业绩总结 - 2024年度公司营业总收入22.18亿元，较上年同期增长9.16%[29] - 2024年度公司营业总成本19.83亿元，较上年同期增长2.62%[29] - 2024年度公司营业利润3.19亿元，较上年增长172.89%[29] - 2024年度公司利润总额3.14亿元，较上年增长177.19%[29] - 2024年度公司净利润2.91亿元，较上年增长165.45%[29] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润2.84亿元，较上年增长148.82%[29] - 2024年度公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元，上年均为0.15元[29] 财务数据 - 2024年末货币资金为3.42亿元，较上年年末增长约4.32%[26] - 2024年末短期借款为3.88亿元，较上年年末下降约31.42%[26] - 2024年末应收账款为3.28亿元，较上年年末下降约33.14%[26] - 2024年末存货为13.35亿元，较上年年末增长约22.86%[26] - 2024年末流动资产合计为28.36亿元，较上年年末增长约7.14%[26] - 2024年末流动负债合计为17.04亿元，较上年年末下降约7.51%[26] - 2024年末租赁负债为2583.06万元，较上年年末增长约484.00%[26] - 2024年末非流动资产合计为21.29亿元，较上年年末下降约0.68%[26] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为32.05亿元，较上年年末增长约8.38%[26] - 2024年末资产总计为49.65亿元，较上年年末增长约3.64%[26] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，上年同期为1.18亿元，同比增长81.60%[37] - 本期投资活动产生的现金流量净额为0.543亿元，上年同期为 -1.34亿元，同比增长140.52%[37] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -2.47亿元，上年同期为1.54亿元，同比下降260.43%[37] 资产减值 - 截至2024年12月31日，公司应收账款和长期应收款坏账准备为1.73亿元，账面价值为10.99亿元[7] - 截至2024年12月31日，公司存货跌价准备为2.03亿元，账面价值为13.35亿元[10] 会计政策与税收 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，对2023年度营业成本、销售费用等进行调整[156] - 增值税税率为13%、9%、6%，企业所得税基本税率25%，部分公司有税收优惠[157][158][160] 其他资产情况 - 交易性金融资产期末数为103.31万元，期初数为38.19万元[163] - 应收票据期末合计28.14万元，期初合计200万元[164] - 预付款项期末账面余额为1356.85万元，1年以内占比94.70%[172] - 其他应收款期末账面余额为1.20亿元，账面价值为1.02亿元[173] - 一年内到期的非流动资产期末数6.56亿元，期初数4.73亿元[179] - 其他流动资产期末账面余额4165.73万元，期初账面余额8093.11万元[183] - 其他债权投资期末账面价值2.74亿元，期初账面价值4.46亿元[184] - 长期应收款期末账面价值2.91亿美元，期初账面价值2.90亿美元[186] - 长期股权投资期末账面余额1.99亿美元，期初为2.26亿美元[189] - 固定资产期末账面价值为8.78亿美元，期初账面价值为8.82亿美元[195] - 在建工程期末数为997.08万美元，期初数为96.33万美元[198] - 使用权资产期末数为3616.11万美元，期初数为1258.75万美元[198] - 无形资产期末账面价值中土地使用权为1.64亿美元，软件为404.54万美元[199]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入金额为22.18亿元[15] - 本期营业总收入为22.1823031395亿美元，同比增长约9.16%[31] - 本期营业利润为3.1865421034亿美元，同比增长约172.89%[31] - 本期净利润为2.9059021463亿美元，同比增长约165.45%[31] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款和长期应收款账面价值为10.99亿元[9] - 截至2024年12月31日，存货账面价值为13.35亿元[12] - 2024年末流动资产合计25.2271737627亿元，较上年年末增长24.29%[1] - 2024年末流动负债合计10.9980183639亿元，较上年年末增长7.87%[1] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 应收账款和长期应收款减值、存货可变现净值、收入确认被确定为关键审计事项[9][12][15] 未来展望 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[40][41] 会计政策 - 发出存货采用月末一次加权平均法[75] - 存货的盘存制度为永续盘存制[77] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响；执行《企业会计准则解释第18号》，对可比期间信息追溯调整[149] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，企业所得税税率为25%等[150][152] - 公司2023 - 2025年减按15%税率缴纳企业所得税[154] 资产明细 - 货币资金期末合计342,207,487.74元，其中存放在境外款项总额期末为25,420,690.92元[156] - 交易性金融资产期末数为1,033,100.00元[157] - 应收票据期末合计281,373.66元[158] 股权相关 - 公司持有苏州鼎纳自动化技术有限公司、宁波慈星新材料科技有限公司及中辰昊智能装备（江苏）有限公司股权比例分别为2.70%、10.00%和18.22%[189] - 本期确认的股利收入合计2.0046087064亿美元[191]

