公司高管名单 - 中国中车董事长为王健 [2] - 海油发展董事长为肖德斌 [2] - 富安娜董事长为李艳 [2] - 比亚迪董事会秘书为李黔 [2] - 南网科技董事会秘书为赵子艺 [2] - 齐心集团董事会秘书为王占君 [2] - 中原高速董事会秘书为杨亚子 [2] - 和远气体董事会秘书为李吉鹏 [2] - 奥士康董事会秘书为尹云云 [2] - 中晟高科董事会秘书为邱洪涛 [2] - 东方钽业董事会秘书为秦宏武 [2] - 冰轮环境董事会秘书为孙秀欣 [2] - 陕西能源董事会秘书为徐子睿 [2] - 璞泰来董事会秘书为张小全 [2] - 今世缘董事会秘书为王卫东 [2] - 天齐锂业董事会秘书为张文宇 [2] - 久日新材董事会秘书为郝蕾 [2] - 锡业股份董事会秘书为杨佳炜 [3] - 水晶光电董事会秘书为韩莉 [3] - 慈星股份董事会秘书为杨雪兰 [3]

公司参展概况与市场反响 - 慈星股份及其全资子公司瑞士STEIGER品牌以“编织无限可能”为主题，携前沿成果亮相第二十届上海国际纺织工业展览会，成为全场焦点[1] - 展位吸引了来自德国、土耳其、孟加拉国、越南等地的国际客户及国内广东、浙江、江苏等纺织重地的企业代表，交流气氛热烈[12] - 客户评价慈星股份的创新不仅体现在机器性能上，更为整个行业打开了新的想象空间[12] 核心产品与技术实力 - 公司展出了从大规模生产到高定柔性制造的完整横机解决方案，包括一线成型电脑横机、多系统普通毛衣机、多功能手套机及智能领子机[3] - 一线成型电脑横机采用“无需缝合、一体成型”的颠覆性工艺，吸引了众多服装品牌商关注[3] - 现场设备实时演示彰显了公司三十多年来在电脑横机领域扎实深耕、持续迭代的技术底蕴[3] 创新应用与跨界融合布局 - 公司设立了“编织无限可能创新针织区”，展示针织技术向高技术含量新应用场景的跨界融合[5][7] - 新应用场景包括：基于高性能复合材料的航空航天部件（如为平流层太阳能飞行器提供轻量化3D构件）[8]、融合传感与控温功能的智慧健康织物[10]、与合作伙伴共同研究的机器人电子皮肤（矩阵式柔性触觉传感织物）[10]、应用不锈钢丝等金属材料面向特种防护与智能建造的工业级特种织物[10] - 公司基于合作伙伴青岛大学提供的长效抗菌纱线、发热纱线、电子传感纱线、主动发光纱线等新型纱线，拓展了面向运动针织和科技针织的新应用场景[12] 研发战略与行业展望 - 公司董事长表示将持续加大研发投入，尤其聚焦应用领域的突破，并积极向汽车、医疗、智能可穿戴等细分领域渗透[14] - 针织产品应用范围正不断拓宽，一线成型技术凭借良好的功能性效果获得越来越多客户认可，未来替代潜力巨大[14] - 智能纺织是行业核心发展方向，公司将加大在AI+针织领域的投入，以减少生产用工并实现更多工序的智能化[16] - 随着智能技术赋能和海外市场拓展，公司将持续为纺织产业高质量发展注入新动能[16]

公司股权质押情况 - 控股股东裕人智慧累计质押公司股份9800万股，占其所持股份比例为72.19% [1] - 股东裕人企业有限公司累计质押股份6000万股，占其所持股份比例为48.63% [1] 公司业务与财务概况 - 公司2025年1至6月份营业收入主要来源于横机业务，占比90.04% [1] - 其他业务收入占比为3.96%，自动化设备与项目集成业务占比2.4%，互联网业务占比1.9%，材料销售占比1.69% [1] - 截至发稿时，公司总市值为57亿元 [2]

股东持股与质押情况 - 裕人智慧持股135,754,541股，比例17.09%，累计质押9800万股，占比72.19%[4] - 裕人企业持股123,377,907股，比例15.53%，累计质押6000万股，占比48.63%[4] - 孙平范持股12,400,056股，比例1.56%，未质押9,300,042股，占比75%[4] - 股东及其一致行动人合计持股271,532,504股，比例34.19%，累计质押15800万股，占比58.19%[4] 股份质押相关 - 裕人智慧解除质押3300万股，占所持24.31%，占总股本4.15%[1] - 裕人智慧质押3300万股，占所持24.31%，占总股本4.15%[3] - 本次质押融资不用于上市公司生产经营[6] - 裕人智慧及其一致行动人未来半年和一年无到期质押股份[6] 其他情况说明 - 裕人智慧无侵害公司利益情形[6] - 股份质押对公司无重大不利影响，无业绩补偿义务[6]

