市场扩张和并购 - 公司拟换股吸收合并杭汽轮[1] - 深交所2025年9月11日审核本次交易[1] - 交易需深交所审核通过、获证监会同意注册方可实施[1] - 交易能否通过审核、注册及时间不确定[1]

公司治理变更 - 公司于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过关于拟变更注册地址暨修订的议案 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会提议并召集2025年第三次临时股东会 会议通知于2025年8月20日在指定媒体及深圳证券交易所网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年9月4日9:30在杭州市西湖区文三路5号黄龙国际中心B座15层海联讯会议室召开 实际时间地点与公告一致 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 交易系统投票时间为2025年9月4日9:15-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [2] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共3人 代表股份112,930,430股 占总股本33.0496% [4] - 参加网络投票股东303人 代表股份5,362,408股 占总股本1.5693% [4] - 网络投票股东资格由深圳证券信息有限公司验证 [4] 会议审议议案与表决结果 - 会议审议议案与通知披露内容一致 未对未列明事项进行表决 [3][5] - 议案表决结果：同意118,034,988股 反对217,262股 弃权40,588股 同意比例99.7820% 议案获得通过 [5] - 涉及中小投资者利益的重大事项实行单独计票 [5] 法律结论 - 会议召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][4][5] - 出席会议人员资格及表决程序合法有效 表决结果合法有效 [4][5]

股东会召开情况 - 现场会议于2025年9月4日14:30召开 网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 现场投票股东3名 代表股份112,930,430股 占总股本比例33.0496% [1] - 网络投票股东303名 代表股份5,362,408股 占总股本比例1.5693% [1] - 合计306名股东参与投票 代表股份118,292,838股 占总股本比例34.6189% [1] 议案表决情况 - 采用现场记名投票与网络投票相结合方式审议议案 [1] - 议案获得出席股东有效表决权股份总数三分之二以上通过 [1] - 中小股东（非董监高及持股5%以上股东）参与表决 [1] 法律合规性 - 浙江天册律师事务所温婷婷律师与卢文婷律师现场见证 [1] - 律师确认会议召集程序、人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 表决结果被认定为合法有效 [1]

