证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-047 珈伟新能源股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2025年11月20日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于2025 年11月24日以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。本次董事会由公司董事长 郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 本议案尚需提交公司股东会以特别决议形式审议通过。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，与会董事同意根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的最新修 订情况，结合公司实际情况对《公司章 ...

项目签约 - 珈伟新能全资子公司深圳市珈柏新能源科技有限公司于11月18日与湖南省永州市零陵区签约"源网荷储+AI虚拟电厂"项目 [1] 项目投资 - 项目总投资额约为6.5亿元 [1] 战略意义 - 该项目是公司"源网荷储+虚拟电厂"项目在华中地区的又一落地实践 [1]

股价与资金表现 - 11月12日盘中股价报4.38元/股，下跌2.01%，总市值36.36亿元 [1] - 当日成交2349.49万元，换手率0.64% [1] - 主力资金净流出121.49万元，其中大单买入247.23万元（占比10.52%），卖出368.72万元（占比15.69%） [1] - 公司今年以来股价上涨19.35%，近5个交易日、近20日及近60日分别上涨3.30%、3.30%和2.10% [1] 公司基本概况 - 公司全称为珈伟新能源股份有限公司，成立于1993年7月17日，于2012年5月11日上市 [1] - 注册地址位于广东省深圳市南山区中国储能大厦 [1] - 主营业务涉及光伏的消费类产品及工业化应用，具体包括光伏照明产品研产销、光伏电站EPC业务及投资运营 [1] 主营业务收入构成 - 光伏草坪灯是最大收入来源，占比34.10% [1] - 光伏电站BT业务和EPC业务分别贡献24.64%和14.66%的收入 [1] - 光伏发电业务收入占比13.52% [1] - LED照明、工业园区租赁、光伏电站运维业务收入占比分别为5.70%、4.14%和2.25% [1] - 储能业务收入占比为1.00% [1] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为公用事业-电力-光伏发电 [1] - 所属概念板块包括石墨烯、单车概念、共享经济、光伏玻璃、固态电池等 [1] 股东与经营业绩 - 截至9月30日，公司股东户数为4.69万户，较上期增加3.26% [2] - 人均流通股为17687股，较上期减少3.16% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.25亿元，同比增长24.92% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-4111.02万元，亏损额同比收窄45.42% [2] 分红情况 - 公司A股上市后累计派现9413.95万元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

电力板块整体表现 - 11月11日电力板块整体微涨0.02%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.39%，深证成指下跌1.03% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股拓日新能涨幅达10.13%，领跌股闽东电力跌幅为5.30% [1][2] - 从资金流向看，电力板块整体呈现主力资金净流出10.44亿元，游资资金净流出1.26亿元，但散户资金净流入11.7亿元 [2] 领涨个股及资金动向 - 拓日新能涨幅最大为10.13%，收盘价4.35元，成交50.14万手，成交额2.15亿元，主力资金净流入1.04亿元，主力净占比高达48.27% [1][3] - 华光环能涨停9.99%，收盘价19.15元，主力资金净流入1.93亿元，主力净占比29.16%，但游资和散户资金均呈净流出 [1][3] - 恒盛能源和云南能投均涨停，涨幅分别为10.01%和9.99%，主力资金分别净流入未列示和6613.10万元 [1][3] 领跌个股及资金情况 - 闽东电力跌幅最大为5.30%，收盘价14.48元，成交105.23万手，成交额16.21亿元 [2] - 兆新股份跌幅3.22%，成交303.52万手，成交额11.02亿元，是成交量最大的下跌个股 [2] - 资金流向表中未具体列出领跌个股的资金净流入情况，但板块整体主力资金呈净流出 [2][3] 个股资金流向特征 - 部分上涨个股如拓日新能、云南能投、甘肃能源等主力净占比均超过15%，显示强劲的主力资金推动 [3] - 华光环能尽管主力资金大幅净流入，但游资和散户资金分别净流出9233.74万元和1.01亿元，呈现分歧 [3] - 长江电力主力资金净流入1.63亿元，但游资和散户资金均为净流出，显示大市值股的资金动向 [3]

板块整体表现 - 11月7日电力板块整体微跌0.04%，表现略优于上证指数（下跌0.25%）和深证成指（下跌0.36%）[1] - 板块内个股表现分化，乐山电力以5.20%的跌幅领跌，兆新股份以3.99%的涨幅领涨[1][2] 领涨个股表现 - 涨幅前十的个股中，兆新股份收盘价3.39元，涨幅3.99%，成交额6.85亿元[1] - 露笑科技收盘价9.06元，涨幅3.07%，成交额14.89亿元[1] - 川能动力收盘价12.67元，涨幅2.76%，成交额8.92亿元[1] 领跌个股表现 - 跌幅前十的个股中，乐山电力收盘价11.85元，跌幅5.20%，成交额9.54亿元[2] - 华米环能收盘价17.66元，跌幅4.49%，成交额6.94亿元[2] - 浩陵电力收盘价9.98元，跌幅2.54%，成交额4.21亿元[2] 板块资金流向 - 当日电力板块整体呈现主力资金和游资净流出，净流出金额分别为14.61亿元和3841.52万元，而散户资金净流入15.0亿元[2] - 露笑科技获得主力资金净流入7742.31万元，主力净占比5.20%，为板块最高[3] - 兆新股份主力资金净流入6905.69万元，主力净占比10.09%[3] - 嘉泽新能主力资金净流入5721.14万元，主力净占比7.91%[3]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为1.01亿元，同比下降17.78% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损2631.27万元 [1] - 2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为亏损2897.30万元 [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为4.25亿元 同比增长24.92% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为4111.02万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为4941.98万元 [1] - 基本每股亏损为0.0495元 [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为4.25亿元 同比增长24.92% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为4111.02万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为4941.98万元 [1] - 基本每股亏损为0.0495元 [1]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入4.25亿元，同比增长24.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损0.41亿元，同比亏损幅度扩大45.42% [1] - 基本每股收益为-0.0495元，但同比改善45.60% [1]

人员数据 - 2024年末合伙人93人，注册会计师482人，签过证券服务业务审计报告的超180人[2] - 拟签字项目合伙人近三年签上市公司审计报告5份、新三板37份[7] - 拟签字注册会计师近三年签上市公司审计报告1份、新三板9份[7] - 拟项目质量控制复核人近三年复核8家上市公司及33家新三板审计报告[8] 业绩数据 - 2024年度业务收入70397.66万元，审计业务68203.21万元，证券业务30108.98万元[3] - 2024年度上市公司年报审计客户40家，收费6069.23万元[3][4] 风险保障 - 2024年末计提职业风险基金余额8510.76万元，责任险累计赔偿限额40000万元[5] 合规情况 - 中审亚太近三年受行政处罚3次等，20名从业人员受罚多次[6] 未来展望 - 2025年度审计费用拟定120万元，含财务95万元、内控25万元[11] - 2025年10月23日董事会、监事会通过续聘中审亚太议案[13][14][15]