提名委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会会议 - 不定期，提前3天通知，需三分之二以上委员出席[9][14] - 表决方式为举手或通讯，记录保存十年[14][15]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一定期次会议，必要时可开临时会议，提前三天通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议档案保存期限10年以上[11] - 通过议案及表决结果书面报董事会[12] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[14]

关联交易定义 - 关联法人含直接或间接控制公司的法人等，关联自然人含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[4][5] - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等[8] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[10] - 股东会审议关联交易，部分股东回避表决[12] - 与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易，经董事会批准实施[12] - 与关联人3000万元以上（获赠现金资产和提供担保除外）且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，董事会审议后提交股东会，聘中介评估或审计[13] - 为关联人提供担保，董事会审议后提交股东会，相关股东不参与表决，出席股东会其他股东表决权半数以上通过[13] 关联交易计算 - 关联交易涉及提供财务资助等，以发生额连续十二个月累计计算[14] - 连续十二个月内与同一或不同关联人同一交易标的关联交易，按累计计算适用规定[14] 关联交易豁免与限制 - 参与面向不特定对象公开招标等交易可豁免提交股东会审议[14] - 不得为关联人提供资金等财务资助，向关联方提供财务资助或委托理财应审慎[15] 关联交易审议与披露 - 关联交易经独立董事专门会议审议，事前认可需全体独立董事半数以上同意[16] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易及时披露[18] - 可按类别预计日常关联交易年度金额，实际超出预计重新履行程序和披露[19] - 年度报告和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[19] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[19] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，经董事会审议报股东会批准后生效实施[21] - 制度与相关规定相悖，按后者执行并及时修订[21] - 制度中“以上”含本数，“以下”不含本数[21]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[16] - 会议三分之二以上委员出席，决议过半数通过[16] 审计委员会职责 - 负责审核财务信息等[7] - 年报编制披露中履行相关职责[10] - 出具年度内部控制自我评价报告[11]

新天科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 法规、规范性文件以及《新天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之有关规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经营 和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 组成人数 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连 ...

股份锁定与转让 - 公司董事、高管年内新增本公司无限售条件股份按75%自动锁定[6] - 每年首个交易日按25%计算董事、高管本年度可转让股份法定额度[7] 交易限制 - 董事、高管买卖本公司股票前提前2个交易日书面通知董事会秘书[10] - 董事、高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖[10] - 董事、高管在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[10] 减持与增持 - 董事、高管计划转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[13] - 减持计划完成或未完成应在二日内报告并公告[13][14] - 董事等未披露增持计划首次披露且拟继续增持应披露后续计划[16] 信息披露与管理 - 董事、高管特定时点或期间内2个交易日内申报个人及亲属身份信息[5][6] - 董事、高管股份变动自事实发生日起二日内公告[14] - 董事会秘书管理相关人员股份数据和信息[18] - 董事会秘书每季度检查买卖股票披露情况[18] 违规处理与制度 - 持股5%以上股东等违规买卖股票所得收益归公司[15] - 董事等买卖股票违规除受监管处罚公司还将视情况处分[18] - 本制度由董事会制定、解释和修改，审议通过之日起生效[20]

新天科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资活 动的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保证对外投资活动的 规范性、合法性和效益性，提高本公司的盈利能力和抗风险能力。根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《新天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司进行的下列以盈利或保值增值为目 的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）必须规模适度，量力而行，不影响公司主营业务的发展。 第四条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、 ...

新天科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第一条 为进一步完善新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高独立董事工作效率和科学决策能力，保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 ...

新天科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《新天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程"》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全资、 控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。全资及控股子公司 对外担保由公司统一管理。 第二章 担保应履行的程序 第一节 担保的条件 第五条 公司实施担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利、安全的原 则，严格 ...

投票信息 - 公司投票代码为"350259"，简称为"新天科技"[7] - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日交易时间[7] - 互联网投票系统9∶15开始，现场股东会结束当日15∶00结束[9] - 委托价格1.00元代表议案1，依此类推[7][8] - 不采用累积投票制议案，1股同意，2股反对，3股弃权[8] - 多项议案表决时，总议案号100，申报价100.00元[8] 流程安排 - 股东会通知发布次日申请开通网络投票服务[6] - 股权登记次日完成投票信息复核[6] - 网络投票开始前二日提供股权登记电子数据[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二日[6] 投票处理 - 需回避或放弃表决权股东投票剔除[14] - 现场投票辅助系统针对提案回避设置并录入信息[15] - 网络投票系统提供记录，公司统计表决结果[15] 中小投资者 - 审议重大事项单独统计披露中小投资者投票结果[15] - 中小投资者指除董高及5%以上股份股东外其他股东[15] 其他 - 见证律师对网络投票出具法律意见[15] - 公司及律师确认投票数据合规性并形成结果[15] - 对投票数据异议及时向深交所及信息公司提出[16] - 按规定披露律师意见及表决结果[16] - 细则解释权归董事会[18] - 细则经股东会批准生效实施及修改[18]