人员提名 - 扶桑被奇盛控股提名为珈伟新能源第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股与任职情况符合要求[7] - 本人最近十二个月内无相关不利情形[8] - 本人无禁入措施、公开认定不适合等情况[9][10] - 本人担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 本人在该公司连续任职未超六年[11]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月3日15:00[1] - 网络投票7月3日9:15 - 15:00[1][18][19] 登记时间 - 股权登记日为2025年6月30日[2] - 会议登记7月2日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 股东登记表6月30日15:00交易结束时登记[28] 选举提案 - 非独立董事应选4名，独立董事3名，非职工代表监事2名[7][23][24] - 均采用累积投票方式[7] 投票相关 - 网络投票代码350317，简称为珈伟投票[14] - 非累积提案填表决意见，累积提案填选举票数[14] 其他信息 - 会议联系人电话0755－85224478等[11] - 公告日期2025年6月16日[12]

会议信息 - 第五届监事会第二十七次会议6月12日发通知，6月16日现场表决召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席刘大宝主持[1] 换届选举 - 审议通过换届选举议案，提名刘大宝和黄小清为非职工代表监事候选人[2] - 换届选举议案需提交2025年第一次临时股东大会用累积投票制表决[4] 薪酬方案 - 审议第六届监事会监事薪酬方案，提交股东大会审议通过后实施[5] - 薪酬由基本工资、绩效工资和绩效奖金等构成，未担任其他职务不领津贴[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十一次会议于2025年6月16日召开，通知于6月12日以邮件发出[1] - 公司定于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会[8] 人事提名 - 提名郭砚君等4人为第六届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名黄惠红等3人为第六届董事会独立董事候选人[4] 薪酬相关 - 独立董事职务津贴为税前1万元/月[7] - 非独立董事按职务根据体系发薪，未任职不领薪[7] - 高级管理人员年薪制按月发放，含基本、绩效和奖励薪酬[7] 表决安排 - 董事会换届选举议案提交2025年第一次临时股东大会，用累积投票制表决[3][6] - 第六届董事会董事、高管薪酬方案提交该大会审议，通过后实施[7]

行业动态 - 四川成为全国首个明确容需量电费减免的省份 工商业储能发展加速 近期多个项目取得进展 包括400MWh用户侧储能项目签约和全省首个全产业链工商业用户侧储能项目并网 [1] - 2025年全球用户侧储能产业价值峰会暨应用示范展将于6月10日举行 汇聚中国能建广东省电力设计研究院 联盛新能源 融和元储等主流参与方 [1] 重大项目进展 - 400MWh用户侧储能项目落地广元 由广元经济技术开发区 鹏辉能源 珈伟新能等共同签约 包含储能电站和源网荷储一体化+AI虚拟电厂项目 [2][4] - 鹏辉能源计划总投资10亿元 建设大型用户侧储能项目 一期规模100MW/400MWh [4] - 珈伟新能源源网荷储一体化+AI虚拟电厂项目计划总投资17.5亿元 包含60座光储充一体化超充站 [4] 技术创新案例 - 成都方鑫冷轧薄板有限公司5MW/10MWh分布式储能电站并网运行 为全省首个全产业链工商业用户侧储能项目 [6] - 项目采用四川数智睿安能源投建 使用江苏安之孚能源科技公司的24台417KWh电池柜 安之孚将在新津经开区建设2GW储能设备生产基地 [8] - 项目采用"两充两放"模式 通过智能化能量管理系统实现日均20000度电灵活调度 预计全年充放电量650-700万度 年节约用电成本近百万元 [10]

