北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中铁装配式建筑股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所指派律师视频见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-016 特别提示： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开日期、时间：2024年2月21日（星期三）14:30。 2．网络投票日期、时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月21日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月21日 9:15-15:00。 （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路99号公司会 议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长汪平先生主持。 （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-015 中铁装配式建筑股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券代 码：300374，证券简称：中铁装配）股票连续 2 个交易日（2024 年 1 月 26 日、 2024 年 1 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进 行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-013 中铁装配式建筑股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券代 码：300374，证券简称：中铁装配）股票连续 2 个交易日（2024 年 1 月 24 日、 2024 年 1 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所 创业板股票交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进 行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-009 中铁装配式建筑股份有限公司 关于设立中铁装配青岛建设有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.对外投资的基本情况 2.对外投资的审批情况 公司于2024年1月25日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设 立中铁装配青岛建设有限公司的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式：自有资金 股权结构：注册资本10,000万元人民币，公司使用自有资金认缴出资10,000 万元人民币，持股比例为100%。青岛公司为公司的全资子公司。 （二）标的公司基本情况 公司名称：中铁装配青岛建设有限公司 公司类型：有限责任公司 为进一步开拓山东区域市场，提升中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称 "公司"）影响力和市场占有率，公 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-012 中铁装配式建筑股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现对公 司第四届董事会第十四次会议有关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》的独立意见 1.本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 2.公司关联董事孙志强先生在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的 决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 3.本次公司转让债权的交易事项有利于消除公司对该债权的回收风险，优化 公司的资产结构，符合公司整体发展战略。本次交易定价公允、合理，不存在损 害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持 ...

业绩相关 - 孙志强拟补偿公司7258611.14元[2] - 补偿含审计差额3664601.50元、未办产权证书费用2745248.63元、应付款利息848761.01元[5] - 2024年初至今与孙志强累计关联交易金额为0元[11] 补偿安排 - 2024年1月25日董事会和监事会通过补偿议案[2] - 孙志强应在股东大会通过当月月底前支付补偿款[6] - 延期支付有不同利息及罚息规定[6] 补偿意义 - 补偿利于维护公司及股东利益，优化财务结构[10]

中铁装配式建筑股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及有关规定成立的股份有限 公司。 公司系由北京恒通创新木塑科技发展有限公司整体变更设 立的股份有限公司，原有各投资者为公司的发起人，公司在北京 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91110000793442369X。 第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,434 万股，于 2015 年 3 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 2020 年 7 月 14 日，经股东之间的股份协议转让和表决权放 弃，中国中铁股份有限公司成为公司控股股东。 2022 年 3 月 9 日，中国中铁股份有限公司将其持有公司的 全部股份转让给其全资子公司中铁建工集团有限公司，中铁建工 集团有限公司成为公司直接控股股东。 第四条 公司注册名 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-011 中铁装配式建筑股份有限公司独立董事 一致同意将《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》提交公司 第四届董事会第十四次会议审议。 关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表 事前认可意见： 一、《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》的事前认可意 见 公司股东孙志强先生、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注销）与中 国中铁股份有限公司于 2020 年 3 月签署《关于北京恒通创新赛木科技股份有限 公司之股份转让协议之补充协议（二）》，根据上述协议约定，公司与孙志强先生 签署《债权转让协议》的关联交易事项符合法律、法规和《公司章程》等相关规 则和制度的规定。不会 ...

人事变动 - 王玉生、杨煜因工作辞董事等职务，未持股[1] - 控股股东提名吉明军、陈忠兵补选非独立董事[3] - 补选议案已通过董事会，待股东大会审议[3] 候选人信息 - 吉明军、陈忠兵目前未持公司股份[7][8] - 吉明军任职中铁建工集团副总工程师等职[7] - 陈忠兵任中铁建工集团商务管理中心总经理[8]