战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员三名，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长或总经理担任[5] 会议规则 - 会议提前五天通知，紧急情况随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 工作流程 - 投资评审小组做决策前期准备，提供资料[9] - 战略委员会根据提案开会，结果提交董事会并反馈小组[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书办公室保存[12] - 议事规则由董事会制定解释，审议通过后生效[15]

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-016 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"、"硕贝德"）于2024年4 月11日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26， 首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理机制,强化公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")的职能,确 保审计委员会对年度审计工作的有效监督,根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《惠州硕贝德无线科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司年报编制的实 际情况,特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中,应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真履行职责,勤勉尽责地开展工作, 维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会应根据公司年报披露时间安排以及实际情况,与为公司 提供年度审计的会计师事务所(以下简称"年审会计师事务所") 共同协商确定年 报审计时间。 第四条 审计委员会与年审会计师事务所确定审计时间后,应及时通知公司 财务负责人。审计委员会应在年审会计师事务所进场前审阅公司编制的年度财务 会计报表，审计委员会应当会同独立董事参加与年审会计师的见面 ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事及专门委员会以外的任何职务，也未在主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定和要求，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司独立董事张耀平先生、陈荣盛先生及吴忠生先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2024-007 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（夏永） 声明人夏永作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事 会提名为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》 章程修正案（2024年4月） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关规定，并结合公司实际，拟对《公司章程》有关条款作出如下 修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称 | 第一条 为维护惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称 | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设 | 定，制订本章程。 | | 立的股份有限公司。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政 ...

股东大会时间 - 2024年5月9日下午2:30现场会议[1] - 2024年5月9日交易时间及9:15至15:00网络投票[1] - 2024年5月8日上午9:00至下午17:00会议登记[6] 股权登记与投票信息 - 2024年4月30日为股权登记日[3] - 股东投票代码为350322，投票简称为硕贝投票[13] 议案相关 - 议案七、十三、十四需三分之二以上表决权通过[4] 会议其他信息 - 会议地点在惠州市仲恺高新区公司会议室[3] - 联系人黄刚、张利容，电话0752 - 2836716[8] 授权与文件 - 授权委托代表出席股东大会[16] - 授权委托书等复印件或自制均有效[17][19]

募集资金情况 - 公司向14名特定对象发行58,976,577股，发行价11.53元/股，募集资金总额679,999,932.81元，净额675,016,809.45元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为18,738.60万元[13][24] - 募集资金专户初始余额67,574.18万元，以前年度募投项目累计投入36,498.17万元[14] - 以前年度专户存储累计利息及扣除手续费余额2,027.46万元，本年度为714.38万元[14][15] - 本年度募投项目累计投入15,079.25万元[15] - 公司募集资金总额为68000万元，累计投入51577.42万元[40] 项目变更情况 - 2023年9月15日，股东大会同意将募投项目变更为汽车业务总部项目及永久补充流动资金[21] - 2023年9月15日，股东会同意5G基站及终端天线扩产建设项目结项，变更车载集成智能天线升级扩产项目及5G散热组件建设项目用途[35] - 累计变更用途的募集资金总额为20487.70万元，比例为30.13%[40] 项目进展情况 - 基站1.5G及终端天线扩产建设项目已结项，累计投入15534.65万元，投资进度97.59%，实现效益179.44万元[40] - 车载集成智能天线升级扩产项目已终止，累计投入1108.03万元，投资进度81.17%[40] - 5G散热组件建设项目已终止，累计投入3722.25万元，投资进度96.82%[40] - 补充流动资金项目累计投入19590.711万元，投资进度100.46%[42] - 汽车业务总部项目预计2025年9月30日达到预定可使用状态，累计投入9348.92万元，投资进度34.23%[42] - 永久补充流动资金项目累计投入2272.86万元，投资进度100.00%[42] 其他事项 - 2021年，公司向惠州市硕众导热科技有限公司增资4500万元[27] - 2021年1月18日，公司以4748.24万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[28] - 公司将中国银行股份有限公司惠州江北支行账户余额16.54万元转入基本账户用于永久补充流动资金[31] - 公司将5G基站及终端天线扩产建设项目节余的9094.96万元募集资金投入汽车业务总部项目[43] - 公司自2022年起用自有资金投入新能源汽车业务，已进入部分国内知名客户供应链体系[46] - “永久补充流动资金”用于惠州硕众日常运营[47]

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-010 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举孙进山先生担任审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 在吴忠生先生的辞职正式生效前，公司第五届董事会审计委员会委员调整为吴 忠生（召集人、主任委员）、孙进山及张耀平。 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 二 0 二四年四月十二日 1 关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开的 第五届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员 的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司对第五届董事会审 计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理、董事会秘书黄刚先生不再担任 审计委员会委员职务。 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）本公司现任监事； （七）证券交易所规定的其他情形。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并应取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任 ...