人员情况 - 截至2024年末，中勤万信有合伙人76人、注册会计师393人[2] - 截至2024年末，河南分所拥有225名员工，其中注册会计师53人[2] 业绩数据 - 2024年未经审计收入总额47668.5万元，审计业务收入40751.23万元[3] - 2024年上市公司年报审计家数31家，审计收费总额3342.50万元[3] - 公司2024年度财务审计费用为35万元[9] 风险保障 - 截止2024年末，职业风险基金余额5265.19万元，年购累计赔偿限额8000万元责任险[4] 执业情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政监管措施2次[5] 人员服务 - 2024年项目合伙人王猛2023年开始提供审计服务[6] - 2024年签字注册会计师李俊会2021年开始提供审计服务[6] 事项进展 - 聘任会计师事务所事项需提交股东会审议，通过生效[14]

资产情况 - 2024年末公司合并资产总计34.28亿元，较2023年末增长0.22%[3] - 2024年末公司合并流动资产合计23.16亿元，较2023年末下降3.59%[3] - 2024年末公司合并非流动资产合计11.12亿元，较2023年末增长9.17%[3] - 2024年末母公司资产总计29.49亿元，较2023年末下降0.79%[7] - 2024年末母公司流动资产合计16.69亿元，较2023年末下降8.09%[7] - 2024年末母公司非流动资产合计12.79亿元，较2023年末增长10.63%[7] 负债与权益 - 2024年末公司合并负债合计5.02亿元，较2023年末下降5.18%[5] - 2024年末公司合并股东权益合计29.26亿元，较2023年末增长1.22%[5] - 2024年流动负债合计3.75亿元，较2023年下降4.67%[9] - 2024年非流动负债合计2361万元，较2023年下降7.20%[9] - 2024年股东权益合计25.50亿元，较2023年下降0.13%[9] 项目资产 - 2024年末公司合并在建工程为3.46亿元，较2023年末增长56.72%[3] - 2024年末公司合并固定资产为2.73亿元，较2023年末下降10.73%[3] 经营业绩 - 2024年营业总收入8.90亿元，较2023年下降18.07%[11] - 2024年营业总成本7.33亿元，较2023年下降16.66%[11] - 2024年净利润1.92亿元，较2023年下降10.33%[11] - 2024年基本每股收益0.1679元/股，较2023年下降9.24%[11] - 2024年利息收入1290万元，较2023年增长14.43%[11] - 2024年公允价值变动收益1448万元，2023年为损失4840万元[11] - 2024年资产减值损失438万元，2023年为损失15.68万元[11] - 2024年营业收入616,169,125.64元，较2023年有所下降[13] - 2024年净利润153,204,507.87元，2023年为123,415,703.24元，同比增长[13] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计1,002,533,810.19元，2023年为1,200,154,540.77元[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额178,244,061.30元，2023年为228,379,078.37元[15] - 2024年投资活动现金流入小计3,581,318,733.01元，2023年为2,775,682,716.11元[15] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -52,454,923.68元，2023年为41,827,729.69元[15] - 2024年筹资活动现金流出小计156,373,197.94元，2023年为193,825,864.06元[15] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -156,373,197.94元，2023年为 -193,825,864.06元[15] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -29,657,324.24元，2023年为77,588,000.49元[15] - 2024年末现金及现金等价物余额540,496,308.61元，2023年末为570,153,632.85元[15] - 2024年经营活动现金流入小计6.88亿元，较2023年下降18.91%[17] - 2024年经营活动现金流出小计6.12亿元，较2023年下降11.62%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7625.89万元，较2023年下降50.85%[17] - 2024年投资活动现金流入小计11.03亿元，较2023年下降23%[17] - 2024年投资活动现金流出小计11.24亿元，较2023年下降17.88%[17] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 2045.38万元，较2023年下降132.22%[17] - 2024年筹资活动现金流出小计1.56亿元，较2023年下降19.32%[17] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.56亿元，较2023年缩小19.32%[17] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 1.00亿元，较2023年下降487.10%[17] - 2024年期末现金及现金等价物余额3.34亿元，较2023年下降23.09%[17] 股东权益变动 - 2023年初股东权益合计为2624398780.26元，年末为2553700732.83元，减少70698047.43元[25] - 2024年初股东权益合计为2553700732.83元，年末为2550393218.07元，减少3307514.76元[23] - 2023年综合收益总额为123127816.63元[25] - 2024年综合收益总额为153065633.18元[23] - 2023年股东投入和减少资本为 - 20520138.81元[25] - 2024年股东投入和减少资本为 - 54072097.25元[23] - 2023年利润分配导致股东权益减少173305725.25元[25] - 2024年利润分配导致股东权益减少102301050.69元[23] - 2023年资本公积减少3077.61元[25] - 2024年资本公积减少7326.86元[23]

