宁波慈星股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙科 作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人宁波慈星股份有限公司董事会提名 为宁波慈星股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证 ...

宁波慈星股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 林雪明 作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波慈星股份有限公司董事会提 名为宁波慈星股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-052 宁波慈星股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开第五届董 事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》《关于废止监事会议事规则 的议案》，具体内容如下： 一、修订原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持 续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》及公司治理制度 进行相应制定、修订。 二、修订《公司章程》并办理工商 ...

提名人宁波慈星股份有限公司董事会现就提名孙科为宁波慈星股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 宁波慈星股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-053 宁波慈星股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（下称"公司"） 第五届董事会任期即将届满。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 公司于2025年10月27日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 提名孙平范先生、李立军先生、邹锦洲先生、胡跃勇先生、孙诗梦女士为第六届 董事会非独立董事候选人；林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士为第六届董事会 独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第五届董事会提名委员会已对上述 董事候选人任职资格进行了审核。 林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士均已 ...

宁波慈星股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 提名人宁波慈星股份有限公司董事会现就提名林雪明为宁波慈星股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

宁波慈星股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-051 宁波慈星股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 383,062,629.91 | -24.39% | 1,489,203,412.74 | -16.54% | | 归属于上市公司股东 | 16,013,43 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-054 宁波慈星股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 8、会议地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室 二、会议审议事项 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 1 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-050 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日以邮件方 式向公司全体监事发出会议通知；2025 年 10 月 27 日，公司第五届监事会第十 九次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审议并表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 宁波慈星股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，公司监事会认为：董事会对《2025 年第三季度报告》的编制和审 核的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本议案以 3 票同意、0 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-049 宁波慈星股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议的 会议通知于 2025 年 10 月 22 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由孙 平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》。 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...