市场表现 - A股市场渔业板块逆势上涨，中水渔业和獐子岛股价涨停，国联水产上涨近6%，好当家上涨近3% [1] - 中水渔业单日涨幅达9.99%，总市值55.21亿元，年初至今涨幅为103.64% [2] - 獐子岛单日涨幅达9.95%，总市值33.78亿元，年初至今涨幅为29.43% [2] - 国联水产单日涨幅为5.88%，总市值56.86亿元，年初至今涨幅为32.98% [2] - 好当家单日涨幅为2.84%，总市值42.37亿元，年初至今涨幅为26.07% [2] 行业驱动因素 - 中方暂停进口日本水产品，因日本首相高市早苗发表“台湾有事”言论，引发中日关系持续恶化 [1] - 外交部发言人表示，由于日本领导人在台湾等重大原则问题上发表错误言论，即使日本水产品向中国进口，也没有市场 [1] - 中国商务部称日本首相的“错误言论”对双方经贸交流合作带来负面影响，若日方一意孤行，中方将坚决采取必要措施 [1]

板块整体表现 - 2024年11月20日，农产品加工板块整体下跌0.71%，表现弱于上证指数（下跌0.4%）和深证成指（下跌0.76%）[1] - 板块内个股表现分化，华资实业以10.00%的涨幅领涨，*ST佳沃以7.83%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 华资实业收盘价为10.45元，涨幅10.00%，成交量为10.31万手，成交额为1.06亿元[1] - 京粮控股收盘价为7.69元，涨幅6.51%，成交量为79.94万手，成交额为6.16亿元[1] - 嘉华股份收盘价为16.18元，涨幅1.76%，成交量为3.14万手，成交额为5028.45万元[1] 领跌个股表现 - *ST佳沃收盘价为13.53元，跌幅7.83%，成交量为8.10万手，成交额为1.13亿元[2] - 欧福蛋业收盘价为10.61元，跌幅6.35%，成交量为3.99万手，成交额为4340.40万元[2] - 一致魔芋收盘价为35.26元，跌幅4.44%，成交量为2.20万手，成交额为7865.98万元[2] 板块资金流向 - 当日农产品加工板块主力资金净流入2399.18万元，游资资金净流出3092.54万元，散户资金净流入693.36万元[2] - 京粮控股主力资金净流入1.02亿元，主力净占比达16.52%[3] - 华资实业主力资金净流入3446.92万元，主力净占比为32.61%[3] - *ST佳沃主力资金净流入152.12万元，主力净占比为1.35%[3]

水产股市场表现 - 11月19日水产股午后快速拉升，国联水产“20cm”涨停，开创国际、中水渔业、大湖股份、百洋股份、东方海洋等多股涨停 [1] - 水产养殖板块指数上涨5.34%至1110.30点 [3] - 多只水产股涨幅显著，獐子岛涨10.10%至4.58元，大湖股份涨10.08%至6.99元，天马科技涨10.03%至16.67元，百洋股份涨10.01%至7.91元，开创国际涨10.01%至14.29元 [3] 水产品价格走势 - 2025年我国水产行业迎来显著复苏，主要水产品价格普遍回升至历史高位 [3] - 草鱼价格高点达14元/公斤，较年初上涨25% [3] - 特色水产中，加州鲈价格涨至22.1元/斤，黄颡鱼价格涨至15.8元/斤，均突破2021年以来同期最高水平 [3] 行业复苏驱动因素 - 水产品价格回升是行业经历2023年至2024年两年存塘消化后的必然结果 [3]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接相关职权，废止《监事会议事规则》，设一名职工代表董事[2] - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间规定[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 董事、高管等短线交易所得收益归公司，股东有权要求董事会执行收回，未执行可诉讼[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证，需提供持股证明等[8] - 股东对违法违规的股东大会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可对相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[10] - 股东享有分配股利等利益、参加表决、监督经营等权利，承担遵守法规章程等义务[8][10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[11] 交易与担保审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等交易事项[13] - 公司与关联人非担保交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，需关注[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东大会审议[15] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需召开临时股东会[16] - 股东会召开地点及变更要求，召开时需聘请律师出具法律意见并公告[16][17] - 不同主体可提议召开临时股东会，董事会有反馈和通知时间要求[17] - 股东大会选举董事或（非职工代表）监事实行累积投票制[25] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任特定职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[28][29] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[29][30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上时可不再提取[47] - 公司利润分配主要采取现金方式，采用股票股利分配需合理且不超累计可供分配利润范围[49] - 公司至少每3年根据股东意见修改股利分配政策确定股东回报计划，无重大投资等情况应现金分配股利，最近3年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[50] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，向董事会负责，受审计委员会监督指导[51] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，解聘或不续聘需提前10天通知[52]

