珈伟新能源股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据上述规定并结合独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》， 就公司在任独立董事黄惠红、陈曙光和扶桑任职期间的独立性情况进行评估，出 具如下专项意见： 经核查独立董事任职经历、签署的相关自查文件及在公司的履职情况，董 事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、 父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于 ...

财务制度与管理 - 公司实行以现金流为核心的全面预算管理[5] - 建立财务决策、风险管理，明确人员权限和责任[9][10] - 董事会和股东大会监督财务活动，总裁组织实施财务工作[6] 人员职责 - 总裁组织实施董事会决议、拟订预算等方案，审批费用支出[10][12] - 财务负责人管理和监督财务、会计活动，规划工作体系[13] - 财务总监对财务数据负责，行使决策参与权[14] 会计核算 - 财务部按《企业会计准则》设置科目和政策核算[16] - 以人民币为记账本位币，会计年度为公历1月1日至12月31日[18] 货币资金管理 - 建立严格授权批准制度，对重要资金严格审批[22] - 定期岗位轮换，现金每日盘点核对，会计每月核对银行账户[23][24][25] - 建立支票领用登记制度，规定使用期限[27] 应收款项管理 - 应收款项按实际发生额记账设明细账，销售、发货、财务部门分工负责[33][34] - 专人核算，每月编制明细表和账龄分析表，建立催收制度[36] - 基于单项和组合评估预期信用损失，按账龄不同计提比例[38][39] 成本费用管理 - 管理目标是降低成本费用，产品成本含采购、加工等成本[49] - 确定核算对象和项目，采用品种法等核算产品成本[53][54] - 生产成本、发出材料和产成品成本采用加权平均法核算[57][64] 费用报销管理 - 日常费用在定额内由授权领导审批报销，职工薪酬经多部门审核审批[58] - 业务招待费事前需审核同意，财务部控制总额[58] - 差旅费报销按地区分类，实行限额、限级标准控制[60] 存货管理 - 实行永续盘存制度，定期盘点，财务部和仓储部每月对账[64] - 入库登记物料信息，修改需授权，领料按规定办理[66] 固定资产管理 - 实行三重管理原则，财务部综合管理，行政部实物管理[72][73][74] - 购建需编预算，日常维护由工程设备管理部负责[77][78] - 按取得成本计价，不同资产有不同折旧年限和率[78][79] 资产减值与核算 - 每年末对资产盘点并减值测试，减值需审批[100] - 坏账准备按存续期预期信用损失计量，特定应收款不计提[101] - 存货跌价准备计提有范围，可变现净值确定方法因类型而异[104][105] 报表与档案管理 - 按规定时间报出季度、半年度、年度财务报表[120] - 控股子公司按规定时间报送月度、年度会计报表[120] - 会计档案定期保管有期限，销毁需经多部门审批[130][132]

公司治理 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事董事会会议应出席8次，实际出席8次[4] - 2024年独立董事各委员会应出席与实际出席次数相符[6] 信息披露 - 2024年日常关联交易金额未达披露标准[12] - 按时编制披露2023年报、2024一季报等定期报告[13] 人事变动 - 2024年补选罗彬为第五届非独立董事候选人，程序合规[15] 激励与审计 - 2024年审议通过多项股权激励议案，流程合规[16] - 2024年聘请中审亚太为财务审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促业绩发展[19]

珈伟新能源股份有限公司财务管理制度 珈伟新能源股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的会 计核算和财务管理，保护公司及投资者的合法权益，真实、准确、完整地提供 会计信息，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及国家有关法律 法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司，各控股子公司可参照公司财务 管理制度的规定，结合自身实际情况制定具体的财务管理制度。 第三条 公司确立内部财务管理体制，建立健全财务管理制度，控制财务风 险。公司财务管理按照制定的财务战略，合理筹集资金，有效营运资产，控制成本 费用，规范收益分配，加强财务监督和财务信息管理。 第四条 公司财务管理的基本原则：执行国家相关法规，建立健全企业内 部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状态，为经营活动提供决 策支持。 第五条 财务管理的基本任务：选择合理的筹资方式和结构，有效利用公 司资源，进行优化配置；做好各项财务收支的预算、核算、控制、分析和考核工作 ；通过筹资、投资、经营、利润分配活动，正确处理各项财务关系；建立健全财务 预算体系， ...

珈伟新能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄惠红） 本人作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 2024 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人黄惠红，本科学历，注册会计师，资产评估师；历任深圳市中企华资产 评估有限公司资产评估师，深圳信永中和会计师事务所资产评估师、注册会计师， 深圳市中锋资产评估有限公司、深圳市永明会计师事务所有限责任公司任合伙人、 资产评估师、注册会计师，现任职于深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙） 任合伙人。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年度 履职情况述职如下： 二 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-019 珈伟新能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的具体时间为：2025年5月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5 月23日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理 人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开， ...

业绩相关 - 2024年度公司层面业绩考核指标未达标，27.10万股限制性股票作废[8] - 2024年度公司层面业绩考核指标未达标，注销股票期权781.6513万份[9] - 2024年度累计未分配利润为负，不进行利润分配[6] - 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[7] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置自有资金委托理财[10] 会议审议 - 第五届监事会第二十六次会议应出席3人，实际出席3人[1] - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对等[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 2025年度担保额度预计事项需提交2024年年度股东大会特别决议审议表决[12] - 审议通过2025年第一季度报告[14][15] - 审议通过2025年度日常关联交易预计[13]

会议情况 - 第五届董事会第三十次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[1] - 公司定于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[22] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过，部分需提交年度股东大会审议[2][4][5][6][7][9][10][13][16] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》6票同意，关联董事回避表决[11] - 《关于评估独立董事独立性的议案》4票同意，3位独立董事回避表决[12] 业绩与股权 - 因2024年度公司业绩考核未达标，作废27.10万股限制性股票[14] - 合计注销股票期权781.6513万份[15] 资金与授信 - 公司拟用超5亿元闲置资金购买投资或理财产品[18] - 董事会同意申请不超16亿元2025年度综合授信额度[18] 其他事项 - 公司2025年度担保额度预计需股东大会特别决议审议[20] - 董事会同意2025年度日常关联交易预计[21] - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》[23]

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-010 珈伟新能源股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的规定，应当以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确 定具体的利润分配总额和比例，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 -265,933.55 万元。 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第三十次会议，以7票同意、0票反 对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，并同意将本议案 提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于2025年4月2 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0193元大幅下降至2024年的-0.3343元，同比下滑1832.12% [1] - 每股净资产从2.25元降至1.93元，同比下降14.22% [1] - 每股未分配利润从-2.88元进一步恶化至-3.20元，降幅11.11% [1] - 营业收入从8.54亿元锐减至4.9亿元，同比下降42.62% [1] - 净利润由盈利0.16亿元转为亏损2.77亿元，同比暴跌1831.25% [1] - 净资产收益率从0.86%恶化至-16.03%，降幅达1963.95个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例34.76%，较上期增加99.75万股 [2] - 上海储阳光伏电力有限公司减持227.33万股至5339万股，仍为第一大股东 [3] - 振发能源集团减持1452.67万股至3308.59万股 [3] - 新进股东钟革和郭丰明分别持股1170.04万股和1131.94万股 [3] - 张韶力增持502.42万股至824.96万股 [3] - 江海证券有限公司和王增强退出前十大股东行列 [3] 分红政策 - 2024年年报未提出任何利润分配或资本公积金转增方案 [4]