公司基本信息 - 公司于2011年11月3日经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股17,000,000股并于2011年11月23日在深圳证券交易所创业板上市 [3] - 公司注册名称为杭州海联讯科技股份有限公司英文名称为Hangzhou Hirisun Technology Incorporated注册地址位于浙江省杭州市临平区兴国路509号2幢1303室邮政编码311100 [3] - 公司注册资本为人民币34,170万元公司为永久存续的股份有限公司总经理为法定代表人 [3] 公司章程与治理结构 - 公司章程自生效之日起成为规范公司组织与行为及各方权利义务关系的法律约束性文件对公司股东董事监事高级管理人员具有法律效力 [5] - 公司设立党组织根据党章规定开展党的活动并为党组织活动提供必要条件 [5] - 公司经营宗旨以经济效益为中心以科技进步为动力以现代管理为依托推动发展并为全体股东提供投资回报 [5] 经营范围与业务 - 公司经营范围涵盖许可项目包括第一类增值电信业务第二类增值电信业务基础电信业务需经批准后方可开展 [6] - 一般项目包括信息系统集成服务信息技术咨询服务软件开发软件销售网络与信息安全软件开发技术服务技术开发技术咨询技术交流技术转让技术推广计算机软硬件及外围设备制造通信设备制造销售光通信设备销售智能输配电及控制设备销售数字视频监控系统销售信息安全设备制造销售安防设备销售安全技术防范系统设计施工服务网络设备制造销售通讯设备销售移动通信设备销售卫星移动通信终端销售移动终端设备销售电子产品销售电力电子元器件制造销售电子元器件零售光伏设备及元器件销售仪器仪表销售充电桩销售物联网技术研发物联网设备制造销售数据处理服务互联网数据服务工业互联网数据服务云计算装备技术服务5G通信技术服务工业机器人销售人工智能应用软件开发人工智能硬件销售人工智能行业应用系统集成服务人工智能通用应用系统住房租赁会议及展览服务 [6] 股份结构与管理 - 公司股份总数为34,170万股全部为人民币普通股股份发行实行公开公平公正原则同次发行同种类股票每股发行条件和价格相同 [7][8] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管公司或子公司不以赠与垫资担保补偿或贷款等形式对购买或拟购买股份者提供资助 [8] - 公司减少注册资本需按公司法及章程规定程序办理公司不得收购本公司股份但除外情形包括减少注册资本股东对合并分立决议持异议要求收购股份将股份用于转换可转换债券及为维护公司价值及股东权益所必需 [10] - 公司收购股份后根据不同情形需在10日内注销6个月内转让或注销或3年内转让或注销且公司持有本公司股份数不得超过已发行股份总额的10% [11] - 公司股份可依法转让但发起人持有股份自公司成立之日起1年内不得转让公开发行前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让董事监事高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数25%自上市交易之日起1年内不得转让离职后半年内不得转让 [13] - 持有公司5%以上股东董事监事高级管理人员将其持有股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入所得收益归公司所有董事会将收回收益 [14] 股东权利与义务 - 股东享有权利包括获得股利和其他利益分配请求召集主持参加股东大会行使表决权监督公司经营提出建议或质询转让赠与或质押所持股份查阅公司章程股东名册公司债券存根股东大会会议记录董事会会议决议监事会会议决议财务会计报告公司终止或清算时按所持股份份额参加剩余财产分配对合并分立决议持异议要求公司收购其股份 [16][17] - 股东承担义务包括遵守法律法规和章程依认购股份和入股方式缴纳股金除法律法规规定情形外不得退股不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人利益 [18] - 持有公司5%以上有表决权股份股东将其持有股份进行质押应当自事实发生当日向公司作出书面报告控股股东实际控制人不得利用关联关系损害公司利益违反规定造成损失应承担赔偿责任控股股东应严格依法行使出资人权利不得利用利润分配资产重组对外投资资金占用借款担保等方式损害公司和社会公众股股东合法权益不得利用控制地位损害利益 [19][20] 股东大会职权与运作 - 股东大会职权包括决定公司经营方针和投资计划选举和更换非职工代表董事监事决定有关董事监事报酬事项审议批准董事会报告监事会报告年度财务预算方案决算方案利润分配方案和弥补亏损方案对公司增加或减少注册资本作出决议对发行公司债券作出决议对公司合并分立解散清算或变更公司形式作出决议修改章程对公司聘用解聘会计师事务所作出决议审议批准担保事项审议一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%事项审议批准变更募集资金用途事项审议股权激励计划和员工持股计划审议与关联人发生交易金额在3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易 [21] - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会年度股东大会每年召开1次应当于上一会计年度结束后6个月内举行临时股东大会召开情形包括董事人数不足公司法规定人数或章程所定人数2/3时公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时董事会认为必要时监事会提议召开时 [24] - 股东大会召开地点为公司住所地或通知确定其他地点公司提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利股东通过现场或网络方式参加视为出席 [25] - 股东大会通知包括会议时间地点和会议期限提交会议审议事项和提案以明显文字说明全体股东均有权出席股东大会并可书面委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是公司股东有权出席股东大会股东的股权登记日会务常设联系人姓名电话号码网络或其他方式表决时间和表决程序 [31] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议普通决议由出席股东大会股东所持表决权过半数通过特别决议由出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过特别决议事项包括公司增加或减少注册资本公司分立分拆合并解散和清算章程修改公司在一年内购买出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%股权激励计划 [36][38][40] 董事会组成与职责 - 董事会由7名董事组成其中独立董事3名独立董事比例不得低于三分之一至少包括一名会计专业人士董事会设董事长1人 [51] - 董事会职权包括召集股东大会并向股东大会报告工作执行股东大会决议决定公司经营计划和投资方案制订公司年度财务预算方案决算方案利润分配方案和弥补亏损方案制订公司增加或减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案拟订公司重大收购收购本公司股票或合并分立解散及变更公司形式方案在股东大会授权范围内决定公司对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易对外捐赠等事项决定公司内部管理机构设置决定聘任或解聘公司总经理董事会秘书及其他高级管理人员并决定其报酬事项及奖惩事项根据总经理提名决定聘任或解聘公司副总经理财务负责人等高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项制订公司基本管理制度制订章程修改方案管理公司信息披露事项向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所听取公司总经理工作汇报并检查总经理工作 [52][53] - 董事会设立审计委员会并根据需要设立战略提名薪酬与考核等相关专门委员会专门委员会对董事会负责依照章程和董事会授权履行职责提案应提交董事会审议决定专门委员会成员全部由董事组成其中审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员董事且召集人为独立董事中会计专业人士 [53] 高级管理人员 - 公司设总经理1名由董事会聘任或解聘公司根据业务发展需要设副总经理2名公司总经理副总经理财务负责人和董事会秘书为高级管理人员 [58] - 总经理职权包括主持公司生产经营管理工作组织实施董事会决议并向董事会报告工作组织实施公司年度经营计划和投资方案拟订公司内部管理机构设置方案拟订公司基本管理制度制定公司具体规章提请董事会聘任或解聘公司副总经理财务负责人决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外负责管理人员 [58] 监事会组成与职责 - 公司设监事会监事会由3名监事组成其中股东代表监事由股东大会选举产生职工代表由公司职工通过职工代表大会职工大会或其他形式民主选举产生监事会主席召集和主持监事会会议监事会主席不能履行职务或不履行职务时由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持 [64] - 监事会职权包括对董事会编制公司定期报告进行审核并提出书面审核意见检查公司财务对董事高级管理人员执行公司职务行为进行监督对违反法律法规章程或股东大会决议董事高级管理人员提出罢免建议当董事高级管理人员行为损害公司利益时要求予以纠正提议召开临时股东大会会议在董事会不履行公司法规定召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会向股东大会提出提案依照公司法第一百五十一条规定对董事高级管理人员提起诉讼发现公司经营情况异常可进行调查必要时可聘请会计师事务所律师事务所等专业机构协助工作费用由公司承担 [64][65] 财务会计与利润分配 - 公司依照法律法规和国家有关部门规定制定公司财务会计制度 [68] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告 [68] - 公司分配当年税后利润时应当提取利润10%列入公司法定公积金公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上可以不再提取公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的在提取法定公积金之前应当先用当年利润弥补亏损公司从税后利润中提取法定公积金后经股东大会决议还可以从税后利润中提取任意公积金公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按照股东持有股份比例分配但章程规定不按持股比例分配除外公司持有本公司股份不参与分配利润 [68][69] - 公司公积金用于弥补公司亏损扩大公司生产经营或转为增加公司资本但资本公积金不用于弥补亏损法定公积金转为资本时所留存该项公积金将不少于转增前公司注册资本25% [69]

