核心观点 - 珈伟新能源股份有限公司董事会及监事会审议通过第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案 该方案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后生效 [1][2] 适用对象与期限 - 薪酬方案适用对象包括公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 [1] - 方案自股东大会审议通过后生效 直至新薪酬方案通过后自动失效 [1] 非独立董事薪酬标准 - 非独立董事按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬 包括基本工资、绩效工资和绩效奖金 不另领取董事津贴 [1] 独立董事薪酬标准 - 独立董事实行税前1万元/月津贴标准 采用年薪制按月发放 [2] 高级管理人员薪酬标准 - 高级管理人员实行年薪制按月发放 薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成 [2] - 基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责及履职情况确定 绩效部分结合公司年度经营情况与个人绩效完成情况综合评估 [2] 监事薪酬标准 - 担任具体职务的监事按公司薪酬管理制度领取薪酬 包括基本工资、绩效工资和绩效奖金 [2] - 未担任其他职务的监事不领取职务津贴 [2] 薪酬发放与实施规定 - 董事、监事及高级管理人员薪金按月发放 独立董事津贴同样按月发放 [2] - 离任人员薪酬按实际任期计算并发放 [2] - 所涉个人所得税由公司统一代扣代缴 [2] - 薪酬方案需经股东大会审议通过方可生效 [1][2]

公司治理与独立董事提名 - 奇盛控股有限公司提名扶桑为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [1] 法律合规与任职资格 - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事的情形 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格要求 [1] - 具备上市公司运作基本知识及五年以上法律、经济、管理、会计或财务等相关工作经验 [4] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属未持有公司已发行股份1%以上或位列前十名自然人股东 [5] - 被提名人及其直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东单位任职 [5] - 被提名人未为公司及关联方提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [6][7] 职业背景与合规记录 - 被提名人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚 [8] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 不存在重大失信等不良记录且未被采取证券市场禁入措施 [8] 兼职与任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量（含本次）不超过三家 [9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年 [9] - 符合《公务员法》、中纪委、中组部等部门对领导干部兼职的相关规定 [2][3]

独立董事提名 - 奇盛控股提名扶桑为珈伟新能源第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实、准确、完整，否则承担法律责任[38] - 若被提名人任职期间不符合要求，提名人将及时报告并督促其辞职[38] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东及任职人员[21][22] - 被提名人近十二个月内无限制情形[27] - 被提名人无相关刑事及行政处罚记录[30] - 被提名人近三十六个月内未受交易所谴责批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36]

候选人提名 - 黄惠红被奇盛控股提名为珈伟新能源第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等需符合规定[7] - 近十二个月无特定禁止任职情形[8] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[9][10] - 担任独董公司数不超三家且连续任职不超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12]

人事提名 - 奇盛控股提名黄惠红为珈伟新能源第六届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[27] - 被提名人三十六个月内无相关处罚、谴责等[30][32] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人担任独立董事相关数量、时长合规[34][35][36]

人员提名 - 陈曙光被奇盛控股提名为珈伟新能源第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 本人近36个月无刑事处罚、行政处罚等情况[9] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] 履职承诺 - 若辞任致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

薪酬方案 - 2025年6月16日会议通过薪酬方案，待2025年第一次临时股东大会审议[2] - 适用对象为公司董监高[2] - 自股东大会通过生效，至新方案通过失效[3] 薪酬标准与发放 - 独立董事津贴税前1万元/月[4] - 薪金和津贴按月发放，离任按实际任期算[5] 税务处理 - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[5]

人员提名 - 奇盛控股提名陈曙光为珈伟新能源第六届董事会独立董事候选人[1] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等方面符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月内无不适宜情形，无相关处罚等不良记录[27][30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量、任职时长合规[35][36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38]

董事会换届 - 珈伟新能第五届董事会2025年6月23日任期届满，6月16日审议换届选举议案[1] - 奇盛控股、腾名、振发能源集团提名董事候选人[2] - 第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3] 人员持股及关联 - 李雳直接持有公司股票150万股，为腾名董事[6] - 郭砚君等多人未持有公司股份，部分有关联关系[5][8][9][10] 独立董事情况 - 陈曙光、扶桑为独立董事，无关联无违规[11][12]

监事会换届 - 公司第五届监事会2025年6月23日任期届满[1] - 2025年6月16日召开第五届监事会第二十七次会议通过换届选举等议案[1] - 第六届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过起三年[2] 候选人信息 - 奇盛控股提名刘大宝和黄小清为第六届非职工代表监事候选人[1] - 刘大宝1987年出生，2022年6月至今任监事会主席，未持股[3] - 黄小清1976年出生，现任监事等职，未持股[3][4]