股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年5月10日召开[1] - 现场会议14:30开始[3] - 会议股权登记日为2024年4月30日[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 11:30和13:00 - 15:00[3][21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[3][22] - 投票代码为350259，简称为新天投票[20] 参会登记 - 现场参会登记时间为2024年5月6日9:00至16:00[13] - 股东参会登记表需填姓名等信息[26] - 委托他人出席需填《授权委托书》并提供受托人身份证复印件[26] 股权情况 - 截至公告披露日，费战波持股419,461,659股，比例35.86%[2] 议案审议 - 2023年年度股东大会审议多项议案[29]

会议安排 - 2024年4月11日发出第五届董事会第八次会议通知[1] - 2024年4月18日第五届董事会第八次会议召开[1] 议案通过 - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》获全票通过[1][2] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》获全票通过[3] - 《关于调整董事会战略委员会成员的议案》获全票通过[4][5] 人事变动 - 宋继东因年龄原因辞去公司副董事长等职务[3][5] - 补选崔红军为非独立董事候选人，需提交股东大会审议[3] - 若崔红军当选董事，将补选为战略委员会委员[4][5]

会议信息 - 公司于2024年4月11日发出第五届监事会第八次会议通知[1] - 2024年4月18日会议召开，应参会监事3人，实际参会3人[1] 报告审议 - 会议以3票赞成通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[2] - 监事会认为报告编制合规，内容真实准确完整[2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入162,745,146.38元，较上年同期减少9.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润14,694,272.10元，较上年同期下降68.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额33,711,948.55元，较上年同期增长243.00%[5] - 2024年第一季度营业总收入为1.6274514638亿元，上期为1.8072000263亿元，同比下降9.94%[19] - 2024年第一季度营业总成本为1.4762630955亿元，上期为1.5975240124亿元，同比下降7.60%[19] - 2024年第一季度净利润为0.1469164297亿元，上期为0.4624196531亿元，同比下降68.23%[20] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0128元，上期为0.0399元，同比下降67.92%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为2.1995471422亿元，上期为2.1871646022亿元，同比增长0.56%[23] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为0.7303217266亿元，上期为1.1679617166亿元，同比下降37.47%[23] - 2024年第一季度负债合计为4.8954199299亿元，上期为5.2944310280亿元，同比下降7.54%[18] - 2024年第一季度所有者权益合计为28.7274677403亿元，上期为28.9095867453亿元，同比下降0.63%[18] - 2024年第一季度递延收益为2106.190494万元，上期为2166.904779万元，同比下降2.89%[18] - 2024年第一季度递延所得税负债为456.854115万元，上期为469.729568万元，同比下降2.74%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3371.19万元，去年同期为-2357.55万元[24] - 投资活动现金流入小计为11.28亿元，去年同期为4.82亿元[24] - 投资活动现金流出小计为12.53亿元，去年同期为5.86亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，去年同期为-1.04亿元[24] - 筹资活动现金流出小计为3290.51万元，去年同期为220.68万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3290.51万元，去年同期为-220.68万元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为19.62万元，去年同期为-82.55万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-1.24亿元，去年同期为-1.31亿元[24] - 期初现金及现金等价物余额为5.70亿元，去年同期为4.93亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为4.46亿元，去年同期为3.62亿元[24] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额6,338,584.71元，较年初减少70.53%[9] - 一年内到期的非流动资产期末余额96,647,015.72元，较年初增加52.28%[9] - 应交税费期末余额2,452,746.00元，较年初减少85.22%[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额466,234,491.72元，期初余额592,184,808.27元[16] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额884,305,681.38元，期初余额865,397,098.28元[16] - 2024年3月31日流动资产合计2,304,861,761.12元，期初合计2,402,498,615.08元[17] - 2024年3月31日非流动资产合计1,057,427,005.90元，期初合计1,017,903,162.25元[17] - 2024年3月31日资产总计3,362,288,767.02元，期初总计3,420,401,777.33元[17] 利润表项目关键指标变化 - 财务费用本期发生额 -5,424,627.29元，较上期减少126.01%[11] - 投资收益本期发生额 -25,167,208.14元，较上期减少362.15%[11] - 营业外收入本期发生额8,920,858.05元，较上期增加998.44%[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,217，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 费战波持股比例35.86%，持股数量419,461,659股，质押114,845,900股[14] - 费占军持股比例8.30%，持股数量97,085,495股[14] - 王钧持股比例4.67%，持股数量54,676,422股[14] - 公司回购专用证券账户持股数量为26,263,182股，持股比例2.25%[15]

