募投项目资金 - 2016年非公开发行70,198,181股，募资772,179,991元，净额759,987,092.82元[6] - 各项目承诺、调整后投资及累计投入情况[8] - 各项目节余资金合计8,805.88万元[4][10] 决策审议 - 2025年12月4日董事会、监事会通过募投项目结项等议案[4][15][16] - 募投项目结项及资金使用需股东会审议[15] - 保荐机构对结项并补充流动资金无异议[18]

董事会提名 - 新天科技董事会提名秦朝葵为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 秦朝葵暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得证书[3] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属等不存在违规任职、持股等情况[6][7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

董事会提名 - 公司董事会提名吴跃平为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[5] 提名人条件 - 被提名人及其直系亲属无相关持股、任职及业务往来情况[6][7] 提名人限制 - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10]

董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 2025年职工代表大会选举石林为职工代表董事[1] - 第六届董事会任期自2025年第一次临时股东会通过非职工代表董事起三年[1] 人员情况 - 石林1982年生，有多家公司任职经历，2020年加入公司[5] - 截至公告日，石林未持股，与大股东无关联关系[5] - 选举后兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2]

独立董事提名 - 刘晓旻被提名为新天科技第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 刘晓旻暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[2] 独立性条件 - 刘晓旻及直系亲属等不在公司及相关股东任职，不持股超比例[6] - 刘晓旻最近十二个月无影响独立性情形[7] - 刘晓旻最近三十六个月未受相关谴责批评，无不良记录[8][9] 任职限制情况 - 刘晓旻担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 刘晓旻在公司连续担任独立董事未超六年[10]

董事会选举 - 2025年12月4日召开会议审议通过选举第六届董事会董事候选人议案[1] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1][4] 人员信息 - 常明松持股50,490股，比例0.004％[12] - 李晶晶待监事会取消后经股东会选举就任新职[2] - 王胜利任公司及子公司董事长[10] - 崔红军任子公司及公司董事、总经理[12] - 白江涛任公司董事及营销三中心总经理[13] - 吴跃平、秦朝葵、刘晓旻任独立董事，无股份关联[16][17][18][19]

董事会提名 - 新天科技董事会提名刘晓旻为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 刘晓旻暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[3] 独立性条件 - 刘晓旻及其直系亲属不在公司及关联方任职、持股等[6][7] 其他限制 - 刘晓旻担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 刘晓旻在公司连续任独立董事未超六年[10]

独立董事任职情况 - 候选人吴跃平符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 最近十二个月无不符合任职情形[7] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[9] - 在该公司连续任职未超六年[9] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 履职遵守规定，确保精力不受影响[10] - 不符任职资格将及时报告并辞职[11]

新天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 秦朝葵 作为新天科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新天科技股份有限公司董事会提名为新天科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新天科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会； 2、股东会的召集人：董事会； 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-036 新天科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定； 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...