公司发展历程 - 公司于2015年2月27日获批首次向社会公众发行2434万股人民币普通股，3月19日在深交所创业板上市[2] - 2020年7月14日，中国中铁成为公司控股股东[2] - 2022年3月9日，中铁建工集团成为公司直接控股股东[2] 公司资本及股权 - 公司注册资本为24591.2337万元[3] - 孙志强设立时持股3854.40万股，占比52.8%[11] - 北京晨光景泰投资管理有限公司设立时持股1541.76万股，占比21.12%[11] - 北京市中科燕山创业投资有限公司设立时持股1027.84万股，占比14.08%[11] - 金石投资有限公司设立时持股365万股，占比5%[13] - 张劲松设立时持股292万股，占比4%[13] - 江靖设立时持股219万股，占比3%[13] 股份转让与交易限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，18个月内不得转让直接持有的本公司股份[20] 股东权利与义务 - 持有公司1%以上有表决权的股东可在股东大会召开前向其他股东征集投票权[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员损害公司利益时有权请求监事会诉讼[26] - 股东对股东大会、董事会决议有问题，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[38] - 董事会收到独立董事、监事会或持股10%以上股东召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈[41][42][43] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[44] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[46] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[48] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[48] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[80] - 董事会每年召开四次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[84] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会、全体独立董事过半数同意，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[84] - 董事会召开临时会议需在会议召开5日以前书面通知全体董事，紧急情况可口头通知[84] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[86] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席的无关联董事人数不足3人，应提交股东大会审议[86] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事[94] - 独立董事须具有五年以上法律、会计、经济或其他履行职责所需工作经验[95] - 独立董事任期届满，可连选连任，但连任时间不得超过六年，连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[102] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[128] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[131] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发[132] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[131] - 公司现阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低达20%[133] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露半年度财务会计报告[128] - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[139] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[141][143] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[143]