证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-73 创意信息技术股份有限公司 二、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避审议通过《关于提前终止 第六届董事会2024年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日以电 子邮件等方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第七次临时会议通 知。本次会议于 2024 年 11 月 13 日下午 15:30 在成都市高新西区西芯大道 28 号 公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出 席的董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参 加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避审议通过《关于提前终止 2021 年员工持股计划的议案》，董事黎静先生、王震先生、刘杰先生、黄建蓉女 士作为 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-74 创意信息技术股份有限公司 关于提前终止2021年员工持股计划及2023年员工持 股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 七次临时会议审议通过了《关于提前终止 2021 年员工持股计划的议案》及《关 于提前终止 2023 年员工持股计划的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大 会及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意提前终止 2021 年 及 2023 年员工持股计划，与之配套的公司《2021 年员工持股计划管理办法》及 公司《2023 年员工持股计划管理办法》等相关文件一并终止。现将相关情况公告 如下： 一、公司员工持股计划的基本情况 （1）2021 年员工持股计划 2021 年 12 月 17 日，公司召开第五届董事会 2021 年第九次临时会议和第五 届监事会 2021 年第八次临时会议审议通过了《关于<公司 2021 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》等 ...

会议安排 - 公司2024年10月12日发布召开2024年第四次临时股东会通知[7] - 2024年10月15日发布通知更正公告[8] - 现场会议2024年10月28日在成都公司会议室召开[10] 投票信息 - 深交所网络投票时间为2024年10月28日9:15 - 15:00[10] - 互联网投票系统投票时间为2024年10月28日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 本次会议545人参会，代表股份107,984,599股，占比17.7730%[11] 议案表决 - 《续聘会计师事务所议案》同意106,962,199股，占比99.0532％[13] - 中小投资者同意4,197,318股，占出席中小股东所持股份80.4127％[13]

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-72 创意信息技术股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 会于 2024 年 10 月 28 日下午 14:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议 室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 545 人，代表股份 107,984,599 股，占公司有表决权股份总数的 17.7730％。其中：通过现场投票 的股东 4 人，代表股份 102,764,881 股，占公司有表决权股份总数的 16.9139％。 通过网络投票的股东 541 人，代表股份 5,219,718 股，占公司有表决权股份总数 的 0.8591％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 541 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.53亿元，同比减少51.22%；年初至报告期末为5.62亿元，同比减少41.55%[2] - 营业收入为562,353,896.85元，同比下降41.55%，受行业竞争等因素影响[6] - 营业总收入为5.62亿元，较上期9.62亿元大幅减少[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-7774.44万元，同比减少68.50%；年初至报告期末为-1.94亿元，同比减少335.84%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-2.6159374117亿元，上年同期为-0.9081221634亿元[17] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元，同比增加238.91%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为154,859,945.97元，同比增加238.91%，因加大项目收支管控力度[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.5485994597亿元，上年同期为-1.1148307033亿元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产为32.64亿元，较上年度末减少4.79%；归属于上市公司股东的所有者权益为17.36亿元，较上年度末减少9.23%[2] - 资产总计为32.64亿元，较上期34.28亿元有所下降[14] - 所有者权益合计为14.67亿元，较上期17.15亿元有所减少[15] 非流动性资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益为-8585.37元，年初至报告期期末为-6697.63元[3] - 本报告期计入当期损益的政府补助为31.20万元，年初至报告期期末为565.93万元[3] 各项资产期末与年初对比变化 - 本报告期末货币资金为2.05亿元，较年初减少31.03%，因归还银行贷款[5] - 本报告期末应收账款为8.53亿元，较年初减少34.60%，因营业收入下降及回款[5] - 本报告期末存货为12.90亿元，较年初增加43.18%，因部分项目验收未完成[5] - 本报告期末开发支出为6438.24万元，较年初减少41.44%，因研发项目结项转入无形资产[5] - 货币资金期末余额204,650,229.87元，期初余额296,716,851.35元[13] - 交易性金融资产期末余额1,575,000.00元，期初余额1,126,000.00元[13] - 应收票据期末余额1,533,585.31元，期初余额3,564,505.83元[13] - 应收账款期末余额852,620,970.47元，期初余额1,303,626,070.61元[13] - 应收款项融资期末余额9,102,662.19元，期初余额22,022,960.93元[13] - 预付款项期末余额39,064,004.51元，期初余额24,741,737.14元[13] - 存货期末余额1,290,323,207.59元，期初余额901,177,379.05元[13] 其他非流动资产、短期借款与合同负债同比变化 - 其他非流动资产为2,665,406.03元，同比下降45.75%，因预付设备款减少[6] - 短期借款为539,462,191.27元，同比下降32.08%，因归还银行借款[6] - 合同负债为333,897,275.14元，同比上升155.76%，因收到项目款增加[6] 营业成本变化 - 营业成本为477,924,100.65元，同比下降36.01%，随营业收入下降而下降[6] 信用减值损失与资产减值损失变化 - 信用减值损失为9,088,960.48元，同比下降696.50%，因应收款项坏账减少[7] - 资产减值损失为 - 8,165,243.73元，同比增加1256.08%，因存货跌价损失增加[7] - 信用减值损失为908.90万元，较上期 - 152.37万元由负转正[16] - 资产减值损失为-816.524373万元，上年同期为70.628972万元[17] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 59,287,830.15元，同比增加53.32%，因上年同期购买结构性存款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 201,760,439.76元，同比下降212.36%，因归还借款[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.5928783015亿元，上年同期为-1.2701750325亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.0176043976亿元，上年同期为1.7957252272亿元[19] 股东持股情况 - 张亦春持股比例0.90%，持股数量5,448,500股；香港中央结算有限公司持股比例0.85%，持股数量5,144,157股；上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子9号私募证券投资基金持股比例0.77%，持股数量4,700,000股；创意信息技术股份有限公司－2023年员工持股计划持股比例0.70%，持股数量4,235,700股[10] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券期初普通账户、信用账户持股数量合计563,300股，占总股本0.09%；期初转融通出借股份且尚未归还数量合计118,200股，占总股本0.02%；期末普通账户、信用账户持股数量合计7,226,800股，占总股本1.19%；期末转融通出借股份且尚未归还数量合计0股，占总股本0.00%[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数97,682,582股，本期解除限售股数20,608,922股，期末限售股数77,073,660股[12] 营业总成本与投资收益变化 - 营业总成本为8.42亿元，较上期10.75亿元有所降低[16] - 投资收益为 - 88.64万元，较上期978.32万元由盈转亏[16] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为-0.3227元，上年同期为-0.0744元[18] 销售商品、提供劳务及取得借款、偿还债务现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.9229163495亿元，上年同期为12.0351658757亿元[18] - 取得借款收到的现金为5.0626386441亿元，上年同期为8.6993411703亿元[19] - 偿还债务支付的现金为7.2602927684亿元，上年同期为6.70934亿元[19] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为1.8371752357亿元，上年同期为2.6309071482亿元[19] 流动与非流动负债变化 - 流动负债合计为17.73亿元，较上期16.94亿元略有增加[14] - 非流动负债合计为2403.59万元，较上期1864.23万元有所增长[14] 合同负债与开发支出较上期变化 - 开发支出为6438.24万元，较上期1.10亿元有所下降[14] - 合同负债为3.34亿元，较上期1.31亿元大幅增加[14]