会议情况 - 公司于2025年04月17日召开第五届董事会第十二次会议[1] 报告审议 - 会议审议通过公司2024年年度报告全文及摘要等相关事项[1] 报告披露 - 《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》于2025年04月19日在巨潮资讯网披露[1]

人员情况 - 截至2024年末，公司有合伙人76人、注册会计师393人，签过证券服务审计报告的136人[3] - 截至2024年末，河南分所拥有225名员工，其中注册会计师53人[3] 业绩数据 - 2024年未经审计收入总额47668.5万元，审计业务收入40751.23万元，证券业务收入10804.85万元[3] - 2024年上市公司年报审计家数31家，审计收费总额3342.50万元[3] 风险相关 - 近三年因执业受刑事处罚0次、行政监管措施2次，涉及4名从业人员[4] - 截止2024年末，职业风险基金余额5265.19万元，未使用过[18] - 每年购累计赔偿限额8000万元职业责任保险，近三年无相关民事诉讼[18]

业绩总结 - 2024年营业收入89,011.56万元，同比降18.07%[2] - 2024年归母净利润19,161.17万元，同比降10.49%[2] - 2024年扣非净利润15,230.44万元，同比降31.05%[2] 未来展望 - 2025年确保重大经营决策科学合规[18] - 2025年完善职能体系和制度建设[19] - 2025年多形式加强与投资者沟通[19] - 2025年参加培训提升合规与风险意识[19] 其他新策略 - 2024年董事会完善内部控制体系[15] - 2024年董事会做好信息披露工作[16] - 2024年董事会多种方式与投资者高效沟通[17]

新天科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 新天科技股份有限公司全体股东： 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及企业内部控制配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规 范体系"），结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，现对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司 ...

