会议召集与通知 - 董事会定期会议每年召开四次，提前10日书面通知[3][4] - 临时会议提前5日书面通知，董事长10日内召集主持[4] - 特定情形可提议召开临时会议[4] - 定期会议变更事项需提前3日书面通知[7] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事委托他人出席需载明相关信息[12] - 表决实行一人一票，书面记名投票[15] - 董事会秘书负责表决票相关事宜，保存至少十年[15] 关联交易表决 - 关联董事回避表决，可参与审议提意见[17] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议[18] - 决议须经无关联关系董事过半数通过[18] - 出席无关联关系董事不足三人提交股东大会审议[18] 其他规定 - 董事会设立董事会办公室作为日常工作机构[3] - 决定重大问题事先听取公司党组织意见[4] - 非现场会议结束后3日内整理记录形成决议[20] - 董事对记录和决议有意见可书面反馈[21] - 决议违规致损失，参与决议董事负赔偿责任[22] - 会议档案保存期限为十年[22] - 董事会经费由秘书负责预算，计入管理费用[28] - 本规则由董事会拟定，股东大会通过生效[32]