财务审计 - 审计公司对慈星股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年召开5次董事会，独立董事现场出席无缺席[2] - 2024年独立董事出席4次审计委员会会议[3] - 2024年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议[3] - 报告期内独立董事参加1次专门会议[3] 审议事项 - 2024年4月10日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[6] - 2024年4月10日审议通过聘任2024年度会计师事务所议案，续聘天健[7] 报告披露 - 报告期内按时编制披露多份报告及内控自评报告[7]

公司基本信息 - 公司于2012年3月9日首次向社会公众发行6100万股人民币普通股，3月29日在深交所上市[8] - 公司注册资本为794,248,776元，现有股份总额794,248,776股，均为普通股[8][15] 股份相关 - 公司变更设立时，发起人以权益折股取得340,000,000股[15] - 宁波裕人投资等多家公司和合伙企业持有不同数额股份[15] - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间及比例规定[20] - 董监高任职期间和离职后股份转让限制[23] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形下的诉讼权[28] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[29] - 股东大会审议重大资产购买出售、关联交易、担保等事项的标准[33][34][35][36] - 特定情形下需召开临时股东大会及相关规定[37][42][46][47] - 股东大会决议通过比例及相关特殊规定[57][58] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[76] - 董事会审批关联交易、担保等事项的权限[77][78][79] - 董事会会议召开次数、通知时间、出席及决议通过要求[115][116][119] 管理层相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，任期三年可连聘连任[132][135] - 高级管理人员辞职及补选规定[139] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[98] - 监事会会议召开次数、决议通过要求及记录保存期限[99] 财务与分红 - 公司报送年度和中期财务报告时间[102] - 公司利润分配提取法定公积金、现金分红等规定[102][103][104][105][106] 其他 - 公司聘用、解聘会计师事务所相关规定[112] - 公司通知送达方式及日期规定[115] - 公司指定信息披露渠道[117] - 公司合并、分立、减资、清算等相关程序和规定[118][119][122][123] - 控股股东定义[128] - 公司章程修改及备案规定[126]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年召开5次董事会，独立董事均现场出席并赞成[2][3] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[3] - 2024年审计委员会召开4次会议[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[3] 报告披露与审议 - 按时编制披露多份报告[6] - 2024年董事会审议通过日常关联交易预计事项[6] - 2024年4月10日审议通过聘任审计机构[6]

业绩总结 - 2024年营业总收入221,823.03万元，同比升9.16%[2] - 2024年净利润28,383.65万元，同比增148.82%[2] - 2024年扣非净利润14,191.42万元，同比增112.15%[2] - 2024年末总资产496,530.07万元，同比增3.65%[3] - 2024年末净资产320,492.79万元，同比增8.38%[3] - 2024年横机业务营收193,406.93万元，同比增15.22%[3] 未来展望 - 2025年推进公司发展，提高运营质量[15] - 2025年完善治理结构，加强内控风控[16] - 2025年做好信息披露，加强投关管理[16] 其他 - 2024年董事会开会5次，审议29项议案[4] - 2024年董事会召集2次股东大会[7] - 2024年审计委员会开会4次，审议20项议案[9] - 2024年薪酬与考核委员会开会2次[10] - 公司通过多种方式与投资者沟通[14]

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-021 宁波慈星股份有限公司 关于收购参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五 届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于收购参 股公司部分股权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购东莞市中天自动化科技 有限公司（以下简称"中天自动化"）持有的中辰昊智能装备（江苏）有限公司 （以下简称"中辰昊公司"）4.6970%股权，股权的转让价格为 41,333,600 元。 本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。本次交易尚须获得股东大会 的批准。 二、交易对方的基本情况 1、基本情况 名称：东莞市中天自动化科技有限公司 注册地址：东莞市东城街道同沙科技工业园东科路38号硅谷动力2025科技园 A1栋2楼 注册资本：1000万元 企业类型：有限责 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会通过[1] 天健数据 - 上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[3] - 截至2024年末，计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 人员情况 - 项目合伙人吕瑛群近三年签或复核14家报告，受监管措施1次[6] - 签字注册会计师王飞虎近三年签或复核2家报告，无处罚[6][7] - 项目质量复核人员龙琦近三年签或复核12家报告，无处罚[6][7] 费用情况 - 2024年度财报审计费140万，内控审计费30万，2025年待协商[9]