业绩总结 - 2024年交易完成前营收341,757.29万元，完成后90,051.77万元；2023年交易完成前450,524.77万元，完成后132,969.28万元[5] - 2024年交易完成前净利润 -92,442.18万元，完成后4,418.17万元；2023年交易完成前 -115,155.61万元，完成后 -3,768.95万元[5] - 2024年交易完成前每股收益 -5.31元/股，完成后0.25元/股；2023年交易完成前 -6.61元/股，完成后 -0.22元/股[5] 市场扩张和并购 - 拟将北京佳沃臻诚科技有限公司100%股权转让给关联方佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司[3] 其他新策略 - 剥离风险资产，聚焦海产加工、销售业务提升经营效率[6] - 优化商业模式，降低运营成本，加强风险管控[6] - 严格执行利润分配政策，强化投资者回报保障机制[6] - 董事等对填补回报措施作出承诺[7][8] - 重大资产重组相关分析、措施及承诺通过公司第五届董事会第十四次临时会议审议[8]

合规性及提交法律文件有效性的说明 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的北京佳沃臻诚科技 有限公司 100%的股权转让给关联方佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司（以下 简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 和其他规范性文件的要求，经审慎判断，公司董事会对本次交易履行法定程序 的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性，说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1. 公司对本次交易方案进行了充分论证，并与参与本次交易的各方采取了 必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围； 2. 公司已根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，聘请本次交易 相关中介机构，并约定保密条款； 佳沃食品股份有限公司 董事会关于重组履行法定程序的完备性、 6. 2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十四次临时会议，审议了 《佳沃食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等 其他相关议案，本次交易相关议案在提交董事会审议之前 ...

佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五届 董事会第十四次临时会议及第五届监事会第九次临时会议，审议通过《公司2025 年第一季度报告》。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-067 佳沃食品股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司于2025年4月25日在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年第一季度报告》，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

市场扩张和并购 - 公司拟将北京佳沃臻诚科技有限公司100%股权转让给关联方佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司[1] 其他新策略 - 公司制定严格保密制度限定敏感信息知悉范围履行保密义务[1][2] - 公司编制重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知情人登记并向深交所报备[1] 信息说明 - 说明由佳沃食品股份有限公司董事会发布[4] - 说明发布时间为2025年4月24日[4]

一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"佳沃食品"或"上市公司"） 拟将持有的北京佳沃臻诚科技有限公司 100%的股权（以下简称"标的资产"、 "佳沃臻诚"或"标的公司"）转让给佳沃集团有限公司（以下简称"佳沃集 团"）全资子公司佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司（以下简称"本次交易"）。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-065 佳沃食品股份有限公司 关于公司与控股股东全资子公司签署 《委托经营管理协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，为避免佳沃集团与公司之间的同业竞争，公司与佳沃品 鲜(北京)企业管理有限公司（以下简称"佳沃品鲜"）、佳沃臻诚签署《委托经 营管理协议》。 （二）关联关系 佳沃品鲜为佳沃集团全资子公司，佳沃集团持有公司 46.08%股权，为公司 的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次 与佳沃品鲜签署《委托经营管理协议》构成关联交易。 （三）本次关联 ...

市场扩张和并购 - 公司拟将北京佳沃臻诚科技有限公司100%股权转让给关联方佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司[2] 其他说明 - 本次交易相关主体无因涉嫌重组内幕交易被立案调查等情形[2][3] - 说明文件发布日期为2025年4月24日[5]

佳沃食品股份有限公司 董事会关于本次重大资产出售符合 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求若干问题的规定》 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟将持有的北 京佳沃臻诚科技有限公司 100%的股权转让给关联方佳沃品鲜（北京）企业管理 有限公司（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审 慎分析，董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 1. 本次交易的标的资产为股权资产，交易标的资产不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在《佳沃食品股份有 限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中详细披露了本次交易已经履 行和尚须履行的决策及审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提 示； 2. 本次交易为出售资产，不涉及《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 ...

独立财务顾问 二〇二五年四月 股票代码：300268 股票简称：*ST 佳沃 上市地点：深圳证券交易所 佳沃食品股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易对方 | 住所 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司 | 北京市海淀区永嘉南路 9 | 号院 | 1 | 号楼 | 5 层 | 101 室 | 佳沃食品股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全 文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保 ...

市场扩张和并购 - 公司拟将北京佳沃臻诚科技有限公司100%股权转给关联方佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司[1] 其他新策略 - 交易标的资产定价以评估结果协商确定[1] - 交易评估定价具公允性，不损害公司及中小股东利益[1]

佳沃食品股份有限公司 董事会关于本次交易信息首次公告前 20 个交易日内 股票波动情况的说明 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的北京佳沃臻诚科技 有限公司 100%的股权转让给关联方佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司（以下 简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，现就相关期间公司 股票价格波动情况，公司董事会经自查后说明如下：因筹划重大资产重组事项， 公司于 2025 年 4 月 24 日首次披露《佳沃食品股份有限公司重大资产出售暨关 联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）。 公司首次披露重大资产重组事项前 20 个交易日公司股票价格波动情况以及 该期间创业板综合指数（399102.SZ）和申万农林牧渔行业指数（代码： 801010.SI）波动情况如下： | 首次披露日前第 | | | 个交 21 | 首次披露日前最后 | | | 个交 1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 易日 | | | 易日 | | | | 涨跌幅 | | ...