董事会议事规则 杭州海联讯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗 旨 为进一步规范杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行法律法规和《杭州海联讯科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）赋予的职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为董事会办公室负责人。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，凡需提交董事会会议审议的议案，由董事会秘书负责收集、整理后报请董 事长审核，以确定是否提交董事会会议审议。 相关议案提交董事会审议前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的 意见。 第五条 临时会议 1 董事会议事规则 有下列情形之一的，董事会 ...

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 杭州海联讯科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、 深圳证券交易所业务规则以及《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所业务规则关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报与披露 第三条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持公 司股票的数据和信息，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每 季度检查董事和高级管理人员买卖公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当 及时向中国证券监督管 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 内部审计制度 第四条 公司各内部机构或者职能部门、全资及控股子公司、分公司以及对 公司具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内 部审计部门的工作。 （二）提高公司经营的效率和效果； 1 （三）保障公司资产的安全； 内部审计制度 第一条 为了规范杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）内部审计 机构和内部审计人员职责，规范内部审计活动，依据《中华人民共和国审计法》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规、深圳证券交易所 业务规则及其他有关规定及《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 （四）确保公司信息披露的真实、完整。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指公司董事会、审计委员会、高级管 理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； ...

财务管理制度 杭州海联讯科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为适应杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）发展需要，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法 律法规结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司及下属分公司、全资子公司和控股子公司， 参股公司可参照本制度执行。 员的直系亲属不得担任公司财务负责人、会计机构负责人；公司财务负责人、会 计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在公司会计机构中担任出纳岗位。 第二章 财务管理体系 第三条 财务管理基本任务和方法是做好各项财务收支的计划、控制、核算、 分析、预测和考核工作，合理筹集资金，促进各项资产的合理配置和高效运作， 努力提高经济效益，实现股东价值的最大化。 第四条 公司设财务总监一人，为公司财务负责人。财务总监在董事会和总经 理领导下，依据本制度管理公司财务活动。财务部门经理为公司会计机构负责人。 公司设置财务部门，负责具体的财务管理和会计事项。财务部门配备与工作 相适应、具有会计专业知识的会计人员。 第五条 财务会计工作岗位的设置严格执行不相容职务分离的原则，可以一人 一岗、 ...

募集资金管理制度 杭州海联讯科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。董事会应当持续关注募集资金 存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募 ...

董事会审计委员会年报工作制度 杭州海联讯科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，充分发挥董事会审计委员会（以下简称审计委员会）在年报编制和 披露方面的监督作用，维护审计工作的独立性，提高审计工作质量，保护投资者 的合法权益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定及《杭州 海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州海联讯科技股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会工作细则》） 等制度，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定， 认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第九条 审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计 报表，形成书面意见。 第十条 审计委员会应当在 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-084 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 21 日 附件：公司组织架构图 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日 召开第六届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于公司组织架构调 整的议案》。为进一步完善公司治理结构，整合资源配置，明确职责划分，提升 公司整体运营效率与管理水平，根据有关法律法规的规定，并结合公司发展规划 及实际经营发展需要，对公司组织架构进行了调整，监事会职权由董事会审计委 员会行使。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需 要。调整后的公司组织架构图详见本公告的附件。 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 章程修订对照表 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第六 届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《公 司章程》进行修订。其中，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司董事会提请股东 会授权公司董事会指定人员办理上述涉及的工商变更登记相关手续，相关修订内容以市 场监督管理部门最终核准登记为准。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | | 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 | 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 | | 下简称"《证券法》")、 ...

至第 3 项、第 30 项制度需经公司股东会特别决议通过。修订后的《公司章程》 以市场监督管理部门最终核准登记为准。 特此公告。 | | | | | | 股东会审议 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | 修订 | | | 《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议 | | | | 2 | 事规则》） | 是 | 修订 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 是 | 修订 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 是 | 修订 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 是 | 修订 | | 6 | 《关联交易管理制度》 | 是 | 修订 | | 7 | 《独立董事制度》 | 是 | 修订 | | 8 | 《会计师事务所选聘制度》 | 是 | 修订 | | 9 | 《募集资金管理制度》 | 是 | 修订 | | 10 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 11 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 12 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 13 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-085 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授 权委托书格式见附件二）； 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11 ...