委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[6] 会议规则 - 定期会议每年至少两次，提前七天通知；临时会议提前五天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 履职规定 - 委员连续两次未参会等视为不能履职[15] - 一名委员不能同时接受两名以上委员委托[15] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[8] - 董事薪酬计划报董事会、股东大会；高管薪酬方案报董事会[9] 其他 - 会议表决为记名投票，可通讯表决[14] - 议事规则自董事会决议通过之日起施行[20]

中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1066 号 (第一页,共二页) 中铁装配式建筑股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中铁装配式建筑股份有限公司(以下简称"中铁装配")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 三、 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 r 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中铁装配董事 会的责任。 11 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 普华永道 内部控制审计报告 注册会计师 刘 雷 注册会计师 耿 欣 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-035 1.基本信息 （1）事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "普华永道中天"）； （2）成立日期：1993 年 3 月 28 日； （3）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 单元 01 室； 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中铁装配 式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以 及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近 三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本 次担保事项尚需经公司股东大会审议通过后生效。 | | | | | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方持 | 被担保方最近一 | 截至目前 | 本次新增 | 占上市公 | 是否关 | | 担保方 | 被担保方 | 股比例 | 期资产负债率 | 担保余额 | 担保额度 | 司最近一 | | | | | | （2023.12.31） | （万元） | （万元） | 期合并净 | 联担保 | | | | | | | | 资产比例 | | 二、本次担保额度预计情况 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-023 中铁装配式建筑股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）对资产负债率超 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-029 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，忠实履行各项工作职责，勤 勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作 能力。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、股东大会各项决议的执行情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并根据规定要求对中小投资者 的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利。董事会严格按照相关法 律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会 的各项决议，并 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-024 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《关 于公司 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司会计政策等相关规定的要求， 基于谨慎性原则，为更加真实、准确的反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状况 与财务状况，公司 2023 年年度计提信用减值损失及资产减值损失共计 20,970,924.01 元。 一、本次计提信用损失及资产减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确的反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-020 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十四次 会议通知》于 2024 年 3 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本 次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议的召 集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由刘殿君先 生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨 ...

公司概况 - 公司成立于2006年，2015年在深交所创业板上市[15] - 拥有127项国家专利技术，90%以上专利转化为生产力[20] - 累计主（参）编国家或行业标准10项[32] - 是第一批“国家装配式建筑产业基地”等多项荣誉获得者[16] 业务布局 - 以北京总部为管理等中心，构建“1中心+N智能云工厂”业务格局[18] - 全力推进智能制造、智慧建造两大业务，打造装配式建筑全生态产业链[24] - 智能制造业务打造装配式部品部件生态链平台[25] - 智慧建造业务提供各类丰富解决方案和八大系统模块化产品解决方案[26] 公司治理 - 2023年召开股东大会2次，审议通过议案14项[40] - 报告期内党委召开党委会11次，审议通过议案102项，前置研究重大经营管理事项议案57项[40] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开董事会会议5次，审议通过议案30项[41][42] - 监事会由3名监事组成，报告期内召开监事会会议5次，审议通过议案14项[42] - 2023年累计披露各类公告文件66份，报备文件85份[44] 投资者交流 - 报告期内通过互动易、热线、邮件等方式与投资者累计交流130次[45] 制度建设 - 分系统、多层次汇总、编排制度共计166项，形成《制度汇编》[47] 审计与内控 - 报告期内内部组织了5项审计工作和1项内控评价工作[47] - 2023年度审计问题整改完成率达到96%[57] 党风廉政 - 2023年召开党风廉政建设和反腐败工作会议2次，签订《党风廉政建设责任书》51份[51] - 常态化开展各类监督25次[51] - 开展干部任前廉洁谈话5人次[52] 环境数据 - 2023年电力能源消耗量为276.0767万千瓦时，二氧化碳排放量为2316.283513吨[83] - 2023年汽油能源消耗量为35.29735吨，二氧化碳排放量为79.066064吨[83] - 2023年柴油能源消耗量为2.52吨，二氧化碳排放量为6.804吨[83] - 2023年天然气能源消耗量为4.128万立方米，二氧化碳排放量为85.8624吨[83] - 2023年度碳排放总量为2488.02吨，折煤449.81吨[82] - 2023年电力折标煤339.30吨，天然气折标煤54.91吨，汽油折标煤51.94吨，柴油折标煤3.67吨[83] - 2023年综合能耗、碳排放量均达到年度目标要求[76] - 每百平米建设面积可减少约1 - 3吨建筑垃圾产生[89] 社会责任 - 已直接为社会创造近700个工作岗位[94] - 2023年共招聘应届毕业生85名[96] 员工培训 - 2023年组织工程安质系统人员线下技术业务培训学习10次[107] - 2023年参加上级单位专项业务培训14次[107] - 2023年组织工程技术系统、安全环保系统业务知识考试各2次[107] - 2023年参加安全质量稽查队轮训4人次[107] - 2023年组织线上微课堂云平台学习4611.06小时[107] - 2023年举办各类培训53期，参培人员达5297人次[112] 职称评审 - 2023年初级专业技术职务评审通过15人，中级18人，高级5人[114] 安全生产 - 全年安全生产零事故[117] 质量与服务 - 开展《质量通病防治200条》等专项工作[118] - 与所属单位签署安全质量环保责任书[121] - 装配式建筑产品业主满意度高达99%以上[123] - 建立客户反馈及售后服务问题处理分级预警、分级响应机制[123] 供应商管理 - 遵循分类分级管理、动态评价原则[124] - 对供应商开展半年度评价和年度评价[124] - 实施供应商限制交易管理机制[124] 合规经营 - 严格遵守反贿赂法律法规，禁止贿赂行为[125] 联系方式 - 电话010 - 57961616，邮箱ztzpdb@crpcc.com.cn，传真010 - 57961616[127]

行业趋势 - 装配式建筑行业标准趋于完善，为规模化、产业化奠定基础，有望推动行业持续扩容[1] - 保障房建设加速推进，装配式建筑最为受益，保障房建设提速将带动装配式建筑行业迎来新一轮增长浪潮[1] 公司业绩展望 - 公司2023年预计营业收入将达到1460百万元，2025年预计将达到2308百万元[2] - 公司2021年净利润为-361百万元，2025年预计将增长至48百万元[2] - 公司2021年毛利率为-45.4%，2025年预计将提升至14.1%[2] - 公司2021年资产负债率为62%，2025年预计将保持在84%[2] - 公司2021年ROE为-30.8%，2025年预计将提升至6.0%[2] 公司发展 - 中铁装配作为央企装配式建筑工程商，将受益于行业发展，公司业绩预告显示实现快速发展，盈利预测有所改善[1] 报告信息 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[7] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[7] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[7]

减持计划 - 孙志强计划减持不超14,754,740股，占总股本比例不超6%[1] 减持情况 - 累计减持13,587,000股，占总股本5.53%[2] - 集中竞价交易减持4,637,900股，占比1.89%，均价14.76元/股[2] - 大宗交易减持8,949,100股，占比3.64%，均价13.02元/股[3] - 集中竞价减持价格区间为10.85元 - 19.40元[3] 持股变化 - 减持前持股75,297,398股，占总股本30.62%[3] - 减持后持股49,105,398股，占总股本19.97%[3] 合规说明 - 本次减持与披露计划和承诺一致，符合法规无违规[4] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响治理和经营[5]