报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入467,623,638.57元，较上年同期增长2.02%[13] - 归属于上市公司股东的净利润138,853,898.70元，较上年同期下降10.44%[13] - 经营活动产生的现金流量净额47,459,592.38元，较上年同期下降47.38%[13] - 基本每股收益0.05元/股，较上年同期下降16.67%[13] - 总资产5,374,990,403.99元，较上年度末增长2.74%[13] - 归属于上市公司股东的净资产4,922,280,126.56元，较上年度末增长3.51%[13] - 2024年上半年公司营业收入467623638.57元，同比增加2.02%，主要系小游戏项目流水增加[25] - 2024年上半年公司营业成本104239543.44元，同比增加10.22%，主要系小游戏项目分成成本增加[25] - 2024年上半年公司销售费用147275639.96元，同比增加52.48%，主要系本期市场推广费增加[25] - 管理费用为61,124,054.44元，同比减少16.95%[26] - 财务费用为 - 61,311,506.42元，同比减少8.72%[26] - 所得税费用同比减少79.92%[26] - 研发投入为129,099,931.02元，同比减少10.45%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为47,459,592.38元，同比减少47.38%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为169,679,888.24元，同比增加109.80%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,555,837.69元，同比减少65.94%[26] - 现金及现金等价物净增加额为200,228,559.23元，同比增加112.71%[26] - 投资收益38597537.31元，占利润总额比例26.88%[32] - 公允价值变动损益16652962.15元，占利润总额比例11.60%[32] - 货币资金本报告期末金额2538065578.74元，占总资产比例47.22%，上年末金额2689340475.92元，占比51.40%，比重减少4.18%[33] - 应收账款本报告期末金额143519371.98元，占总资产比例2.67%，上年末金额189909241.92元，占比3.63%，比重减少0.96%[33] - 使用权资产本报告期末金额47430789.27元，占总资产比例0.88%，上年末金额4914449.68元，占比0.09%，比重增加0.79%[34] - 租赁负债本报告期末金额36854532.28元，占总资产比例0.69%，上年末金额912976.83元，占比0.02%，比重增加0.67%[34] - 交易性金融资产本报告期末金额117966592.19元，占总资产比例2.19%，上年末金额77071297.00元，占比1.47%，比重增加0.72%[34] - 金融资产小计期初数332308999.41元，本期公允价值变动损益16652962.15元，期末数402276144.86元[35] - 金融负债期初数2000104.94元，本期公允价值变动327190.80元，期末数2827295.74元[35] - 报告期投资额为130,798,843.23元，上年同期为66,245,018.86元，变动幅度97.45%[37] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1,129,744,895.34元，本期公允价值变动损益合计16,652,962.15元，期末金额合计402,276,144.86元[37] - 报告期内委托理财发生额合计6,181.13万元，未到期余额2,280.58万元[38] - 2024年上半年营业总收入4.6762363857亿元，较2023年上半年的4.5837500153亿元增长1.93%[87] - 2024年上半年营业总成本3.8170732973亿元，较2023年上半年的3.5362722625亿元增长7.94%[87] - 2024年上半年净利润1.388538987亿元，较2023年上半年的1.5503192626亿元下降10.43%[88] - 2024年上半年综合收益总额1.6257387257亿元，较2023年上半年的2.7933967334亿元下降41.80%[89] - 2024年上半年基本每股收益0.05元，较2023年上半年的0.06元下降16.67%[89] - 2024年6月末资产总计40.2633001371亿元，较期初的39.7997094896亿元增长1.17%[85] - 2024年6月末负债合计3.0981962524亿元，较期初的2.6746063999亿元增长15.83%[86] - 2024年6月末所有者权益合计37.1651038847亿元，较期初的37.1251030897亿元增长0.11%[86] - 2024年6月末使用权资产4680.460585万元，较期初的246.601819万元大幅增长[85] - 2024年6月末租赁负债3685.453228万元，期初无此项负债[86] - 2024年上半年营业收入96,956,934.96元，2023年上半年为136,504,108.19元[90] - 2024年上半年净利润为-1,499,971.46元，2023年上半年为5,326,407.20元[91] - 2024年上半年经营活动现金流入小计534,682,327.01元，2023年上半年为556,438,822.38元[93] - 2024年上半年经营活动现金流出小计487,222,734.63元，2023年上半年为466,240,892.00元[93] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额47,459,592.38元，2023年上半年为90,197,930.38元[93] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,192,134,115.50元，2023年上半年为12,372,732.60元[93] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,022,454,227.26元，2023年上半年为1,743,706,115.85元[93] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额169,679,888.24元，2023年上半年为-1,731,333,383.25元[93] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计500,000.00元，2023年上半年为500,000.00元[93] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为1,607,305.16元，2023年上半年为-2,977,564.38元[91] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计19055837.69元，2023年同期为11682288.63元；筹资活动产生的现金流量净额为 -18555837.69元，2023年同期为 -11182288.63元[94] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1644916.30元，2023年同期为76829492.00元；现金及现金等价物净增加额为200228559.23元，2023年同期为 -1575488249.50元[94] - 2024年半年度经营活动现金流入小计99465466.48元，2023年同期为301190238.16元；经营活动产生的现金流量净额为 -9271218.31元，2023年同期为161219937.10元[94] - 2024年半年度投资活动现金流入小计72893020.11元，2023年同期为1338651.70元；投资活动产生的现金流量净额为 -41407619.03元，2023年同期为 -67704412.30元[94] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流出小计18451244.69元，2023年同期为3706667.63元；筹资活动产生的现金流量净额为 -18451244.69元，2023年同期为 -3706667.63元[95] - 2024年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为56684.55元，2023年同期为1394195.25元；现金及现金等价物净增加额为 -69073397.48元，2023年同期为91203052.42元[95] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为166879922.71元[97] - 2024年半年度综合收益总额为162573872.57元[97] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为3892745.80元[97] - 2024年半年度股份支付计入所有者权益的金额为3892745.80元[97] - 2024年半年度末股本为2,743,909,792.00元，较2023年末的2,757,484,192.00元减少13,574,400元[98][99] - 2024年半年度末资本公积为3,596,617,186.87元，较2023年末的3,629,274,381.11元减少32,657,194.24元[98][99] - 2024年半年度末库存股为33,943,125.48元，与2023年末持平[98][99] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 188,263,376.44元，较2023年末的 - 258,008,119.80元增加69,744,743.36元[98][99] - 2024年半年度末盈余公积为150,323,143.76元，与2023年末持平[98][99] - 2024年半年度末未分配利润为 - 1,346,363,494.15元，较2023年末的 - 1,676,124,674.40元增加329,761,180.25元[98][99] - 2024年半年度所有者权益合计为4,922,280,126.56元，较2023年末的4,569,005,797.19元增加353,274,329.37元[98][99] - 2024年半年度综合收益总额为279,339,673.34元[99] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为10,628,655.46元[99] - 2024年半年度其他项目金额为413,304.34元，2023年半年度其他项目金额为9,380,849.57元[98][100] - 2024年半年度母公司所有者权益合计期初余额为37.1251030897亿元，期末余额为37.1651038847亿元，本期增减变动金额为400.00795万元[101][102] - 2024年半年度资本公积期初余额为41.7862658352亿元，期末余额为41.8251932932亿元，本期增加389.27458万元[101][102] - 2024年半年度其他综合收益期初余额为 - 4.0492287574亿元，期末余额为 - 4.0729433475亿元，本期减少237.145901万元[101][102] - 2024年半年度未分配利润期初余额为 - 29.2079735507亿元，期末余额为 - 29.1831856236亿元，本期增加247.879271万元[101][102] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期初余额为38.1581461549亿元，期末余额为38.2879211377亿元，本期增减变动金额为1297.749828万元[103][104] - 2023年半年度资本公积期初余额为42.25