项目签约 - 广州鹏辉能源科技股份有限公司储能电站项目计划总投资10亿元，一期建设100MW/400MWh用户侧储能，二期建设300MW/600MWh储能电站 [2] - 深圳珈伟新能源股份有限公司源网荷储一体化+AI虚拟电厂项目计划总投资17.5亿元，建设200MW分布式光伏设施项目、60座光储充一体化超充站、磷酸铁锂200MW/400MWh共享储能电站 [2] 项目背景 - 广元是成渝地区能源安全保障基地，清洁能源开发富集区域，铝基、硅基新材料等用电大户对节能降耗、降本增效需求持续增加 [4] - 广元布局储能电站、AI虚拟电厂项目优势明显、前景可期，可增强能源稳定供应和精准调控能力，助力"百企千亿"中国绿色铝都建设 [4] 政策环境 - 当前国省有关利好政策为推动源网荷储一体化发展提供良好契机 [4] - 5月48项新型储能政策发布，136号文配套政策成各地关注重点 [5] - 国家能源局开展新型电力系统建设第一批试点，涉及构网型等七大方向 [6] 行业动态 - 中国能建2025年度磷酸铁锂电池储能系统集采规模达25GWh [6] - 储能产业链上市公司全景显示行业竞争格局正在形成 [6]

股东大会情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月23日召开[4] - 出席会议股东及代理人共223名，代表109,714,751股，占比13.2156%[11][12] - 现场出席2名，代表104,023,087股，占比12.5301%[12] - 网络投票221名，代表5,691,664股，占比0.6856%[12] - 中小投资者221名，代表5,691,664股，占比0.6856%[12] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意107,261,042股，占比97.7635%[17] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意107,228,042股，占比97.7335%[18] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意107,228,242股，占比97.7337%[18][19] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意107,254,242股，占比97.7574%[20] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意106,827,842股，占比97.3687%[21] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意107,161,042股，占比97.6724%[21][22] - 《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》同意107,254,342股，占比97.7575%[23] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意107,232,742股，占比97.7378%[24]

股东大会信息 - 2025年5月23日召开年度股东大会，现场与网络投票结合[2] - 出席股东及代理人223名，代表109,714,751股，占比13.2156%[2] - 中小投资者及代理人221人，代表5,691,664股，占比0.6856%[3] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意107,261,042股，占比97.7635%[4] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意107,228,042股，占比97.7335%[5] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意107,228,242股，占比97.7337%[6] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意107,254,242股，占比97.7574%[7] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意106,827,842股，占比97.3687%[8] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意107,161,042股，占比97.6724%[9] - 《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》同意107,254,342股，占比97.7575%[11]

公司控制权与承诺相关 - 公司目前控股股东仍为阜阳颍泉国资，后续变动以公告为准 [1] - 控股股东增持需结合监管政策、二级市场状况和资金情况统筹安排 [1] 股价与业绩评价 - 影响股价因素多，新能源行业近两年资本市场表现待提振，但有国家政策支持，行业发展前景光明 [2] - 公司从事新能源行业30余年，有信心和能力经营好，会关注新业务机会，并购重组是增加赛道的有利工具 [2] 公司经营与风险应对 - 公司在越南设立全资子公司并建成生产基地，光伏照明业务主要在越南工厂，可降低贸易战影响，形成新增长点和竞争力 [2] 公司盈利情况 - 2025年第一季度营业收入20,518.29万元，归属上市公司股东净利润251.22万元，扣除非经常性损益净利润229.85万元 [2] 公司未来盈利增长点 - 加快国内风光储业务项目转化率，巩固和拓展海外市场，增加海外风光储开发工作 [3] 行业地位与发展 - 公司深耕新能源领域30余年，依托技术、资源与市场经验，在行业波动中展现稳健抗风险能力，未来将深化主业优势，以并购加速产业布局，巩固行业地位 [3]

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、注销2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第二个行权期可 行权但尚未行权的股票期权619.0513万份，涉及激励对象119人。 2、注销2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的第一个行权期可 行权但尚未行权的股票期权81.30万份、第二个行权期因经营业绩未达标已获授 但尚未行权的股票期权81.30万份，涉及激励对象46人。 珈伟新能源股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 3、公司已于2025年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成了本次股票期权的注销登记手续。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开 第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过《关于注 销部分已授予尚未行权股票期权的议案》，拟注销 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划首次授予及预留授予的部分股票期权。 公司 2022 年股票期权与限制性股 ...