山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-017 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席黄艳娇 女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》 的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整的反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述 ...

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-016 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度报告全文及摘要》的编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会 议于 2025 年 4 月 21 日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士以通讯方式出席会 ...

一、审议程序 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-020 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2024 年归属于母公司所 有者的净利润为 2,186.22 万元，其中母公司实现净利 3,911.86 万元。加合并报 表年初未分配利润-211,003.62 万元，母公司年初未分配利润-204,789.59 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日止，母公司报表实际可供股东分配利润为-200,877.72 万元，合并报表实际可供分配利润为-208,817.40 万元。 依据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于公司 2024 ...

关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2025）第 000124 号 | m 求 | 页 码 | | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1-2 | | 二、2024年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | ፫淵 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十一日 山东联创产业发展集团股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2025)第 000124 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称联创股份)委托, 在审计了联创股份 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上,对后附的由联创股份管理层编制的《2024年度营业 收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、联创股份管理层的责任 联创股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关规定的要求编制扣除情况表。该责任包括 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 山东联创产业发展集团股份有限公司 据生正文 和信审字(2025)第 000572 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 审计报告 和信审字(2025) 第 000572 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-16 | | 4、 合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 17-20 | | 5、财务报表附注 | 21-100 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十一日 我们审计了山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称"联创股份")财 务报表,包括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了联创股份 2024 年 12 月 ...

审计信息 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告于2025年4月21日出具[10] 责任主体 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露缺陷[5] 内控情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]

关于山东联创产业发展集团股份有限公司非经营性 资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025) 第 000125 号 目 录 码 页 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 幅 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十一日 山东联创产业发展集团股份有限公司 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,联创股份编 制了本专项说明后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、 合法、完整是联创股份管理层的责任;我们的责任是对上述汇总表进行审核, 并出具专项说明。 专项说明 关于山东联创产业发展集团股份有限公司非经营性 资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000125 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （安 刚） 各位股东及股东代表： 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事专门会议制度》等有关规定， 秉持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人安刚，硕士，中国国籍，有澳大利亚居留权。2012 年 1 月至 2019 年 11 月， 任职北京卓纬律师事务所合伙人。2019 年 11 月至今任职北京德和衡律师事务所高级 联席合伙人。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公 司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人 进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独 立性的情形，符 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王乃孝、孟庆君、安刚独立性[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年4月23日[2]