会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年12月20日召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 项目调整 - 会议审议通过调整募集资金投资项目实施进度议案[2] - 四个项目预定可使用状态时间调整为2025年10月31日[2] - 四个项目含智慧水务、农业节水等平台及相关研发项目[2]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 投资管理部负责舆情信息监测收集[4] - 其他职能部门配合舆情信息采集[4] 舆情处理原则与方式 - 处理原则包括快速反应等[6] - 一般舆情由董秘和投资管理部灵活处置[7] - 重大舆情由组长召集会议决策部署[8] 信息保密与追责 - 内部人员对未公开重大信息保密[11] - 关联人擅自披露致损公司保留追责权[11] - 媒体编造虚假信息致损公司保留追责权[11]

利润分配 - 2024年前三季度利润分配方案获2024年第二次临时股东大会通过[2] - 以1136678341股为基数，每10股派现金股利0.2元，共派22733566.82元[2][3] 税收与对象 - QFII、RQFII等每10股派0.18元，个人股息红利税差别化征收[3] - 分派对象为2024年12月9日收市后登记在册全体股东[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月9日，除权除息日为12月10日[4] - A股股东现金红利2024年12月10日划入资金账户[6] 其他 - 实际每10股分红0.194336元，除权除息参考价减0.0194336元/股[7][8] - 咨询地址郑州高新区红松路252号，电话0371 - 56160968[9]

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：新天科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《新天科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 2、根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 3、根据本所律师核查，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向贵公司股东提供了网络投票服务。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日9:15—9： 25，9：30 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共317人，代表有表决权股份588,672,190股，占比51.7888%[5] - 现场出席9人，代表股份581,242,642股，占比51.1352%[6] - 网络投票出席308人，代表股份7,429,548股，占比0.6536%[7] - 中小投资者出席312人，代表股份68,861,124股，占比6.0581%[7] 利润分配 - 2024年前三季度以1,136,678,341股为基数，每10股派现金0.2元，共派22,733,566.82元[8] 表决情况 - 总表决同意587,254,038股，占比99.7591%[9] - 总表决反对1,364,212股，占比0.2317%[9] - 总表决弃权53,940股，占比0.0092%[9] - 中小股东表决同意67,442,972股，占比97.9406%[10] - 中小股东表决反对1,364,212股，占比1.9811%[10]

业绩总结 - 2024年第三季度报告准确反映公司财务和经营情况[1] 利润分配 - 2024年前三季度利润分配预案待股东大会审议[1,3] - 以1136678341股为基数，每10股派现0.2元，共派22733566.82元[1] 会议审议 - 2024年10月22日监事会会议审议两议案均全票通过[1]

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-057 新天科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 17 日发出会议通知，并于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决 议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司董事会认为：公司 2024 年第三季度报告编制符合法律、法规以及中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于公司 202 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.34亿元，同比减少21.59%；年初至报告期末为5.94亿元，同比减少19.30%[3] - 营业总收入本期为593,726,980.22元，上期为735,683,194.40元[15] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润5854.36万元，同比增长32.84%；年初至报告期末为1.16亿元，同比减少15.31%[3] - 净利润本期为115,499,650.83元，上期为136,213,178.41元[16] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7553.61万元，同比增长88.10%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为75,536,065.73元，上年同期为40,157,717.63元[19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产33.49亿元，较上年度末减少2.08%；归属上市公司股东的所有者权益28.73亿元，较上年度末减少0.63%[3] - 期末资产总计为3,349,250,444.13元，期初为3,420,401,777.33元[13] - 所有者权益合计本期为2,872,786,028.22元，上期为2,890,958,674.53元[14] 应收票据与应收款项融资变化 - 应收票据期末余额53.68万元，较年初减少79.02%；应收款项融资期末余额844.92万元，较年初减少60.72%[6] 预付款项与其他流动资产变化 - 预付款项期末余额1021.25万元，较年初增加48.40%；其他流动资产期末余额588.62万元，较年初增加701.03%[6] 投资收益与公允价值变动收益变化 - 投资收益本期发生额 -3148.64万元，较上期减少252.38%；公允价值变动收益本期较上期增长347.27%[8] - 投资收益本期为 - 31,486,354.91元，上期为20,662,918.22元[16] 资产减值损失与资产处置收益变化 - 资产减值损失本期发生额8.29万元，较上期减少78.06%；资产处置收益本期较上期增长390.35%[8] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为30.62亿元，较上期增长72.71%；投资活动现金流出小计本期为31.01亿元，较上期增长73.23%[9] - 收回投资收到的现金为3,035,363,780.08元，上年同期为1,733,103,493.43元[19] - 取得投资收益收到的现金为26,221,506.66元，上年同期为39,619,748.74元[19] - 投资活动现金流入小计为3,061,668,286.74元，上年同期为1,772,746,242.17元[19] - 投资活动现金流出小计为3,101,413,550.13元，上年同期为1,790,304,696.49元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -39,745,263.39元，上年同期为 -17,558,454.32元[19] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流出小计本期为1.34亿元，较上期减少31.05%；筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长31.05%[10] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为79,567,533.87元，上年同期为173,305,725.25元[19] - 筹资活动现金流出小计为133,639,631.12元，上年同期为193,822,786.45元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -133,639,631.12元，上年同期为 -193,822,786.45元[19] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为30,336名[11] 股东持股与质押情况 - 费战波持股比例为35.86%，质押股份数量为100,000,000股[11] - 费占军持股比例为8.56%，持有无限售条件股份数量为100,085,495股[11] - 王钧持股比例为4.61%，持有无限售条件股份数量为53,917,819股[11] 货币资金、交易性金融资产、应收账款及流动资产变化 - 期末货币资金为500,039,150.18元，期初为592,184,808.27元[12] - 期末交易性金融资产为767,874,746.10元，期初为865,397,098.28元[12] - 期末应收账款为513,264,201.68元，期初为506,478,090.71元[12] - 期末流动资产合计为2,236,687,507.51元，期初为2,402,498,615.08元[12] 非流动资产变化 - 期末非流动资产合计为1,112,562,936.62元，期初为1,017,903,162.25元[13] 负债变化 - 负债合计本期为476,464,415.91元，上期为529,443,102.80元[14] 递延收益与递延所得税负债变化 - 递延收益本期为20,085,714.52元，上期为21,669,047.79元[14] - 递延所得税负债本期为8,136,197.66元，上期为4,697,295.68元[14] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.1011，上期为0.1178[17] 经营活动现金流入与流出小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为733,043,653.07元，上期为782,245,159.73元[18] - 经营活动现金流出小计本期为657,507,587.34元，上期为742,087,442.10元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -98,174,699.83元，上年同期为 -168,783,570.52元[19]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月15日14:30召开[2] - 网络投票时间为11月15日9:15 - 15:00[2][14][15] - 股权登记日为2024年11月11日[4] 审议事项 - 审议总议案和《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》[5] 登记信息 - 异地股东登记材料11月12日17:00前送达投资管理部[6] - 登记时间为11月12日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 投票代码为350259，投票简称为新天投票[13]

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润11,553.53万元，母公司净利润10,796.58万元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表累计可供分配利润154,058.16万元，母公司117,685.14万元[1] 利润分配 - 以1,136,678,341股为基数，每10股派现0.2元，共派22,733,566.82元[2] - 不送红股，不转增股本，预案待股东大会审议[1][2][5] 审核意见 - 董事会认为预案与业绩和发展匹配，监事会认为兼顾利益且合规[5][6]