应收账款 - 与Webzen Inc.应收账款期初916.65万元，半年度发生706.34万元，偿还867.97万元，期末755.02万元[2] 预付账款 - 与Webzen Inc.预付账款期初490.05万元，偿还319.92万元，期末170.13万元[2] - 与北京凝趣科技有限公司预付账款期初622.13万元，半年度发生3.87万元，期末626.00万元[2] - 与北京蓝亚盒子科技有限公司预付账款期初418.08万元，半年度发生147.48万元[2] 其它关联资金往来 - 其它关联资金往来总计期初2446.91万元，半年度发生857.69万元，偿还1187.89万元，期末1551.15万元[2]

回购注销情况 - 回购注销限制性股票13,157,244股，占回购注销前总股本0.48%[2] - 回购价格1.349元/股，资金总额1,774.9122万元，用自有资金[2] - 2024年7月23日完成回购注销，总股本减至2,730,752,548股[2] 业绩考核 - 2023年业绩考核以2022年营收为基数，增长率目标10%，实际小于10%[6][7] 股份变动 - 限售条件流通股变动后136,515,591股，占比5.00%[10] - 无限售条件流通股占比从94.55%变为95.00%[10] 其他 - 2名激励对象离职，对应股票被回购注销[7] - 资金使用按一年期计息，银行同期存款利息1.50%[7] - 回购注销不影响激励计划和业绩[12]

公司信息 - 投资者联系电话变更，变更前010 - 65073699，变更后010 - 50947962[1] - 办公地址为北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼[1] - 电子邮箱为ir@ourpalm.com[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月23日[3]

会议时间 - 2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议[5] - 2024年4月26日公告召开2023年度股东大会通知[5] - 2024年5月16日提供网络投票平台并召开现场会议[5] 参会股东 - 出席股东或其委托代理人35名，代表股份244,293,670股，占比8.9031%[6] - 中小投资者股东及代理人29人，代表股份68,349,209股，占比2.4909%[6] - 现场出席8名，代表股份235,062,234股，占比8.5667%[6] - 网络投票股东27名，代表股份9,231,436股，占比0.3364%[7] 议案表决 - 《2023年度报告全文及摘要》同意243,659,570股，占比99.7404%[12] - 《关于修订董事会议事规则等议案》同意占比96.5539%[23][24][25] - 《关于回购注销限制性股票议案》同意占比99.0127%[25] - 《关于减少公司注册资本及股本议案》同意占比99.7913%[26] - 《关于公司监事2023年度薪酬方案议案》同意占比99.7343%[28] 会议结果 - 审议议案均获有效表决通过[29] - 表决程序和结果符合规定[29][30]

