证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-010 山东联创产业发展集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议通知于 2025 年 3 月 23 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会 议于 2025 年 4 月 8 日下午 13:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士、独立董事孟庆君先生、安刚先生以通讯方式出席会议 并表决，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于公司对未来发展前景的信心和公司对内在价值的高度认可，综合考虑公 司经营情况、财务状况、现金流情况以及未来的盈利能力等因素，为维护广大投 资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归， 同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和员工利益紧密结合在一起。 ...

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-011 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 五次会议通知于 2025 年 3 月 23 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日下午 13：00 在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席黄艳娇 女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书刘 凤国先生列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 山东联创产业发展集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 8 日 1 / 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告 ...

监管处罚 - 2025年3月19日收到《行政处罚事先告知书》[2] - 2025年3月25日起股票被实施其他风险警示[1][2] 整改工作 - 已组织梳理研判并开始内部整改[3] - 差错更正及追溯调整工作有序开展[4] 撤销条件 - 满足追溯重述和满十二个月可申请撤销警示[4] 经营情况 - 截至公告披露日生产经营正常[5] 信息披露 - 指定媒体为巨潮资讯网等[5] - 公告于2025年4月3日发布[6]

公司动态 - ST联创因股票被实行风险警示，自2025年3月25日起被调出融资融券标的证券名单 [2] - 公司需满足以下条件方可申请撤销其他风险警示：(1) 对相应年度财务会计报告进行追溯重述 (2) 自证监会作出行政处罚决定书之日起满12个月 [2] - 联创股份预计2024年实现归属净利润2,100万元-2,700万元，同比增长65 16%-112 34% [4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4,400万元–5,000万元 [4] 业绩变动原因 - 公司加大锂电级聚偏氟乙烯（PVDF）研发投入，产品质量提升且销量大幅增长带动营业收入增加 [4] - 我国对HFCs第三代制冷剂实施配额管理后市场竞争得到调控，部分产品销售价格明显提升 [4] - 公司精细化管理水平提升，部分装置开工率较高，运行成本得到有效控制 [4] - 2024年预计非经常性损益金额约7,100万元，主要来自其他应收款项减值准备转回、政府补助及递延收益、金融资产公允价值变动及处置收益 [4] 投资者索赔 - 2017年9月29日至2022年11月20日期间买入且在该日闭市后仍持有股票的受损投资者可申请索赔 [4] - 股票索赔基于历史法定损失金额，与当前是否持有股票无关 [4]

文章核心观点 - ST联创因历史财务造假被实施其他风险警示，复牌首日股价暴跌市值蒸发，虽财务造假恶劣但未触及重大违法强制退市红线，公司财务结构健康且主营氟化工业务有亮点，与高校合作研发固态电解质，有望在固态电池市场发展 [1][4][5][9] 财务造假事件 - 2017 - 2018年公司以约13亿元收购上海鏊投100%股权，上海鏊投2016 - 2019年累计虚增利润5.1亿元，致公司2017 - 2019年定期报告虚假记载 [4] - 原管理团队通过购买虚假业绩提升标的估值，完成剩余股权收购后继续造假，致公司连续三年半财报失真 [4] - 公司被责令改正、警告并罚款60万元，原上海鏊投法定代表人高胜宁被终身市场禁入，另一责任人李洪国被禁入5年 [4] 风险警示情况 - 公司触发“其他风险警示”条款，未触及重大违法强制退市红线，无需经历退市整理期，2026年3月前完成财务追溯调整并通过监管审核可申请摘帽 [5] 财务状况 - 截至2024年三季报，公司资产负债率20%，流动比率2.96，在手现金3.2亿元，财务结构健康 [7] - 2024年三季报营收6.61亿元，同比下降8.82%；归母净利润 - 1678万元，同比下滑155.28%，受制冷剂市场周期及PVDF价格波动影响 [9] - 全年业绩预告预计盈利2100万 - 2700万元，同比增幅65% - 112%，扣非净利润亏损4400万 - 5000万元，7100万元非经常性损益是关键 [9] 业务情况 - 公司主营含氟新材料和聚氨酯新材料，形成完整氟化工产业链 [9] - 锂电级PVDF全年销量同比增长超50%，绑定头部客户市占率提升至行业前五 [9] - 第三代制冷剂受益于国家配额管理，供需格局改善价格企稳，产能利用率回升至85%以上 [9] - 制冷剂副产的R142b原料自给率达70%，PVDF生产成本较行业均值低15% - 20%，毛利率同比提升3个百分点至18.7% [10] 研发进展 - 公司与中山大学合作研发的固态电解质进入小试阶段，3项核心专利获得授权 [10] 行业前景 - 高工产业研究院预计2030年全球固态电池市场规模将突破2000亿元，若公司实现技术突破有望跻身万亿赛道核心玩家 [12] 公司态度 - 公司董事会高度重视监管告知书事项，将落实监管要求消除影响，争取撤销风险警示 [12] - 董事会将督促管理层改进完善内部治理体系，提高信息披露质量和规范运作水平 [12]