公司基本信息 - 公司于2011年11月3日核准发行1700万股普通股，11月23日在创业板上市[7] - 公司注册资本为34170万元[8] - 公司整体变更成立时发行普通股3670万股，每股面额1元[19] 股权结构 - 章锋持股13657157股，比例37.2130%[20] - 孔飙持股9487629股，比例25.8518%[20] - 邢文飚持股7448741股，比例20.2963%[20] - 苏红宇持股3387954股，比例9.2315%[20] - 杨德广持股2718519股，比例7.4074%[20] - 公司股份总数34170万股，均为人民币普通股[20] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计不得超已发行股份总额10%[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数25%[29] - 董事等人员上市6个月内离职，18个月内不得转让直接持有的本公司股份[30] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[38] - 股东大会、董事会决议违法或违反章程，股东60日内可请求法院撤销[38] - 监事会、董事会收到股东请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[38] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[44] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议[44] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议通过[46] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情况公司需在2个月内召开临时股东大会[48][49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需召开临时股东大会[49][52][53][55] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[105] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知[110] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[111] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理2名[120] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[125] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[136] - 监事会每6个月至少召开一次会议[138] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[143] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[144] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利派发[147] 其他 - 公司党支部设书记1名，按规定选举产生[92] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[176][177] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[183]

会议信息 - 现场会议于2025年9月4日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 现场会议在浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206 - 6室召开[5] - 会议由公司董事会召集，董事长钱宇辰主持[7][8] 投票情况 - 现场3名股东、网络303名股东投票，合计代表股份118,292,838股，占比34.6189%[9] - 《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》同意率99.7820%[10] - 中小股东对该议案同意率98.3836%[10] 会议合规 - 本次股东会召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[11][12]

会议信息 - 股东会通知于2025年8月20日公告[4] - 现场会议于2025年9月4日14点30分在杭州召开[5] - 股权登记日为2025年8月29日[6] 投票情况 - 现场股东及代理人3人，持股112,930,430股，占比33.0496%[6] - 网络投票股东303名，代表股份5,362,408股，占比1.5693%[7] 议案表决 - 《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》同意118,034,988股，占比99.7820%[9]

板块整体表现 - IT服务板块较上一交易日下跌3.13% [1] - 上证指数报收3765.88点，下跌1.25%；深证成指报收12118.7点，下跌2.83% [1] - 板块主力资金净流出85.52亿元，游资资金净流入22.29亿元，散户资金净流入63.23亿元 [2] 领涨个股表现 - 国源科技（835184）涨幅5.58%，收盘价27.98元，成交量12.96万手，成交额3.54亿元 [1] - 路桥信息（837748）涨幅4.45%，收盘价59.85元，成交量2.46万手，成交额1.46亿元 [1] - 志晟信息（832171）涨幅3.64%，收盘价29.90元，成交量4.95万手，成交额1.47亿元 [1] 领跌个股表现 - 开普云（688228）跌幅12.58%，收盘价114.00元，成交量6.02万手，成交额7.15亿元 [2] - 华胜天成（600410）跌幅10.00%，收盘价19.53元，成交量327.54万手，成交额67.01亿元 [2] - 荣联科技（002642）跌幅9.99%，收盘价8.74元，成交量114.20万手，成交额10.41亿元 [2] 资金流向特征 - 中科信息（300678）主力净流入6505.42万元，净占比7.49%，游资净流出2480.18万元，散户净流出4025.24万元 [3] - 中亦科技（301208）主力净流入1420.96万元，净占比9.11%，游资净流出619.60万元，散户净流出801.35万元 [3] - 卓易信息（688258）主力净流入1253.17万元，净占比3.54%，游资净流入2436.31万元，散户净流出3689.48万元 [3]

交易方案 - 公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮[1] 审核进展 - 深圳证券交易所上市审核中心拟于近期审核本次交易事项 具体会议时间待确定后另行公告[1] - 本次交易尚需深圳证券交易所审核通过 并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施[1] 交易不确定性 - 本次交易事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性[1]