佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-105 佳沃食品股份有限公司 关于控股股东承诺事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东承诺事项的基本情况 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）控股股东佳沃 集团有限公司（以下简称"佳沃集团"）于2023年12月5日出具了《关于延长本 公司承诺事项履行期限的函》，将佳沃集团在2020年3月6日出具的承诺函中关于 注入KB Food International Holding (Pte.) Limited（以下简称"KB Food"）资产 的履行期限延期2年至2025年12月31日，具体内容详见公司于2023年12月9日刊登 在巨潮资讯网上的《关于延长控股股东承诺事项履行期限的公告》（公告编号： 2023-098）。 二、控股股东承诺事项的进展情况 2025年下半年以来，公司董事会和管理团队在佳沃集团管理层的大力支持下， 全力以赴对佳沃集团全资持有的KB Food资产注入上市公司事宜进行了全面论 证和准备，并持续与各相关方沟 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，12月31日，水产养殖板块下跌，其中*ST佳沃下跌4.75%，中水渔业下跌1.6%，通威股份 下跌1.57%。 ...

农产品加工板块市场表现 - 2023年12月25日，农产品加工板块整体微涨0.07%，表现略弱于大盘，当日上证指数上涨0.47%，深证成指上涨0.33% [1] - 板块内个股表现分化，嘉华股份以3.84%的涨幅领涨，ST朗源、*ST佳沃、广农糖业、中粮糖业等个股亦录得上涨，涨幅在1.23%至2.28%之间 [1] - 板块内下跌个股中，田野股份跌幅最大，为-4.15%，京粮控股、三四级、一致魔手等个股跌幅均超过1% [2] 板块资金流向 - 当日农产品加工板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为1.25亿元 [2] - 游资与散户资金则呈现净流入，其中游资净流入960.72万元，散户净流入1.16亿元 [2] - 个股资金流向差异显著，广农糖业主力净流入603.67万元，净占比达15.87%，为板块内最高，嘉华股份、ST朗源、国投中鲁等也获得主力资金净流入 [3] - 部分个股遭遇主力资金流出，如索宝蛋白主力净流出218.41万元，欧福蛋业主力净流出235.77万元 [3] 重点个股交易情况 - 嘉华股份领涨板块，收盘价16.50元，成交额5945.15万元，成交量3.62万手，同时获得344.86万元的主力资金净流入 [1][3] - 中粮糖业成交活跃，成交额达5.09亿元，成交量29.40万手，为板块内成交额最高的个股 [1] - 田野股份跌幅居前且成交额较大，下跌4.15%，成交额达2.62亿元，成交量52.87万手 [2] - 京粮控股成交额达3.88亿元，成交量47.40万手，但股价下跌3.80% [2]

公司变更 - 2025年通过变更经营范围等议案并完成工商变更登记[1][2] 公司信息 - 注册资本为17420万元人民币[4] - 成立日期为2003年5月8日[4] 公告信息 - 公告发布日期为2025年12月16日[7]

公司治理 - 2025年11月17日召开第五届董事会第十八次临时会议，12月3日股东大会通过修订《公司章程》议案[1] - 2025年12月8日职工代表大会赵鑫当选第五届董事会职工代表董事[1] 新董事信息 - 赵鑫1983年出生，中传本科，2019年加入公司[5] - 现任人力行政高级总监、子公司董事，无直接股份及关联关系[5] - 未受处罚惩戒，非失信被执行人[5]

