杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第五次临时会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场（视频）与通讯表决 相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式向所有董事 送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应 参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参 与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股 份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名 投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚 ...

海联讯公告，第三季度营收为4955.75万元，同比下降6.09%；净利润为236.28万元，同比增长43.83%。 前三季度营收为1.25亿元，同比下降4.72%；净利润为392.85万元，同比下降13.07%。 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-065 杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 49,557,503.58 | -6.09 ...

股价表现与资金流向 - 10月24日盘中股价上涨2.07%至14.32元/股，成交额7660.74万元，换手率1.59%，总市值48.93亿元 [1] - 当日主力资金净流入45.97万元，其中特大单卖出254.56万元占比3.32%，大单买入1463.60万元占比19.11% [1] - 公司今年以来股价上涨29.84%，近5个交易日上涨6.87%，近20日下跌13.47%，近60日上涨7.99% [1] - 最近一次于9月3日登上龙虎榜，当日净买入971.13万元，买入总计1.55亿元占总成交额11.85% [1] 公司基本情况 - 公司全称为杭州海联讯科技股份有限公司，成立于2000年1月4日，于2011年11月23日上市 [2] - 主营业务为电力信息化系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务，系统集成收入占比81.40% [2] - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括人工智能、华为概念、智能电网等 [2] - 截至6月30日股东户数为2.57万，较上期减少12.09%，人均流通股13271股，较上期增加16.03% [2] 财务业绩与分红 - 2025年1月-6月实现营业收入7516.44万元，同比减少3.79% [2] - 2025年1月-6月归母净利润为156.58万元，同比减少45.57% [2] - A股上市后累计派现1.44亿元，近三年累计派现2010.00万元 [3]

股价与交易表现 - 截至2025年10月15日收盘，公司股价报收于14.1元，当日上涨2.1% [1] - 当日换手率为2.34%，成交量为7.99万手，成交额达到1.12亿元 [1] 资金流向分析 - 10月15日主力资金净流入234.59万元，显示主力资金呈积极介入态势 [3] - 当日游资资金净流出40.29万元，散户资金净流出194.3万元 [3] 公司重大事项进展 - 公司重组注册已获得证监会通过，目前公司及相关方正积极推进本次交易的实施工作 [2]

证券日报网讯海联讯（300277）9月30日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年6月30日，公司 股东总人数为25717户。 ...

板块整体表现 - 生物质能发电概念板块截至9月30日收盘下跌0.70%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的股票有13只，涨幅居前的包括ST华西上涨5.00%、圣元环保上涨3.72%、钱江生化上涨1.37% [1] - 跌幅居前的股票包括中兰环保、维尔利、城发环境等 [1] 资金流向 - 生物质能发电概念板块今日获主力资金净流出3.07亿元 [1] - 板块内31只股票遭遇主力资金净流出，9只股票主力资金净流出超千万元 [1] - 主力资金净流出居首的个股为福龙马，净流出9079.71万元，其次为中国天楹净流出6669.96万元、海联讯净流出4323.48万元 [1] - 主力资金净流入居前的个股为ST华西净流入2432.29万元、圣元环保净流入2085.25万元、钱江生化净流入1345.57万元 [1] 个股表现详情 - 福龙马在主力资金净流出榜中居首，净流出9079.71万元，今日换手率为12.62%，股价微涨0.28% [1] - 中兰环保股价跌幅达5.92%，换手率为10.59%，主力资金净流出1329.24万元 [1] - 维尔利股价下跌5.78%，换手率为6.60%，但主力资金净流入155.47万元 [2] - ST华西股价上涨5.00%，换手率为6.21%，主力资金净流入2432.29万元 [3]

公司基本情况 - 公司于2011年11月3日核准发行1700万股普通股，11月23日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为34170万元[8] - 公司整体变更成立时发行3670万股普通股，每股面额1元，全部向发起人发行[19] 股权结构 - 章锋持股13657157股，比例37.2130%[20] - 孔飙持股9487629股，比例25.8518%[20] - 邢文飚持股7448741股，比例20.2963%[20] - 苏红宇持股3387954股，比例9.2315%[20] - 杨德广持股2718519股，比例7.4074%[20] - 公司股份总数为34170万股，均为人民币普通股[20] 股份限制 - 公司收购股份后合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 公开发行股份前已发行股份上市交易起1年内不得转让[29] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[29] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东可60日内请求法院撤销[38] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可直接诉讼[38] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[58] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东大会[48][49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[75] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[77] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[110] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[112] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[136] - 监事会每6个月至少召开一次会议[138] 财报与利润分配 - 公司4个月内报送年度财报，2个月内报送半年度财报，1个月内报送季度财报[143] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[144] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[147] - 无重大投资计划时现金分配利润不少于当年可分配利润10%[154] 其他规定 - 公司选举两名以上董监时采用累积投票制[82] - 会议记录保存期限不少于10年[73] - 控股股东指持股份占股本总额50%以上或表决权影响决议的股东[193]

公司信息变更 - 2025年8月19日、9月4日会议通过变更注册地址及修订章程议案[2] - 完成注册地址工商变更登记及章程备案，换发《营业执照》[3] - 杭州办公地址变更至临平区东湖街道兴国路509号[6] 公司基本信息 - 注册资本为34170万元[3] - 深圳办公室地址为南山区粤海街道高新区社区[8] - 联系电话为0571 - 86081329/0755 - 26972918[8] - 传真号码为0755 - 26972818[8] - 电子邮箱为szhlx@hirisun.com[8] 公告信息 - 公告日期为2025年9月30日[11]

交易方案核心 - 中国证监会已批准海联讯通过新增发行11.75亿股A股股份吸收合并杭汽轮B [2] - 吸收合并完成后，杭汽轮B的法人资格将注销，其全部资产、负债、业务、人员和权益由海联讯承继 [2] - 批复自下发之日起12个月内有效 [2] 交易背景与目的 - 交易旨在优化国有上市公司产业布局、提升资产质量与运营效率，实现国有资产保值增值 [2] - 杭汽轮B回归A股的关键因素之一是拓展融资渠道，以化解长期融资受限问题，为技术升级与产能布局提供资金支持 [4][5] - 2024年11月披露的交易预案获得了投资者的支持，并在股东大会上高票通过 [5] 业务协同与产业影响 - 两家企业主营业务差异明显，但在双碳目标与智能制造浪潮推动下，产业融合空间广阔 [2] - 通信与信息化能力的注入，有望助力传统工业汽轮机业务在设备监控、能源管理等环节实现提升，推动向数字化、智能化转型升级 [2] - 跨行业整合与资本运作的结合正成为传统企业加快结构优化和实现转型升级的重要路径 [3] 股东权益与市场意义 - 通过换股方式，杭汽轮B股东将直接成为合并后公司的股东，该方式更能够保障中小股东的持有权益 [5] - 合并后，原股东所持股份流动性将显著提升，更便于交易和价值实现，可继续分享产业协同和资本运作带来的发展红利 [5] - 此次吸收合并获批释放出资本市场改革的积极信号，表明监管层鼓励并购重组以推动上市公司提升发展质量 [3]