中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2023 年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-012 中文在线集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量 76 人、注册会计师人数 427 人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 157 人。 2023 年度收入总额（经 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中文在线集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报 告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、鉴证报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2、关于 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 | 中文在线集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线 公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，编制《关于 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中文在线集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 目 录 | 1、专项审核报告 | 1 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中文在线集团股份有限公司关联方 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中文在线集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以 ...

中文在线集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范中文在线集团股份有限公司(以下简称"公司")内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《中文在线集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效益及效率； (三)保障公司资产的安全。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： (一)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其附属公司的各种业务和事项。 (二)重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 (三)制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业 ...

中信证券股份有限公司 关于中文在线集团股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下 简称"中信证券"、"保荐机构"）作为中文在线集团股份有限公司（以下简称 "中文在线"、"公司"）2016 年非公开发行 A 股项目的持续督导机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]874 号）的核准，中文在线非公开发行 股票 4,273.5042 万股新股，发行价格为每股人民币 46.80 元，募集资金总额 1,999,999,965.60 元，募集资金净额为人民币 1,952,693,079.62 元。上述资金于 2016 年 7 月 28 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具XYZH/2016BJA10658号验资报告。公司对募集资金采取 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中文在线集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，中文在线集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事周树华先生、谈晓君先生、连莲女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事周树华先生、谈晓君先生、连莲女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 中文在线集团股份有限公司董事会 ...

中文在线集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《中文在线集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对 外投资 ...

财务状况 - 公司应收款项账面价值分别为13,937.74万元、13,225.25万元、19,923.66万元，主要受文化业务渠道收款账期影响[4] - 公司2023年营业收入为1,408,856,639.30元，同比增长19.44%[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为362,017,092.3元，同比增长124.71%[23] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12,852,621.2元[23] - 公司2023年末资产总额为1,835,921,661.40元，同比下降1.71%[23] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,245,073,820.74元，同比增长7.95%[23] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为127,779,514.77元，较上年增长超过300%[25] 技术应用 - 公司发布了AI辅助创作大模型“中文逍遥”，能一次生成一万字，是全球首个万字创作大模型[9] - 公司深耕AI内容市场应用，推出了一两分钟一集的视频连续剧微短剧[10] - 中文在线应用AI技术进行内容生产，包括微短剧，提高生产效率[11][12] - AI技术有助于中文在线拓展海外市场，推动内容出海[13] - AI技术满足个性化内容需求，提高用户体验[14] - 中文在线将在2024年全面应用AI技术，迎来内容产业的“AI时刻”[15][16] 市场趋势 - 公司所处行业数字阅读持续增长，2023年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入达12.9万亿元，同比增长8.2%[27] - 中国网络文学产业规模不减，2023年市场规模达404.3亿，网络文学IP市场规模达2605亿元，同比增长近百亿[27] - 公司实施"人工智能+"行动，人工智能核心产业规模达5784亿元，增速13.9%[28] - 2023年我国生成式人工智能市场规模有望突破10万亿元，预计2035年有望为全球贡献近90万亿元的经济价值[28] - AIGC技术发展迅速，2024年全球将涌现超过5亿个新应用，AIGC有望成为数字内容创新发展的新引擎[28] - 2023年中国网络微短剧市场规模为373.9亿元，同比增长267.65%[29] - 预计到2027年，中国微短剧市场规模将突破1000亿元大关[29] IP开发 - 公司持续深耕数字文化内容行业，通过数字内容版权分发销售和IP衍生开发实现版权的增值[30] - 公司的分销渠道主要分为自有渠道和合作渠道，合作渠道包括头部阅读平台、音频平台、三大运营商以及手机厂商等[30] - 公司IP衍生业务以文学IP为核心，向下游延伸进行IP培育与衍生开发，打造“网文连载+IP衍生同步开发”的创作模式[32] - 公司通过对优质网文进行音频、漫画、动态漫、动画、短剧、影视、游戏以及文创周边等衍生形态的全模态开发，实现了从单一网文的生产和经营向文学IP全生命周期生产和经营的进化[32] 合作与发展 - 公司成功收购北京寒木春华动画技术有限公司控股权，对价为人民币13781.1771万元[33] - 公司与腾讯、哔哩哔哩等平台合作推出的动画《修罗武神》在腾讯视频独家播出，开播首日热度破20000[34] - 公司联合出品的VR动画《灵笼》以超高水准的制作为观众带来贴近原作的视觉感受[34] - 公司在国内短剧市场布局丰富，包括平台短剧和小程序微短剧两种模式，其中《招惹》在腾讯视频播出成为年度短剧TOP1[34] - 公司在影视剧方面取得成功，网剧《他跨越山海而来》首播登陆爱奇艺，腾讯站内热度值最高达26756[34] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，保证公司治理结构完善，提高公司治理水平[83][85] - 公司股东大会按照相关规定召开，平等对待所有股东，提供网络投票方式方便全体股东参与投票表决[83] - 公司董事会成员共7人，其中独立董事3人，占全体董事的三分之一以上，符合法律法规和公司章程的要求[84] - 公司监事会成员共3人，能够有效监督公司重大事项、财务状况和高级管理人员的履职情况[84] - 公司内部控制领域包括公司治理结构、人力资源管理、内部审计、资金内部控制等，得到有效执行，相关风险得到控制[84] - 公司加强信息披露事务管理，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保投资者公平获取公司信息[85]

人员与业务规模 - 上年度末中审亚太合伙人76人、注册会计师427人、签过证券审计报告注会157人[2] 业绩数据 - 2023年度中审亚太收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[3] - 2023年度中审亚太上市公司审计客户41家，收费6806.15万元[4] 决策事项 - 2023年12月13日董事会通过拟变更会计师事务所议案[5] - 2023年12月29日股东大会审议通过拟变更会计师事务所议案[6] 审计相关 - 中审亚太对公司财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 2024年4月17日审计委员会会议中中审亚太汇报审计工作[9] - 审计委员会审查中审亚太资质能力，认为其公允客观完成工作[10]

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-004 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 19 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的形式发出。会议 应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以现场结合通讯的方式投票表决，一 致形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取公司总经理童之磊先生所做的《2023 年度总经理工作报 告》后认为：该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度落实董事会各项决议、 生产经营等方面的工作及所取得的成果。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 2、审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 中文在线集团股份有限公司 第五届董事会第四 ...