担保情况 - 公司预计为子公司及控股子公司间提供不超76亿元担保，接受控股股东佳沃集团不超15亿元无偿担保，有效期至2025年年度股东大会召开之日[1] - 佳沃集团、富华和众为青岛国星向潍坊银行申请综合授信分别提供不超6300万元担保[2] - 本次担保后，本年度有效期内累计担保额度760000万元，已提供担保9300万元，占最近一期经审计净资产绝对值21.01%，剩余未使用额度750700万元[14] 青岛国星情况 - 公司持有青岛国星55%股权[5] - 2024年12月31日青岛国星资产总额50098.43万元、负债总额6532.43万元、净资产43566.00万元，2025年9月30日分别为55076.48万元、11782.74万元、43293.74万元[6] - 2024年度青岛国星营业收入73906.40万元、净利润5059.39万元，2025年1 - 9月分别为44811.44万元、1227.74万元[6]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会于12月3日召开[2] - 现场和网络投票股东150人，代表98,444,136股，占表决权股份总数56.5145%[2] 股份情况 - 截至2023年3月31日，惠通基金持有公司8,751,181股，占总股本5.02%，7,200股在买入36个月内不得行使表决权[4] - 截至2025年11月28日，公司总股份174,200,000股，有表决权股份174,192,800股[4] 议案表决情况 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，A股同意97,950,936股，占99.4990%[6] - 《关于变更公司经营范围的议案》，A股同意98,062,936股，占99.6128%[7] - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，A股同意98,062,936股，占99.6128%[8] - 多项制度修订和制定议案获高比例同意[10][11][12][13][14][17][18][19][22][23][24] 其他 - 北京中银律师事务所认为公司本次股东大会合法有效[27] - 备查文件包括2025年第四次临时股东大会决议和法律意见书[28] - 公告由佳沃食品股份有限公司董事会于2025年12月3日发布[29]

会议时间安排 - 2025年11月17日公司召开第五届董事会第十八次会议提议召开股东大会[6] - 2025年11月18日公司在指定媒体刊登股东大会通知[6] - 2025年12月3日上午10:00现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东150人，代表股份98444136股，占上市公司有表决权股份总数的56.5145%[11] - 通过现场投票的股东8人，代表股份83903536股，占比48.1671%；网络投票股东142人，代表股份14540600股，占比8.3474%[11] - 中小股东通过现场和网络投票的149人，代表股份18178217股，占上市公司有表决权股份总数的10.4357%[12] 议案投票结果 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》：同意97950936股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.4990%[16] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小投资者：同意17685017股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的97.2869%[16] - 《关于变更公司经营范围的议案》：同意98062936股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.6128%[17] - 《关于变更公司经营范围的议案》中小投资者：同意17797017股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的97.9030%[17] - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》同意98062936股，占比99.6128%；反对350400股，占比0.3559%；弃权30800股，占比0.0313%[19] - 《修订<股东会议事规则>的议案》同意97958536股，占比99.5067%；反对475600股，占比0.4831%；弃权10000股，占比0.0102%[20] - 《修订<董事会议事规则>的议案》同意97958536股，占比99.5067%；反对475600股，占比0.4831%；弃权10000股，占比0.0102%[22] - 《修订<独立董事工作制度>的议案》同意97958536股，占比99.5067%；反对475600股，占比0.4831%；弃权10000股，占比0.0102%[23] - 《修订<关联交易管理制度>的议案》同意97958536股，占比99.5067%；反对475600股，占比0.4831%；弃权10000股，占比0.0102%[24] - 《修订<股东会网络投票管理制度>的议案》同意97958536股，占比99.5067%；反对475600股，占比0.4831%；弃权10000股，占比0.0102%[26] - 《修订<独立董事专门会议制度>的议案》同意97958536股，占比99.5067%；反对475600股，占比0.4831%；弃权10000股，占比0.0102%[27] - 《修订<募集资金管理制度>的议案》同意97958536股，占比99.5067%；反对475600股，占比0.4831%；弃权10000股，占比0.0102%[28] - 《修订<对外担保管理制度>的议案》同意97938536股，占比99.4864%；反对495600股，占比0.5034%；弃权10000股，占比0.0102%[29] - 《制定<对外投资管理制度>的议案》同意98062936股，占比99.6128%；反对371200股，占比0.3771%；弃权10000股，占比0.0102%[33] - 出席会议中小投资者同意17797017股，占比97.9030%[35] - 出席会议中小投资者反对371200股，占比2.0420%[35] - 出席会议中小投资者弃权10000股，占比0.0550%[35] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[35] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[36]

公司主营业务 - 公司目前主要通过境内子公司青岛国星食品股份有限公司开展业务 [1] - 主要业务为狭鳕鱼、北极甜虾等品类的加工和销售 [1] 原材料采购 - 公司狭鳕鱼、北极甜虾等产品的原材料主要从俄罗斯、加拿大等国外供应商进口 [1] - 原材料亦从大型捕捞船队进口 [1] 政策影响 - 中国暂停日本水产品的进口政策目前对公司主营业务的生产销售暂未产生影响 [1]

公司业务澄清 - 公司在投资者互动平台明确表示目前没有水产养殖业务 [1]