权益变动情况 - 本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购[2] - 变动后控股股东及实际控制人不变[2] 持股数据 - 变动前王晓伟和王晓明合计持股51,914,749股，占比8.544567%[2] - 变动后合计持股30,378,791股，占比4.999997%[3] 股份状态 - 变动后质押股份数3,750,000股，占比0.617207%[3] - 变动后有限售条件股份为0股，占比0%[4] 合规情况 - 本次权益变动符合相关规定[5]

权益变动 - 变动前持股51,914,749股，占比8.544567%[17][31] - 变动后持股30,378,791股，占比4.999997%[17][31] - 变动时间为2024年8月14 - 10月23日，方式为竞价交易[31] 减持情况 - 2021年10月25日减持23,421,977股，比例从14.65%降至8.70%[18] - 2021年10月25日至2024年10月23日累计减持21,535,958股[18] - 2024年8月14 - 10月23日王晓伟减持5,877,217股，占比0.967322%[21][32] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内可能继续减持[32] 其他 - 公司总股本607,576,150股[20] - 质押股份3,750,000股，占比0.617207%[17]

减持计划 - 王晓伟计划2024年8月7日至11月6日减持不超6000000股，占总股本0.99%[1] - 王晓伟提前终止减持计划，未减持完股份不再减持[2] 减持情况 - 王晓伟2024年8月14日 - 10月23日减持5877217股，占总股本0.967322%，均价7.27元/股[2] - 减持前王晓伟和王晓明合计持股占比5.967319%，减持后占4.999997%[4] 影响说明 - 王晓伟减持未违规，不影响公司控制权和持续经营[5]

诉讼进展 - 2023年12月13日起诉国宁睿能相关公司[3] - 2024年1月19日报案涉嫌违法犯罪[3] - 2024年8月28日中级法院驳回起诉[3] - 2024年10月14日高级法院维持裁定[4] 影响与后续 - 已对涉诉应收款全额计提坏账，裁定无利润负面影响[7] - 案件处刑事侦破阶段，将关注进展并披露信息[7]

股东会信息 - 2024年第四次临时股东会10月28日召开，由董事会召集[5] - 现场会议10月28日14:00，网络投票10月28日9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为2024年10月23日[6] 审议议案 - 会议审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》，对中小投资者表决单独计票[8] 登记信息 - 现场登记10月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 信函或传真登记10月25日15:30前[9] - 登记地点为成都市高新西区西芯大道28号公司董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码“350366”，投票简称“创意投票”[22] - 深交所交易系统投票10月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统10月28日9:15 - 15:00，需身份认证[27]