1、基本信息 事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对年审 会计师履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 成立日期：2013 年 11 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人：张恩军 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司召开了第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会第十八次会议、第五届监事 会第十八次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意 公司变更北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"）为公司 2024 年度审计机 构，2024 年度审计费用 98 万元，其中年报审 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据日常经营发展需要，预计2025年度与公 司关联方新乡投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）及其下属子公司发生日常关联交易，主要为公司 向关联人销售产品、提供服务、向关联人采购产品、接收服务、向关联人租赁房产等，预计总金额不超过 5935.00万元。 公司于2025年4月22日召开了第五届董事会第四次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审 议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召 开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，关联董事刘洋、黄佳、陈海军回避表决， 董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联监事杨 洒回避表决，监事会以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。 | | 新投集团及 | 采购 ...

人事变动 - 2025年4月22日公司第五届董事会二十一次会议同意聘任李佳峰为副总经理[2] - 李佳峰2025年3月加入公司任经营顾问，任期至第五届董事会届满[2][5] - 截至公告日，李佳峰未持股，与大股东无关联关系[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-023 2025 年 4 月 23 日 附件：调整后的组织架构图 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第五届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为全面提升公司经营效能与战略执行力，契合公司业务发展 需求及长期规划目标，董事会同意对公司组织架构进行系统性优化调整，调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 杭州中威电子股份有限公司 董事会 ...

业绩相关 - 2024年公司召开8次监事会会议，每次应出席和实际出席监事均为3名[2][3][4] - 北京兴华会计师事务所出具标准无保留意见的2024年度审计报告[6] 市场扩张和并购 - 2024年5月公司以343.68万元收购新电信息28.8806%股权[7] 担保与财务资助 - 2024年度公司审议通过提供担保额度总金额为1000万元，期末担保总余额为50万元[8] - 公司为华夏天信（北京）机器人有限公司提供担保500万元，为新电信息提供担保450万元[8] - 公司为新电信息提供不超过2000万元财务资助和不超过500万元担保[11] - 公司接受石旭刚先生应收账款担保款项21849248.72元[12] 关联交易 - 2024年度公司预计与新投集团及其下属子公司日常关联交易总金额不超过6506万元，其中追加额度2500万元[10] 内部控制 - 公司已建立完善内部控制制度并在2024年有效执行[15] - 公司出具《2024年度内部控制自我评价报告》[15] - 北京兴华会计师事务所出具《2024年度内部控制审计报告》[15] 未来展望 - 2025年公司监事会将贯彻战略方针督促规范运作[16] - 2025年监事会计划加强法律法规学习督促规范运作[16] - 2025年监事会计划加强对重大事项监督保证合规运营[16] - 2025年监事会计划加强与董事会等沟通监督履职情况[16] - 2025年监事会计划检查公司财务情况监督财务运作[16]

财务表现 - 2024年营业收入1 83亿元 同比增长19 79% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损6281 34万元 较去年同期净亏损7594 02万元有所收窄 [1] - 基本每股收益-0 21元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日披露了《关于董事长、总经理辞职 暨补选非独立董事的公告》（公告编号2025-009），公司原董事长、总经理李一策先生申请辞去公司第五届 董事会非独立董事、董事长、董事会专门委员会委员及总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董 事会对其在担任公司董事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。 一、董事长变更情况 公司于2025年2月20日召开第五届董事会第十九次会议、于2025年3月10日召开2025年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选刘洋先生（简历详见附件）为公 司第五届董事会非独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会 任期届满之日止。公司于2025年3月10日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举董事长的 议案》，同意选举刘洋先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月21日公告召集，距召开日15日[6] - 采用现场与网络投票结合，网络投票3月10日9:15 - 15:00，现场会议15:30召开[7] 股权与投票数据 - 截止3月3日股权登记日，公司股份总数302,806,028股[9] - 出席会议股东及代理人175名，代表股份92,683,622股，占比30.6082%[9] - 《补选非独立董事议案》同意92,384,722股，占比99.6775％[13] - 《修订〈公司章程〉议案》同意92,381,022股，占比99.6735％[14]

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议的召开情况 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年3月10日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议的出席情况 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 一、会议召开和出席情况 | | | 1、会议召开的时间： （1）现场会议的时间：2025年3月10日（星期一）15:30开始 5、会议主持人：公司董事长李一策先生 6、本次股东大会的召集和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通知于2025年3月7日以电 子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年3月10日16:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方 式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4名，为：黄佳、石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由半数 以上董事共同推举的董事刘洋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-013 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决 ...