股东会信息 - 公司于2024年11月15日发布第三次临时股东会通知[5][7] - 现场会议2024年12月2日14:30，网络投票9:15 - 15:00[8] 股东投票数据 - 截止2024年11月26日，现场5人代表221,492,893股，占比35.2400％[11] - 现场和网络272人代表226,704,767股，占比36.0692％[12] - 议案1同意226,126,179股，占比99.7448％[16]

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 6、股东出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 272 人，代表股份 226,704,767 股，占公司有 表决权股份总数的 36.0692％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 221,492,893 股，占公司有表决 权股份总数的 35.2400％。 2、会议主持人：公司董事长安旭先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 2 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上 午 9: ...

一、涉及的公司与行业 - 公司为斯莱克，行业为新能源电池行业。[1][4] 二、核心观点与论据 （一）公司在4680电池相关业务进展 - **易拉罐技术与4680电池的联系及优势** - 易拉罐的原著性和4680系列很接近，在超薄机程序技术以及高速风冷线方面有基础，进行二次开发或重新研发难度不大。[1][2] - **4680电池技术发展及公司产线准备情况** - 4680大圆柱电池从18和21小直径扩展到大直径后，在电池制造环节出现很多新情况，如材料进步带来更多需要控制的因素，特斯拉在正极副基材料用干法制造方面花了很长时间，今年才最终确认或实用化商业化。在此基础上，4680应用节奏会加快、范围会更广。公司研发产线约四年，已克服遇到的问题，产线已准备好。[2][3] - **公司业务增长情况及未来展望** - 公司自2022年开始在电磁壳业务有较大体量，2022 - 2024年销售额每年增长50%以上，预计到2024年销售额会超过传统业务，增长可能会更快。[4][5][6] - 在圆柱方面，公司有优势，新的产品型号大量出现会成为增长点；方铝壳方面，目前技术尚未成为商业化生产主流，但正在研发新的制造技术，第二代技术已在四川和江西三条生产线应用，速度比第一代技术增加一倍以上，且稳定性和材料利用率有很大改进，之后会扩展到其他生产线，还有DWI技术商业化已成功，正在给重要客户送样验证，预期明年成为销售主力。[7][8] - 在电磁壳业务中，原著里DWI技术产品应用比例为百分之百。[9][10] （二）与其他企业合作情况 - **与T（特斯拉）的合作情况** - 与T在美国的合作以现场为目标，双方合作关系密切，在结构件对电池影响方面持续改进提高，公司积极参与其中。双方沟通频繁，从电话会议到互访，9月T有团队来访，10月公司团队去过，11月公司团队再去加州交流产线等事，12月公司负责人还要去进一步落实相关事宜，合作会随着特斯拉新车型和46系列电池的大量应用而发展，产量也会随之爆发。[13][15][16][17] - T认可公司DWI技术的先进性，DWI技术在结构件对可体制一致性、减重、保持一致性等各参数优化方面有优势。[15] - 特斯拉和LG正在采取措施重新审视并采用DWI技术，因为传统供壳技术存在材质疏松、一致性差、表面成型质量不如DWI技术等问题。[18] - 关于T自己的4680生产情况，虽然具体生产多少亿瓦或颗数比较机密，但从与T的工程师交流中得知他们在电池方面有几大突破。[20] - **与LG的合作情况** - 与LG的Flare系列进展很快，但由于LG要求较严，很多事情受保密协议限制不便透露。[13] - **与国内及其他海外企业的合作情况** - 除了与国外公司直接对接外，在欧洲与Law Support和ECC对接并有设厂计划；在国内与一些企业有合作，并且会跟着国内企业到东南亚设厂配套，在东南亚与华人有很好的合作关系，已经在比较深入地准备布局。[22][23] （三）4680电池行业发展情况 - 4680圆柱形电池从结构上比较理想，但由于制造电池过程中的非线性关系（一圈一圈一层一层）技术难度大，导致之前发展缓慢，现在问题基本解决，从明年开始，市场上圆柱电池的比例会显著提高，在中国和欧美都会从目前可能10%甚至不到增长到接近一半。[34][35] 三、其他重要但可能被忽略的内容 - 公司在大数据和智能化方面的发展及合作 - 公司一拉罐产线每分钟能生产几千个，一天产生大量数据，是工业互联网二级节点建设单位。由于大数据技术发展，公司与宝钢合作对新疆八一钢厂的焦炭相关工厂进行智能化改造，在这个过程中与交大徐院士、新疆大学伍院士团队有密切合作，基于大数据模型开展人工智能相关工作。这个合作项目对大数据工业市场化应用会起到标杆作用，未来会在行业或相关行业得到推广。[26][27][28][30][31] - 目前公司在新疆八一钢厂做两个矿和一个洗煤厂的项目，还有一个矿因煤层自燃问题处理好后也会做，并且新疆及西北地区在能源方面有很大的大数据和智能化发展空间。[32]