会议信息 - 公司于2025年11月25日发布2025年第二次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年12月10日14:00召开[5] - 网络投票时间为当天多个时段[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）321人，代表股份281,583,500股，占比35.4528%[7] 议案表决 - 《无需编制前次募集资金使用情况专项报告》同意277,740,769股，占比98.6353%[9] - 《2025年度向特定对象发行A股股票相关议案》同意278,110,603股，占比98.7667%[9] - 《制定未来三年股东分红回报规划》同意278,876,903股，占比99.0388%[9]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月10日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东321人，代表股份281,583,500股，占比35.4528%[4] 议案表决 - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》同意股数占比98.6353%[6] - 《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》同意股数占比98.7667%[7] - 《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》同意股数占比99.0388%[8] 会议结论 - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[9] 备查文件 - 包括2025年第二次临时股东会决议和相关法律意见书[10]

限制性股票授予情况 - 2022年11月21日首次授予，向123名激励对象授予1910.00万股[4] - 2023年8月28日预留授予，向35名激励对象授予300.00万股[4] 限制性股票作废情况 - 2025年12月3日同意对14.50万股已授未归属限制性股票作废[1] - 首次授予2名、预留授予3名激励对象因离职不再具备资格[7] 相关认定 - 作废处理对公司财务无实质性影响[8] - 董事会薪酬与考核委员会及律所认为符合规定[9][10]

限制性股票归属情况 - 本次第二类限制性股票拟归属数量为630.50万股，占总股本0.79%[2] - 拟归属人数为136人，首次授予105人，预留授予31人[2] - 授予价格为2.26元/股（调整后）[3] 激励计划整体情况 - 首次激励对象124人，授予1940.00万股，占拟授予权益86.61%，占总股本2.49%；预留300.00万股，占13.39%，占0.38%[5] - 首次授予价格为每股2.46元[7] - 首次授予归属比例40%、30%、30%；预留部分2022年三季报前授予同首次，之后50%、50%[8] 业绩考核要求 - 首次授予归属考核年度2022 - 2024年，2022年净利润增长率不低于12%，2023年不低于24%，2024年不低于36%[11] - 2023年以2021 - 2023年净利润为基数不低于24%，2024年以2021 - 2024年净利润为基数不低于36%[12] 授予时间及调整 - 2022年11月21日首次授予1910.00万股给123人，2023年8月28日预留授予300.00万股给35人[18] - 2023 - 2025年多次调整激励对象人数和授予数量[22][23][24] 业绩达标情况 - 2024年经审计净利润283,836,511.82元，剔除影响后较2021年增长率62.21%[26][29] - 首次和预留授予部分业绩考核达标[26][29] 其他要点 - 总股本将由79,424.8776万股增加至80,055.3776万股[37] - 本次归属影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率，但不产生重大财务影响[37]

激励计划时间线 - 2022年10月13日审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年10月14 - 20日公示拟首次授予激励对象[14] - 2022年10月31日股东大会审议通过激励计划议案[14] - 2022年11月21日为首次授予日[16] - 2023年8月28日为预留授予日[16] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分2025年11月21日进入第三个归属期[20] - 预留授予部分第二个归属期自2025年8月28日起[22] 激励对象及授予情况 - 首次授予向123名激励对象授予1910万股第二类限制性股票[16] - 预留授予向35名激励对象授予300万股第二类限制性股票[16] - 首次授予107名激励对象中2名离职，105名可归属[21] - 同意为31名激励对象办理预留授予部分第二个归属期归属事宜[24] - 首次授予归属数量510.00万股，归属人数105人[25] - 预留授予归属数量120.50万股，归属人数31人[27] 业绩考核 - 2024年经审计净利润283,836,511.82元[21] - 剔除影响后2024年净利润197,957,383.42元，较2021年增长62.21%[21] - 首次授予部分第三个归属期以2021年为基数，2024年净利润增长率不低于36%，公司满足要求[21] 其他 - 2名首次授予和3名预留授予激励对象因离职不再具备资格[28] - 作废已授未归属限制性股票14.50万股[28] - 激励对象个人层面考核分四等级，归属比例不同[24] - 首次授予调整后授予价格2.26元/股，股票来源定向发行A股[25] - 预留授予调整后授予价格2.26元/股[27]

激励计划调整 - 作废2022年限制性股票激励计划已授予未归属的14.50万股[2] - 2022年限制性股票激励计划授予价格由2.36元/股调整为2.26元/股[4] 归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属510万股[5] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期可归属120.50万股[7] 分红派现 - 2024年度以794,248,776股为基数，每10股派现金红利1元，共派现79,424,877.60元[4] 议案通过 - 作废限制性股票议案以3票同意通过[3] - 调整激励计划相关事项议案以3票同意通过[5] - 首次授予部分第三个归属期归属条件成就议案以3票同意通过[6] - 预留授予部分第二个归属期归属条件成就议案以9票同意通过[7]