董事会会议 - 2024年4月18日召开第五届董事会第八次会议[2][3] - 审议通过补选第五届董事会非独立董事等议案[2][3] 人员补选 - 同意补选崔红军为非独立董事候选人[3] - 补选需提交股东大会审议[3] 战略委员会 - 若当选，崔红军将补为战略委员会委员[5] - 调整后由王胜利、崔红军、吴跃平组成[5]

回购计划 - 公司拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份，价格不超3.5元/股，期限3个月[1] 回购进展 - 截至2024年4月11日，本次累计回购11716701股，占总股本1.00%，金额3339.26万元[2] - 本次回购最高3.28元/股，最低2.48元/股[2] - 含前次已回购股份，累计回购26413182股，占总股本2.26%[3] 后续安排 - 公司后续将择机实施回购并及时披露信息[4]

财务数据 - 公司实现营业收入10.86亿元，同比下降3.15%[1] - 公司智能水表及系统实现营收4.37亿元，同比下降7.5%[3] - 公司毛利率为44.59%，同比上升0.57个百分点[4] - 公司工商业流量计毛利率61.57%，同比上升3.23个百分点[5] - 公司每年有两次分红窗口，2020-2022年报分红比例分别为27.76%、42.45%、47.01%[16] 市场前景 - 智能水表市场渗透率从2008年的8.1%提升至2021年的40%以上[8] - 2024年中国智能燃气表市场规模预计达到100亿元[9] - 国务院推动大规模设备更新，有望带动智能化渗透[11] 业务展望 - 公司是国内智能水表龙头企业，未来具有稳健增长的空间[17] - 公司预测2026年营业收入将达到1,507百万元，较2022年增长13.79%[21] 风险提示 - 风险提示包括宏观经济景气度不及预期、市政基础设施固定资产投资补贴不及预期等[18]

新天科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新天科技"）及控股子公司上海 肯特仪表股份有限公司（以下简称"上海肯特"）近期收到各项政府补助资金共 计人民币 1,477.37 万元，其中增值税即征即退政府补助资金为人民币 1,154.26 万元。具体情况如下： | 序号 | 获得补助主体 | 获得补助的原因或项目 | 收到补助时间 | 补助金额 | 是否与公司日常 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | 经营活动有关 | 可持续性 | | 1 | 新天科技 | 增值税退税 | 2024 年 1 月 | 890.69 | 是 | 是 | | 2 | 上海肯特 | 增值税退税 | 2024 年 2 月 | 170.03 | 是 | 是 | | 3 | 上海肯特 | 增值税退税 | 2024 年 3 月 | 93.54 | 是 | 是 | | 4 | 上海肯特 | 产业发展支持 ...

人事变动 - 2024年4月2日公司收到副董事长宋继东书面辞职报告[1] - 宋继东因年龄、身体及精力原因辞职，辞职后不再任职[1] - 董事会将尽快完成补选董事等后续工作[1] 股权情况 - 截至公告日宋继东未持有公司股份[1]

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-033 新天科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第五届董事 会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资 金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公 司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币 10,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币3.50元/股（含本数），具体回 购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司前次通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计已回购公司股份 14,696,481股，占公司总股本的1.26%（详见公司2023年10月30日在巨潮资讯网披 露的《关于回购股份期限届满暨回购完 ...