融资担保 - 公司与浙商银行开展资产池业务，融资额度不超7000万元，期限不超1年[2][4] - 东莞骏毅可使用3000万元，江安聚造可使用2000万元[4] - 公司为东莞骏毅和江安聚造融资提供连带责任保证，保证期三年[5][6] 子公司情况 - 2024年9月30日，东莞骏毅资产总额2.11亿元，负债2.09亿元，净资产147.73万元[9] - 2024年1 - 9月，东莞骏毅营收2.92亿元，利润总额 - 1446.53万元，净利润 - 1240.09万元[9] - 2024年9月30日，江安聚造资产总额1.29亿元，负债1.38亿元，净资产 - 911.29万元[13] - 2024年1 - 9月，江安聚造营收1.97亿元，利润总额 - 298.90万元，净利润 - 298.90万元[13] 担保额度 - 2024年度公司合并报表内担保额度不超17.1亿元，本次担保在额度内[15][16] - 2024年度合并报表内担保额度17.1亿元，实际担保额75392万元，占净资产33.23%[17] - 为资产负债率≥70%子公司担保额度不超8.3亿元，实际担保12300万元，占净资产5.42%[17] - 为资产负债率<70%子公司担保额度不超8.8亿元，实际担保63092万元，占净资产27.81%[17] 其他情况 - 公司无对合并报表外公司担保事项[17] - 公司无逾期、涉诉或败诉担保情况[17]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会于11月14日现场和网络投票结合召开[4] - 出席股东会股东145人，代表股份224,873,863股，占比35.7783％[7] - 中小股东出席140人，代表股份3,356,070股，占比0.5340％[9] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>等议案均获通过，同意比例超99%[10][13][16][19] 人员选举 - 安旭等多人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[22][27][28][29][31][32] 合规情况 - 江苏立泰律师认为股东大会事宜合规，表决结果有效[33] 备查文件 - 包含2024年第二次临时股东会决议和律所法律意见书[34]

组织人事 - 2024年10 - 11月选举产生第六届监事会成员[3] - 11月14日选举钱蕾为第六届监事会主席，任期三年[4] 议案审议 - 审议通过使用节余募集资金永久补充流动资金议案[6] - 该议案尚需提交公司股东会审议[9]

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东会，会议选举产生了第六届董事会成员。为保证 公司董事会顺利运行，经第六届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要 求，以口头和电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事 RICHARD MICHAEL ROBERTSON MOORE(以下简称"Richard Moore")、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参 会并表决。本次会议由全体董事推举安旭先生召集并主持，公司监事、部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | ...

股东会时间 - 2024年第三次临时股东会现场会议时间为12月2日14:30[4] - 网络投票时间为12月2日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年11月26日[5] 登记相关 - 异地股东信函或传真登记须在2024年11月29日17:00前送达或传真到公司[12] - 股东会现场登记时间为2024年12月2日9:00至17:00[13] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年11月29日17:00前送达公司[27] 投票信息 - 普通股投票代码为"350382"，投票简称为"斯莱投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月2日9:15 - 15:00[23] 审议议案 - 会议审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》等[8]

换届选举 - 公司于2024年10月28日选举产生第六届监事会职工代表监事，11月14日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表换届聘任[2] - 第六届董事会由7人组成，任期三年[2] - 第六届监事会由3人组成，任期三年，职工代表监事比例不低于三分之一[6] 人员任职 - 聘任安旭为总经理，王引等7人为副总经理，汪玮为财务负责人，吴晓燕为董事会秘书[8] - 聘任张家琪为公司证券事务代表[9] - 魏徵然先生不再担任公司监事职务，离任后继续在公司担任其他职务[11] 股份持有 - 离任高级管理人员中，赵岚女士持有公司股份37,950股，单金秀先生持有17,500股，农渊先生持有78,650股[12] - 安旭先生通过科莱思有限公司持有公司股份221,356,780股，占总股本的35.22%，为公司实际控制人[15] - 王引先生持有公司25,000股股份[25] - 汪玮持有公司股份33,175股[26] - 彭济明持有公司股份24,188股[28] 联系方式 - 董事会秘书吴晓燕和证券事务代表张家琪联系电话为0512 - 66590361，传真为0512 - 66248543[10] 无股份及关联关系人员 - 张琦女士、Richard Moore先生等多人未持有公司股票，与持股5%以上股东等无关联关系[16][17][18][20][21][22][23][24][25] 任职时长 - 汪玮于2006年3月至今在公司任职[26] - 吴晓燕于2021年1月至今任公司董事会秘书、副总经理[26] - 彭济明于2004年加入公司[27]

募资情况 - 2022年8月向18名特定对象发行股票46,116,740股，募资837,479,998.40元，净额821,761,963.74元[2] 项目进度 - 苏州铝瓶项目预计达可使用状态日期延至2024年9月30日，总投资15,047.20万元，使用进度60.63%[4][10] - 泰安设备项目延至2025年3月30日，总投资25,001.20万元，使用进度38.68%[4][10] 资金处理 - 2024年7月“常州、海南项目”结项，节余12,579.18万元拟补流[5] - 2024年11月“苏州铝瓶项目”结项，节余6,087.46万元拟补流[2][8] 审议情况 - 2024年11月14日董事会、监事会审议通过补流事项，尚需股东大会审议[9][11][12] - 保荐机构国投证券对补流事项无异议[13]