股价情况 - 2025年3月25、26日ST联创股价跌幅偏离值累计超30%属异常波动[2] 违规处理 - 2025年3月22日披露2017 - 2019年部分报告虚假记载将更正[3] - 2025年3月25日起被实施其他风险警示未触及退市情形[7] 其他说明 - 近期经营及环境无重大变化无未公开重大信息[3] - 公司及大股东无应披露未披露重大事项[3] - 异常波动期大股东及董监高未买卖股票[4] - 无违反公平信息披露规定情形[5] - 无应披露未披露事项前期信息无需更正补充[6] - 满足条件将申请撤销其他风险警示[7] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网及四大证券报[7]

市场扩张和并购 - 2017年9月29日公司决定现金收购上海鏊投50.10%股权，11月纳入合并报表范围[2] - 2018年8月17日公司拟发行股份及支付现金购买上海鏊投49.90%股权，12月19日完成工商变更登记，成全资子公司[2][3] 业绩总结 - 2016 - 2018年6月上海鏊投虚增营收和利润，各期有具体金额及占比[3] - 2017 - 2019年半年度公司报告虚增营收和利润，各期有具体金额及占比[4] 其他新策略 - 2024年4月22日公司审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[11] - 2024年4月24日公司披露前期会计差错更正及追溯调整的公告[11] 处罚与诉讼 - 公司被责令改正，给予警告，并处60万元罚款[7] - 相关人员被警告、罚款，高胜宁终身禁入，李洪国禁入5年[7] - 公司将被实施其他风险警示，未触及重大违法强制退市情形[9] - 2023年10月9日公司披露刑事诉讼事项终审判决胜诉公告[10]

关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日，收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"） 下发的《行政处罚事先告知书》（﹝2025﹞4 号）。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》第 9.4 条规定："上市公司出现下列情形之一的，本所对其 股票交易实施其他风险警示：（七）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的 事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及第 10.5.2 条第一 款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的 资产或者负债科目"，公司股票交易将被实施其他风险警示。 2、公司股票自 2025 年 3 月 24 日（星期一）开市起停牌 1 天，将于 2025 年 3 月 25 日（星期二）开市起复牌。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2025-006 山东联创产业发展集团股份有限公司 3、公司股票自 2025 年 3 月 ...

控股股东股份质押 - 李洪国本次质押850万股，占其所持股份6.55%，占总股本0.80%[2] - 本次质押后李洪国质押3063万股，占其所持股份23.61%，占总股本2.86%[3] 控股股东持股情况 - 李洪国持股129721810股，持股比例12.14%[3] 风险情况 - 截至披露日，控股股东资信和财务状况良好，质押股份无平仓或强制过户风险[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议通知于2025年1月21日发出，23日上午10:00召开[1] - 会议由董事长李洪鹏主持，6名董事应出席、实际出席6名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] - 《舆情管理制度》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[3]