公司概况 - 公司成立于2000年，2011年在深交所创业板上市，注册资本11.69亿元[14][16] - 现有员工1200余人，研发技术人员500人[16] - 参与制定50余项标准，累计取得专利、软件著作权数百余项[19] - 客户遍布全国并出口至美国、印度等多个国家[21] 发展历程 - 2001年成功研制出非接触IC卡智能水表[26] - 2002年获国家《高新技术企业》认证[26] - 2004年通过ISO9001质量体系认证[26] - 2015年11万平米的新园区投入使用[26] - 2019年通过CMMI体系最高等级CMMI5级评估认证[26] - 2024年荣膺“国家级绿色工厂”称号[26] 公司治理 - 修订《董事会议事规则》等多项制度[34] - 全年召开股东大会3次，审议议案21项[35] - 全年召开董事会6次，审议议案39项[35] - 全年召开监事会6次，审议议案22项[35] - 董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[39] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[40] - 董事会下设4个专门委员会[41] - 建立权责分明的法人治理结构，明确经理层职责[43] - 强化董事会对经理层履职监督，授予经理层一定决策权[44] 投资者关系 - 制定信息披露管理制度，指定专人负责，上市后每年主动披露社会责任报告[50] - 重视投资者关系管理，指定负责人，获多项荣誉[51][52] - 制定《内幕信息知情人登记制度》，防范内幕交易[54] - 注重投资者回报，优先现金分红，上市后连续13年现金分红，2023年和2024年前三季度进行中期分红[55] 业绩数据 - 2011 - 2024年前三季度销售收入合计1009202.44万元，净利润合计248460.32万元，分红金额合计90748.26万元，总分红率36.52%[57] 企业责任 - 建立完善采购管理制度和内控体系，保护供应商权益[59] - 坚持客户至上，建立质量管理和客户服务沟通机制，获多项管理体系认证[61][62] - 采用IPD产品集成开发管理流程，保证产品品质[63] - 坚持以人为本，重视员工权益保护，营造人才环境[65] - 建立健全用工管理制度，保障员工权益，完善薪酬福利与绩效考核体系[68][70] - 关注员工健康安全，建立职业健康安全管理体系，定期组织培训和体检[71] - 注重员工关怀，打造“家庭友好型工作场所”，增强团队凝聚力[72] 绿色发展 - 构建全面绿色化发展路径，荣膺国家级“绿色工厂”称号[76] - 实施“5G+MES”等项目，获“2024年度河南省数字化能碳管理中心”称号[79] - 建设园区屋面光伏发电系统，采用节能地源空调，朝“碳中和”目标发展[80] - 智能水表获“节水产品认证”，“智慧供热管控一体化平台研发及产业化”项目获河南省一等奖[84] - 倡导绿色办公，培养员工环保意识，实现节能减排和低碳办公[86] 产学研合作 - 为高校学生提供就业机会，与多所高校建立产学研合作[91] 社会责任 - 2024年累计缴纳税款8155.77万元，推动本地经济发展[92] - 开展投资者保护教育宣传等活动[93] - 报告期内对外捐赠金额为110,000元[96] 未来展望 - 2025年做好经营管理，推动创新发展，支持公益事业[98]

融资情况 - 非公开发行70,198,181股A股，发行价每股11元，募资总额772,179,991元，净额759,987,092.82元[2] 资金使用调整 - 获批使用不超2.5亿元募资金买保本产品拟调为不超1.5亿元[2] 理财产品投资 - 拟用不超1.5亿元闲置募资买保本产品，额度内资金可滚动使用[4] - 投资期限自股东会通过起12个月内有效，单产品不超12个月[5] 审批情况 - 投资通过董事会、监事会审议，尚需股东会审议[7] 风险与管理 - 金融市场波动或影响收益[9] - 按三分离原则建现金管理程序，严格筛选投资对象[10]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年5月9日上午11:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月9日多个时段[2] - 股权登记日为2025年4月30日[4] 会议地点 - 现场会议在郑州市高新区红松路252号公司二号楼三楼会议室[7] - 现场参会登记在公司投资管理部[10] 会议审议 - 审议《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》等11项议案[8][23] 会议其他 - 联系人王梦月，电话、传真0371 - 56160968，邮箱xtkj@suntront.com [11] - 现场会议会期半天，费用自理[11] - 授权委托有效期至本次股东会结束[23]

业绩总结 - 2024年度以1,136,678,341股为基数，每10股派现0.5元，共派红利56,833,917.05元[9] 资金运用 - 公司及子公司用闲置自有资金买理财额度不超12亿，低风险不超11亿，中高风险不超1亿[12] - 公司用不超1.5亿募集资金买保本型理财产品[13] - 公司及子公司用自有资金不超3.5亿进行证券投资[14] 会议相关 - 2024年多项议案通过监事会审议，待股东会审议[3][4][7][9][10][12][13][14] - 第五届监事会第十二次会议4月7日通知，4月17日召开，3人全参会[2] 审计与内控 - 监事会认为2024年度审计报告反映公司财务与经营[5] - 监事会认为公司内控体系规范有效[8] - 监事会同意续聘中勤万信为2025年度审计机构[10] 薪酬议案 - 全体监事对薪酬议案回避表决，提交股东会审议[10]