赎回条款触发背景 - 公司股票在2025年7月21日至8月8日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价6.10元/股的130%（即7.93元/股），触发有条件赎回条款 [2] - 公司董事会于2025年8月8日审议通过提前赎回隆华转债的议案，决定行使提前赎回权 [2] 可转债发行基本情况 - 公司于2021年7月30日发行798.9283万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7.99亿元 [2] - 债券于2021年8月23日在深交所挂牌交易，简称"隆华转债"，代码"123120" [3] - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止 [3] 转股价格调整历史 - 转股价格经历多次调整：从初始7.76元/股逐步调整至6.10元/股 [4][5] - 2024年9月13日向下修正转股价格为6.15元/股 [5] - 最新转股价格6.10元/股自2025年调整生效 [5] 赎回具体安排 - 赎回价格确定为100.22元/张（含当期应计利息0.22元/张） [6][7] - 计息天数为33天（2025年7月30日至9月1日），按年利率2.40%计算 [7] - 赎回登记日为2025年8月29日，赎回日为9月1日 [7][8] - 债券自8月27日起停止交易，9月1日起停止转股 [7] - 赎回资金将于9月8日到达持有人账户 [8] 赎回影响及后续处理 - 本次赎回完成后，隆华转债将在深交所摘牌 [8] - 未转股债券将按100.22元/张强制赎回，与市场价格可能存在较大差异 [1][2] - 转股时不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [8]

财务表现 - 上半年营业收入15.15亿元 同比增长23.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.12亿元 同比增长5.83% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.05亿元 同比增长13.29% [1] - 基本每股收益0.13元 [1]

可转债发行 - 2021年7月30日公司发行798.9283万张可转换公司债券，总额79,892.83万元[9] - 2021年8月23日可转换公司债券在深交所挂牌交易[10] 转股信息 - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止[11] - 目前“隆华转债”转股价格为6.10元/股，2025年5月27日生效[13] 赎回情况 - 赎回条件满足日为2025年8月8日，停止交易日为8月27日[6] - 赎回登记日为8月29日，赎回日为9月1日[7] - 资金9月4日到中国结算账户，投资者赎回款9月8日到账[7] - 赎回价格100.22元/张，扣税后以中国结算核准价格为准[5][20][21] - 赎回对象为8月29日收市后登记在册的全体“隆华转债”持有人[22] 触发原因 - 2025年7月21日至8月8日有十五个交易日收盘高于转股价格130%触发赎回[8] 其他 - 控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“隆华转债”交易[28] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[29] - 当日买进债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[29]

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2025－056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及废止部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》及修订公司部分治理制度等相关议案；同日召开第六届监事会第六次会议 审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟取消 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止。 第六届监事会主席兰春铭先生、监事杨海静女士、监事赵自俭先生所担任 的监事职务自然免除，仍将在 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 | 洛阳晶联光电材料有限责任公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 38,966,270.80 | 1,639,816.84 | 287,588.89 | 903,224.83 | 39,990,451.70 | 借款、电 | 经营性往来、非经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 费、租金 | 营性往来 | | 北京中电加美环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 112,151,071.87 | | 781,545.94 | 781,545.94 | 112,151,071.87 | 借款 | 非经营性往来 | | 洛阳丰联科绑定技术有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,368,575.62 | 5,209,516.02 | | 5,213,305.88 | 2,364,785.76 | 借款、电 | 经营性往来、非经 | | | | | | | | | | 费、租金 | 营性往来 | | 湖南兆恒材料科技有限公司 | 子公司 | 其 ...

| | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资及控股下属公司与银行开 展供应链金融业务的议案》。为提高资金使用效率，增强供应链保障能力，公司全 资及控股下属公司三诺新材料科技（洛阳）有限公司（以下简称"三诺新材"）、洛 阳市三诺化工有限公司（以下简称"三诺化工"）、洛阳科博思新材料科技有限公司 （以下简称"科博思"）、洛阳思维诺新材料科技有限公司（以下简称"思维诺"）、 洛阳晶联光电材料有限责任公司（以下简称"洛阳晶联"）拟与银行开展供应链金 融业务。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 4、业务授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内。 二、审议程序 公司已于2025年4月21日召开第六届董事会第五次会议，2025年5月14日召开 2024年度股东大会就公司向三诺新材、三诺化工、科博思、思维诺、洛阳晶联提供 综合授信担保额度 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2025－058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次股 东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。经第六届董事会第七次会议审议通过，决定 召开公司 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式 （1）现场投票：股东 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2025－053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2025 年 8 月 26 日上午 8：30 以现场会议方式在公司一号会议室召开，会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席兰春铭先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书和证券事务代表列席会议。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经充分合议并表决，审议通过如下决议： 1、审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、 ...

| | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会 议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长 李占强先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事田国华、胡春明、 孙峙以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要审议的程序符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过，《2025 年半年度报告》全文及摘要 详见中国证监会 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司的考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《隆华科技集团（洛阳） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责，主要负责研究公 司董事与高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的董事会提案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 (三) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； (四) 就制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对 ...