交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，应经董事会审议后提交股东会批准并披露[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，由董事会审议通过后披露并实施[8] - 对外投资金额未达董事会、股东会审批标准的，由总经理办公会审批[9] 交易计算 - 除提供担保、委托理财外，同一类别且标的相关交易按连续十二个月累计计算[10] - 购买或出售股权按公司所持权益变动比例计算相关财务指标[12] - 同一类别且标的相关交易按连续12个月累计计算，已履行义务的不再纳入累计[16] 特殊交易规定 - 放弃控股子公司股权优先购买等权利，按不同情况适用相关规定[13] - 交易标的为公司股权且达股东会审议标准，应披露最近一年又一期审计报告[14] - 购买、出售资产交易，连续12个月内累计金额达公司最近一期经审计总资产30%，需审计或评估并提交股东会审议[15] 委托理财 - 委托理财可对投资范围、额度及期限合理预计，额度使用期限不超十二个月[15] 部门职责 - 投资管理部门负责拟投资企业（项目）可行性研究与评估等多项职责[17] - 法务部负责对外投资项目的法律审核及相关法律事项[18] - 财务部负责对外投资的财务管理，包括筹措资金等[19] - 董事会办公室和董事会秘书履行对外投资信息披露和内幕信息知情人登记报备管理[20] 投资处置 - 出现六种情况公司可收回对外投资，如项目达成预期等[21][22] - 出现五种情况公司可转让对外投资，如项目不符战略等[23] - 投资转让按《民法典》和《公司章程》规定办理[23] - 批准处置对外投资程序与权限和实施对外投资相同[24] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[26] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[31]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度规范管理、保护投资者权益[2] - 管理原则含合规性、平等性、主动性和诚实守信[3] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[6] 工作安排 - 多渠道、多方式开展管理活动[6] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] - 董事会秘书负责组织和协调工作[12] 人员要求 - 从事人员需具备良好素质和技能[15] - 定期对相关人员进行培训[15] 活动规范 - 特定对象沟通时公司派2人以上陪同并专人答疑[16] - 董事等接受采访和调研需知会董秘且其全程参加[17] - 投资者沟通须签承诺函避免信息泄漏[16] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[20] - 董事会负责制订并解释制度[19] - 与法律冲突按规定执行并及时修订[18] 其他 - 证券代码为300277，证券简称为海联讯[26] - 承诺书需在对外文件发布至少两个工作日前知会公司[23]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理2名[3] 任期规定 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[3] 记录保存 - 总经理办公会议记录保存期不低于3年[14] 报告要求 - 总经理每个会计年度至少向董事会提交一次书面《总经理工作报告》[18] 任职限制 - 多种情况特定年限内不能担任公司总经理、副总经理[21] 聘任决定 - 总经理由董事长提名，董事会聘任，副总经理由总经理提名，董事会聘任[21] 薪酬绩效 - 总经理、副总经理薪酬由董事会决定，绩效评价由董事会薪酬与考核委员会组织考核[22][24]

财务负责人管理制度 杭州海联讯科技股份有限公司 财务负责人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）财务负责人 的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，健全公司内部监控机制， 保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会 计法》（以下简称《会计法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证 券交易所（以下简称深交所）其他业务规则和《杭州海联讯科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人 员。 第三条 财务负责人分管财务工作，向总经理、董事会汇报工作，接受审计 委员会的监督。 第四条 财务负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和制度的规定，认真 履行职责，切实维护公司及全体股东的利益。 第二章 任职资格和条件 第五条 公司设财务负责人一名，由总经理提名，经董事会提名委员会和董 事会审计委员会审议通过后，由董事会聘任，可连聘连任。 第六条 财务负责人 ...

董事会提名委员会工作细则 杭州海联讯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员等的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则、《杭 州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会依据《公司章程》决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 董事会办公室为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会 议组织。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州海联讯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则、 《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 董事会办公室为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作联 络、会议组织。 第四条 本细则所称的董事是指在公司任职的董事长、董事（包括独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会 ...

独立董事制度 1 独立董事制度 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）公司法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司治 理准则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《杭州海联讯科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律法规、深圳证券交易所（以下简称深交所）的业务规则和《杭州 海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 与深交所的联络人。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》的规定，对公 司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。证券事务代表应当取得深交所认可的董事会秘书资格 证书。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，对董事会负责。 董事兼任董事会秘书时，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则 该兼任董事及董事会秘书的人员不得以双重身份作出。 杭州海 ...

董事补选 - 公司需在董事提出辞任60日内完成补选[6] 信息申报 - 董事、高级管理人员离任2个交易日内委托公司申报个人信息[12] 股份减持限制 - 离职董事、高管6个月内不得减持股份[13] - 任期内及届满后6个月每年转让股份不超总数25%[13] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[13] 任职生效与离职 - 董事辞任自收到辞职报告日生效[5] - 任期届满未连任自换届股东会决议通过日自动离职[7] - 股东会解任非职工代表董事、职代会解任职工代表董事决议作出日生效[7] - 董事会解聘高管决议作出日生效[8]

独立董事专门会议工作细则 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为规范杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《杭州海联 讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定并结合公司实际情 况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开。半数以上独立董事提 议时可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议可通过现场会议（包括视频、电话参会）、通讯 方式或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履行职务或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议原则上于会议召开前 3 天通知全体独立董事，必 要时可紧急召开。 第八条 独立董事专门会议通知应当至少包括以下内容： （一）会 ...