股权质押 - 本次质押股数1941.47万股，占所持股份36.69%，占总股本2.34%[2] - 累计质押股份5291.47万股，占所持公司股份100%，占总股本6.37%[2][5][6] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额20667.48万港币，负债率148%[7] - 2025年6月30日资产总额24006.23万港币，负债率127.42%[7] - 2024年净利润 - 2.20万港币，2025年1 - 6月 - 0.024万港币[7]

公司治理 - 2025年7月3日完成董事会、监事会换届选举和高管换届聘任[2] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[5] 人员持股 - 李雳直接持有公司股票150万股[10] - 宋天玺持有公司股票20万股[11] 联系方式 - 董事会秘书通讯地址为深圳南山区相关地址，邮编518057，电话0755 - 85224478，邮箱jw@jiawei.com[8]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月3日召开[3] - 会议召集公告于6月17日发布，距会议召开达15日[6] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共257名，代表191,642,206股，占比23.0842%[9][10] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表137,108,977股，占比16.5154%[10] - 参与网络投票股东254名，代表54,533,229股，占比6.5688%[10] - 现场与网络投票中小投资者股东及代理人共254名，代表38,054,103股，占比4.5838%[10] 议案投票情况 - 《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意188,953,709股，占比98.5971%[14] - 《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》反对2,552,778股，占比1.3321%[14] - 《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》弃权135,719股，占比0.0708%[14] - 出席会议中小投资者对薪酬方案同意35,365,606股，占比92.9351%[14] - 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》同意188,971,509股，占比98.6064%；反对1,097,978股，占比0.5729%；弃权1,572,719股，占比0.8207%[15] 选举情况 - 选举郭砚君为非独立董事，同意186,772,588股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4590%，中小投资者同意33,184,485股，占比87.2034%[16] - 选举李雳为非独立董事，同意186,851,575股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5002%，中小投资者同意33,263,472股，占比87.4110%[18] - 选举孟宇亮为非独立董事，同意186,758,570股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4517%，中小投资者同意33,170,467股，占比87.1666%[20] - 选举罗彬为非独立董事，同意186,758,574股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4517%，中小投资者同意33,170,471股，占比87.1666%[22] - 选举黄惠红为独立董事，同意186,865,571股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5075%，中小投资者同意33,277,468股，占比87.4478%[24] - 选举陈曙光为独立董事，同意186,758,566股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4517%，中小投资者同意33,170,463股，占比87.1666%[26] - 选举扶桑为独立董事，同意186,758,567股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4517%，中小投资者同意33,170,464股，占比87.1666%[28] - 选举刘大宝为非职工代表监事，同意186,782,554股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4642%，中小投资者同意33,194,451股，占比87.2296%[29] - 选举黄小清为非职工代表监事，同意186,861,554股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5054%，中小投资者同意33,273,451股，占比87.4372%[31]

会议信息 - 公司于2025年7月3日召开第六届监事会第一次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 选举刘大宝担任公司第六届监事会主席，任期三年[2] - 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》表决3票同意，无反对等情况[2]

董事会选举 - 选举郭砚君为公司第六届董事会董事长[2] - 选举李雳为公司第六届董事会副董事长[2] 人员聘任 - 聘任李雳为公司总裁[5] - 聘任宋天玺为公司副总裁、董事会秘书[5] - 聘任刘锡金为公司副总裁、财务总监[5] - 聘任刘俊显为公司副总裁[5] 其他 - 董事会下设四个专门委员会并选举委员[3][4] - 各议案表决7票同意，无反对、弃权、回避[2][4][5] - 会议备查文件含第六届董事会第一次会议决议等3份[6]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共257名，代表191,642,206股，占比23.0842%[2] - 现场出席3名，代表137,108,977股，占比16.5154%[2] - 网络投票254名，代表54,533,229股，占比6.5688%[3] 中小投资者情况 - 中小投资者及代理人254人，代表38,054,103股，占比4.5838%[3] 议案表决情况 - 《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意票占98.5971%[4] - 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》同意票占98.6064%[5] 候选人提名表决 - 提名郭砚君为非独立董事候选人，同意票占97.4590%[6] - 提名黄惠红为独立董事候选人，同意票占97.5075%[9] - 提名刘大宝为非职工代表监事候选人，同意票占97.4642%[10] - 提名黄小清为非职工代表监事候选人，同意票占97.5054%[11]

监事会换届 - 公司第五届监事会于2025年6月23日任期届满[1] - 2025年7月3日召开职工代表大会选举李乐为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过起至任期届满[1] 新监事信息 - 李乐1983年生，专科学历，现任珈伟新能监事、基建部经理[3] - 截至公告披露日，李乐未持有公司股份[3] - 李乐符合任职资格，未被列为失信被执行人[3]

监事会换届安排 - 第五届监事会任期将于2025年6月23日届满 公司需依法进行换届选举 [1] - 股东奇盛控股提名刘大宝和黄小清为第六届监事会非职工代表监事候选人 第五届监事会已通过该提名 [1] - 第六届监事会由3名监事组成 包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事 任期自股东大会通过之日起三年 [1] 过渡期安排 - 在新监事会就任前 第五届监事会成员将继续履行监事职责以确保监事会正常运行 [2] 监事候选人背景 - 刘大宝现任公司监事会主席 2022年5月加入公司任董事长助理 此前曾任资产管理公司投资总监 未持有公司股份且无关联关系 [2] - 黄小清现任公司监事及执行总裁助理 兼任思道商务管理（深圳）有限公司执行董事 曾在美国工作 未持有公司股份且无关联关系 [3] 候选人合规状况 - 两位候选人均未受过监管处罚或纪律处分 不存在涉嫌犯罪或违法违规被调查的情形 符合监事任职资格要求 [2][3]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十七次会议于2025年6月16日以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席刘大宝主持 [1] - 会议通知于2025年6月12日通过电子邮件发出 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会换届选举议案 - 股东奇盛控股提名刘大宝和黄小清为第六届监事会非职工代表监事候选人 [1] - 两项提名议案均获3票同意 0票反对或弃权 [1][2] - 新一届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过后三年 [2] 过渡期安排 - 第五届监事会成员将继续履职直至新监事会就任 [2] - 换届选举议案需提交2025年第一次临时股东大会采用累积投票制表决 [2] 监事薪酬机制 - 任职监事按公司薪酬管理制度领取基本工资 绩效工资和奖金 [2] - 未兼任其他职务的监事不领取职务津贴 [2] - 薪酬为税前收入 公司统一代扣代缴个人所得税 [3] - 离任监事薪酬按实际任期计算发放 [3]

股东大会召开基本情况 - 会议时间定于2025年7月3日15:00进行现场会议，网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00通过深交所交易系统，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 投票方式采用现场投票（含委托授权）与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准 [1] - 股权登记日为2025年6月30日，登记在册股东可通过授权或网络投票参与表决 [2] 会议审议事项 - 主要提案包括董事会换届选举（非独立董事4名、独立董事3名）及监事会换届选举（非职工代表监事2名），均采用累积投票制 [2][3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议后方可表决 [3] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露 [2] 会议登记与网络投票流程 - 登记方式包括自然人股东持身份证/股东账户卡、法人股东凭营业执照复印件及授权书，异地股东可传真或信函登记 [3] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，累积投票需按候选人分配票数且不超过总选举票数 [4][7][8] 其他会务信息 - 会议地点为深圳市南山区中国储能大厦33层A，联系方式包括电话0755-85224478及邮箱jw@jiawei.com [5] - 授权委托书需明确投票指示，未明确则由受托人自主决定，重复勾选视为废票 [9][12]