股份与资本变更 - 公司拟注销13157244股第一类限制性股票[2] - 回购注销后股份总数由2743909792股变为2730752548股[2] - 回购注销后注册资本由2743909792元变为2730752548元[2] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2024年5月17日 - 6月30日特定时段[4] - 申报方式及日期认定规则[6] 联系方式 - 公司收件地址为北京海淀区尚东数字谷B区34号楼[5] - 电子邮箱为ir@ourpalm.com[5] - 电话为010 - 65073699[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-030 北京掌趣科技股份有限公司 2023年度股东大会会议决议公告 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 （2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼 2 层会议室 （3）会议方式：采用现场 ...

公司概况 - 公司致力于成为一家全球化的游戏公司，细分品类的领导者 [3] - 公司积极推进研运一体、聚焦精品的可持续发展路线，着力不断提升全球化研运水平和精细化运营水准 [3] - 公司努力实现境内、境外业务两个市场齐头并进 [3] 业务发展 - 在境内市场，公司积极布局小游戏赛道，2023年第三季度新上线的小游戏产品《大圣顶住》取得良好的流水表现 [3][5] - 在境外市场，公司聚焦SLG赛道，积极推进《代号S》和《代号H》的研发进度，努力加快推进上线进程 [2][3] - 公司持续推进人才迭代和组织架构调整，不断推进优化实现敏捷型组织 [3] 研发投入 - 公司近三年研发投入占营业收入的比例分别为37.89%、32.38%及28.45% [5] - 研发投入下降主要是由于公司集中力量研发重点产品，不断提升研发效率 [6] AI技术布局 - 公司全面拥抱AI，密切关注AI前沿技术发展，并积极探索相关技术的应用场景 [3][4] - 公司与北京悠米互动娱乐科技有限公司合作开发"AI游戏创作平台"，与北京蓝亚盒子科技有限公司合作推出LayaAir 3游戏引擎 [4] 社会责任 - 公司秉持"为你带来成就感与快乐"的企业使命，坚定履行社会责任，助力社会价值共创 [10][11] - 公司持续开展"助力公益组织数字化升级"、"乡村教师培训"、"优秀大学生奖助学金"等公益项目 [10][11]

业绩总结 - 2023年度归母净利润186,928,517.38元[1] - 2023年末母公司累计可供股东分配利润-2,920,797,355.07元[1] - 2023年末合并报表累计可供股东分配利润-1,489,196,157.02元[1] - 2023年末合并报表资本公积3,592,311,136.73元[1] 回购情况 - 2023年回购资金总额5000 - 10000万元[4] - 截至2023年12月4日累计回购13,574,400股，成交65,000,031.56元[4] 利润分配 - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[6] - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[8] - 2023年度不进行现金分红等[1] - 利润分配预案需经2023年度股东大会审议通过[11]

财务与内控 - 大华会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[9] - 公司董事会认为截止2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[16] - 截止2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[16] - 纳入评价范围单位资产占公司合并财务报表资产总额的100%[18] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[18] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[43] - 公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形[43] - 财务报告内部控制重大缺陷判断标准为错报≥利润总额的8%[39] - 财务报告内部控制重要缺陷判断标准为利润总额的5%≤错报＜利润总额的8%[39] - 财务报告内部控制一般缺陷判断标准为错报＜利润总额的5%[39] - 非财务报告内部控制重大缺陷判断标准为错报≥利润总额的8%[41] - 非财务报告内部控制重要缺陷判断标准为利润总额的5%≤错报＜利润总额的8%[41] - 非财务报告内部控制一般缺陷判断标准为错报＜利润总额的5%[41] - 2023年度公司关联交易合规，不存在损害上市公司利益情形[36] - 公司注册资本2670万元[46] 风险与应对 - 公司面临市场竞争加剧、新游戏研发和运营、行业监管政策变动、核心人员流失等经营风险[19] - 公司推进研运一体、聚焦精品路线应对市场竞争加剧风险[19] - 公司通过业务聚焦等措施应对新游戏研发和运营风险[19] - 公司关注法规政策变化确保业务合法合规应对行业监管政策变动风险[19] - 公司完善管理体系、优化激励体系应对核心人员流失风险[20] 公司管理 - 公司建立规范治理结构，将按规定过渡期修订相关制度[22] - 公司优化管理架构，设立多个职责模块并制定反舞弊制度[23] - 公司按法规保障员工权益，优化人力资源战略与规划[24] - 公司全体员工秉持特定愿景、使命、价值观和精神[26] - 公司及子公司建立完善资金管理制度，防控资金风险[27] - 公司制定固定资产和采购管理制度，实现资产全流程管理[28] - 公司销售与收款流程控制合规，内控流程制度可信赖[29] - 公司财务报告编制合规，审计后披露信息防止提前泄露[31] - 公司建立完善合同审批体系，强化风险规避及防范[32]