委员会组成 - 委员会由三名董事组成，含二名独立董事[5] 委员提名与任期 - 委员由董事长等提名[5] - 任期与董事会相同，可连选连任[7] 补选规定 - 人数低于规定三分之二时，六十日内完成补选[7] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三日通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] - 临时会议按需不定期召开[17] 细则生效与解释 - 细则由董事会制订并解释，通过生效修改亦同[20][21]

董事与高管离职规定 - 董事辞职公司60日内完成补选[7] - 董事、高管离职2个交易日内申报个人信息[9] - 董事、高管离职后1年内忠实义务有效[11] 股份转让限制 - 董事、高管离职6个月内不得转让股份[14] - 任期届满前离职的每年减持不超25%[14] 生效与审议 - 董事辞任报告收到生效，高管则董事会收到生效[6] - 董事会2个交易日内披露董事辞职情况[6] - 股东会、董事会分别审议解职提案需过半数通过[8] 制度实施 - 本制度董事会审议通过之日起生效并实施[17]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 受交易所谴责或三次以上通报批评者不得担任[3] - 由董事长提名，董事会聘任，聘后向深交所交资料[9] 职责与协助 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[6] - 公司应聘任证券事务代表协助履职[9] 解聘与聘任 - 解聘应有充分理由，解聘或辞职需报告公告[10] - 特定情形下一个月内解聘，离职后三个月内聘任新秘书[11][12] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[12] 细则规定 - 细则由董事会制订，通过及修改时生效[13]

委员会构成 - 委员会委员由三名董事组成，含二名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，六十日内完成补选[7] 会议召开 - 每年至少召开一次会议，可提议召开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] 职责与生效 - 对董高人员绩效评价，提出报酬和奖励方式报董事会[18] - 细则由董事会制订，通过之日起生效，修改亦同[20]

信息制度 - 公司制定重大信息内部报告制度规范信息报告行为[2] - 重大信息涵盖可能影响股价的内幕信息等多项内容[3] 责任与披露 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘是具体执行人[7] - 各部门和子公司负责人是信息报告第一责任人[7] 保密与追责 - 重大信息披露前可采取保密措施，相关人员及时报告[8][9] - 不履行义务致公司受损将追究责任[12]

担保审批 - 未经董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保[3] - 可为子公司预计新增担保额度并提交股东会审议[9] 担保审核 - 应调查担保申请人和被担保人经营与财务状况[7] - 六种情形的申请担保单位，公司不得提供担保[8] 担保管理 - 批准的担保项目应订立书面合同[12] - 经办部门应妥善管理担保合同及资料[13] 信息披露 - 被担保人主债务到期未履行还款义务，公司应披露信息[16] - 担保主债务到期展期需重新履行审批和披露义务[14][16] 责任与生效 - 人员擅自越权签订担保合同致损应担责[18] - 本制度经董事会通过生效，由董事会负责解释[20][21]

累积投票制规则 - 选举两名或以上董事采取累积投票制[2] - 出席股东投票权数等于所持股份数乘以应选董事人数[2] - 独立董事和非独立董事表决分别进行[3] 投票权数规定 - 股东所投投票权数不得超实际拥有数[3] - 超实际拥有数，只投一位按实际数计算[4] - 分散投多位，计票人员要求重新确认，拒不确认选票作废[4] 选票有效性 - 选票上实际使用投票权数小于等于拥有总数，选票有效，差额视为放弃表决权[6] 董事当选规则 - 董事当选按得票多少确定，得票相等且全部当选超规定人数需再次选举[5] 制度生效 - 本制度由董事会制订，经股东会审议通过之日起生效[6]

公司基本信息 - 公司于2012年5月11日在深交所上市，首次发行A股4091.50万股[2] - 公司注册资本为27.07611003亿元[4] - 公司营业期限30年，从2004年8月2日至2034年8月1日[4] 股本相关 - 公司发起人以2010年7月31日经审计的净资产值折股，折合股本11700万股[13] - 公司已发行总股本为27.07611003亿股，均为普通股[13] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让其持有及新增的公司股份[25] - 公司董事等5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权利与事项审议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[31] - 股东对违法违规股东会、董事会决议可60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[34] - 公司全资子公司相关问题，1%以上股份股东可依法诉讼[35] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[43] - 公司及控股子公司提供担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[46] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[46] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[46] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[46] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须经股东会审议[48] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[50] - 重大交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元须经股东会审议[50] - 连续十二个月内购买、出售资产累计金额达公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[52] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金用作其他用途，金额达项目募集资金净额10%且高于1000万元，须经股东会审议批准[55] - 为资产负债率超70%的对象提供财务资助，须经股东会审议批准[57] - 单次或连续十二个月内累计财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，须经股东会审议批准[57] - 自主变更会计政策或重要会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润影响比例超50%，须提交股东会审议[58] - 自主变更会计政策或重要会计估计变更对最近一期经审计净资产影响比例超50%，须提交股东会审议[60] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[60] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[68] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[68] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告方式通知各股东[68] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[105] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[105] - 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[108] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[109] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[163] - 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[163] - 公司在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[163] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金应不少于转增前公司注册资本的25%[166] - 进行现金分红需满足该年度可分配利润为正、无重大投资计划或重大现金支出、该年度资产负债率低于70%等条件[168][169][170] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[182][183] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[190] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[197]

制度适用范围 - 适用于公司所属各部门、全资子公司等所有相关企业[3] 决策与实施 - 股东会、董事会为对外投资决策机构[7] - 投资管理部负责股权投资实施，财务部负责其他投资实施[8] 审批流程 - 股权投资审批经投资管理部评估等[13] - 其他投资活动审批经财务部评估等[14] 监控与处理 - 投资管理部监控股权投资项目并提供报告[17] - 特定情况公司可收回或转让股权投资项目[18] 制度制订与生效 - 制度由董事会制订，通过生效并负责解释[21][23]

投资原则与资金 - 证券投资遵循合法、审慎等原则，资金为自有资金[5] 额度审批 - 投资额度占净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议批准[7] - 投资额度占净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议通过[7] 投资实施与管理 - 负责部门实施投资，落实配置策略等职能[10][11] - 财务部核算列报，证券部负责信息披露[11] 监督与披露 - 证券投资有人员分离、内审部审计等监督措施[14] - 公司应在定期报告中披露证券投资情况[17]