证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-063 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:00 宁波慈星股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

股票发行 - 董事会审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票[2] - 发行对象不超过35名，以现金认购[5] - 发行价格不低于定价基准日前20交易日均价80%[6] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[8] - 特定对象所认购股票限售期6个月[9] 资金与项目 - 募集资金拟投资三个项目[12] 议案审议 - 4项议案均以9票同意通过[15][17][18][19] - 3项议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议[19][20][21] 时间安排 - 发行决议有效期至2025年度股东会召开之日[14] - 2025年12月9日召开2025年第二次临时股东会[23] - 公告发布于2025年11月24日[26]

投资协议条款调整 - 公司投资的武汉敏声开展新一轮融资并增加注册资本 拟与多家投资方签订投资协议 [1] - 投资协议对原战略轮投资协议中的股权回购条款进行了关键调整 将触发回购权的合格上市截止日期从2026年12月31日延长至2028年12月31日 [1] - 合格上市的定义包括在中国境内主要证券交易所成功上市 或通过并购重组成为上市公司全资子公司 或其他投资方认可的方式 [1] 融资估值与调整原因 - 武汉敏声本次战略轮融资的估值较前轮融资进一步提升 [2] - 公司认为引入本次战略轮投资方将对武汉敏声的后续发展产生积极影响 [2] - 条款调整是基于与武汉敏声及各轮投资者的沟通结果 出于长远利益及武汉敏声目前客观情况的考虑 [2] - 公司认为该调整不存在损害公司及公司股东合法利益的情形 [2]

投资协议条款调整 - 公司投资的武汉敏声开展融资并增加注册资本，拟与多家投资方签订投资协议 [1] - 本次投资协议对原战略轮投资协议中的股权回购条款进行了调整 [1] - 股权回购条款中的合格上市截止日期从2026年12月31日调整为2028年12月31日 [1] - 调整后，若2028年12月31日前未完成合格上市，公司有权行使相应回购权利 [1] 融资估值与影响 - 武汉敏声本次战略轮融资的估值较前轮融资进一步提升 [2] - 引入本次战略轮投资方预计将对武汉敏声的后续发展产生积极影响 [2] - 公司同意对投资协议部分条款进行调整是基于与武汉敏声及其各轮投资者的沟通结果 [2] - 条款调整是出于长远利益及武汉敏声目前客观情况的考虑 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月19日召开第六届第二次董事会会议，审议了《关于就武汉敏声战略轮融资签订投资协议暨调整相关股东权利的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于横机业务，占比达90.04% [1] - 其他业务收入占比为3.96%，自动化设备与项目集成业务占比2.4%，互联网业务占比1.9%，材料销售占比1.69% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值约为62亿元 [1]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议通知于2025年11月14日邮件送达董事，11月19日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，由孙平范董事长主持，高管列席[1] 议案审议 - 审议通过《关于就武汉敏声战略轮融资签订投资协议暨调整相关股东权利的议案》[2] - 该议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[2]

市场扩张和并购 - 2021年12月20日公司用2亿元自有资金认购武汉敏声新增注册资本[1] 其他新策略 - 2023年7月29日公司调整对武汉敏声投资协议股权回购条款[2] - 合格上市时间从2026年12月31日前调至2028年12月31日前[3] - 2025年11月19日公司召开会议审议相关议案[1]

公司治理变动 - 慈星股份于2025年11月13日晚间发布公告 [1] - 公司于2025年11月13日召开职工代表大会 [1] - 职工代表大会选举杨雪兰女士为公司第六届董事会职工代表董事 [1]

公司人事变动 - 慈星股份于11月13日晚间发布公告 [1] - 选举孙平范为公司董事长 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月13日召开第六届第一次董事会临时会议，审议包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于横机业务，占比高达90.04% [1] - 其他业务收入占比为3.96%，自动化设备与项目集成业务占比2.4%，互联网业务占比1.9%，材料销售占比1.69% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为61亿元 [1]