会换届 - 2024年10月28日召开会议审议换届选举议案[3] - 第六届董事会选4名非独立董事和3名独立董事，任期三年[4] 股东持股 - 安旭通过科莱思持股252,844,080股，占总股本40.23%[9] 人员情况 - 安旭为实控人，与张琦是夫妻，张琦未持股[9][10] - 多名人员截至公告日未持股[11][12][14][15][16] - 罗正英、王贺武任职资格及程序合规[15][17]

公司信息 - 证券代码为300382，证券简称为斯莱克，债券代码为123067，债券简称为斯莱转债[1] 人事提名 - 王贺武被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[3] 任职声明 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[23][24] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[29][35] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[38][39] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[41]

会议召开 - 公司第五届董事会第五十四次会议于2024年10月28日召开，7位董事均参加[2] 人员提名 - 提名安旭等4人为第六届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[3][4][5][6] - 提名张秋菊等3人为第六届董事会独立董事候选人，表决全票通过[7][8][9][10] 股东会安排 - 董事会提请2024年11月14日召开2024年第二次临时股东会，表决全票通过[11][12] - 临时股东会将审议修改章程、换届等议案[11]

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会召集，经公司第五届董事会第五十四次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 11 月 1 ...