经营范围变更 - 2025年11月17日董事会通过变更经营范围议案，待2025年第四次临时股东大会审议[2] - 变更后许可项目新增肥料生产，一般项目新增食用农产品初加工[2] 章程修订 - 修订《公司章程》，不再设监事会，由审计委员会承接职权，废止《监事会议事规则》[5] - 修订内容包括删“监事会”、增“控股股东和实际控制人”、改“股东大会”为“股东会”[5] - 拟修订章程需股东大会审议，授权办理变更登记和备案[7]

制度审议 - 2025年11月17日召开会议审议通过修订、制定部分治理制度议案[1] - 部分子议案需提交2025年第四次临时股东大会审议[1] 制度分类 - 9项制度修订、2项制度制定须提交股东大会审议[2][4][5] - 17项制度修订、3项制度制定无需提交股东大会审议[4] 其他信息 - 修订和制定制度为规范运作，详见巨潮资讯网[1][5] - 公告2025年11月18日发布，编号2025 - 098[1][7]

业绩总结 - 2024年度信永中和业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[3] - 2024年度信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[3] 公司审计 - 公司2024年度财报审计意见为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[2] - 2025年11月17日会议同意续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] 人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 信永中和同行业上市公司审计客户家数为255家[3] 风险与监管 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[5] - 签字注册会计师张杭2025年1月被出具行政监管措施一次，已整改[7] 费用情况 - 2025年审计费用由双方协商确定[9]

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-099 佳沃食品股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开公司第五 届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为完善公司治理 结构，确保证券事务相关工作有序推进，公司董事会同意聘任温馨女士为公司证 券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满时止。 温馨女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备 履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。温馨女士的简历详 见附件，联系方式如下： 办公地址：新疆石河子市城区高新技术产业开发区新业路2号科技创业园 21403-2140 ...

股东大会时间 - 公司2025年第四次临时股东大会于2025年12月3日召开[1] - 现场会议召开时间为2025年12月3日上午10:00[1] - 会议股权登记日为2025年11月28日[3] - 登记时间为2025年12月1日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票日期为2025年12月3日[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年12月3日9:15 - 15:00[14] - 投票代码为"350268"，投票简称为"佳沃投票"[12] 提案情况 - 提案2 - 3须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[6] - 提案4.00作为投票对象的子议案数为11个[4] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19] - 非累积投票提案包括续聘2025年度审计机构等多项议案[19] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》有11个子议案[19] 投票规则 - 投票需在“同意”“反对”“弃权”中选一个打“√”[20] - 委托人未作具体指示时受托人可按意愿表决[20] - 表决为记名方式，未签名表决票无效[21] - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[21] - 委托人委托投票股份数按股权登记日实际持有数为准[21] - 授权委托有效期自签发日至本次股东大会结束[21]

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-095 佳沃食品股份有限公司 第五届监事会第十三次临时会议决议公告 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次临时会 议于2025年11月17日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于2025 年11月14日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席 会议的监事3名。会议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过如下议案 1. 审议通过《关于撤销监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上表决通过。 二、备查文件 1．第五届监事会第十三次临时会议决议。 特此公告。 佳沃食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...