董事会会议 - 2023年第五届董事会召开4次会议，独立董事陈铁军现场出席3次、通讯出席1次[2] - 2023年董事会召集2次股东大会，陈铁军亲自出席2次[3][4] 重大事项表决 - 2023年3月29日陈铁军对11项重大事项发表同意独立意见[5] - 2023年8月17日陈铁军对4项重大事项发表同意独立意见[5] 专门委员会工作 - 陈铁军担任审计等委员会职务，2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 履职情况 - 2023年陈铁军多次到公司考察，积极参会维护权益[8][9] - 陈铁军督促信息披露，2024年继续履职[10][12]

内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制体系建设及有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 董事会是评价最高决策机构，审计委员会领导，审计部实施[5] - 评价依据《企业内部控制基本规范》及配套指引[6] 评价范围与原则 - 纳入评价范围的单位包括公司本部、全资及控股子公司[7] - 纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估等[8][9] - 评价遵循全面性、重要性等原则[10] 评价程序与方法 - 评价程序包括制定方案、成立小组等环节[11] - 采用个别访谈等方法[12] 公司管理体系 - 公司设置股东大会、董事会、监事会和经营管理层并明确职责[14] - 建立不相容职务分离控制等内部管理体系[18] 公司运营管理 - 按月召开经营分析会汇报财务和经营指标[24] - 按期组织季度和年度考核，结果用于确定员工薪酬等[25] - 财务部定期取得并分析各控股子公司财务报告[27] 公司决策权限 - 未经董事会或股东大会批准，任何人无权签署对外担保文件[28] - 董事会办公室和财务部评估重大投资项目[30] 公司业务管理 - 指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人[31] - 每年进行新供应商开发和储备[32] - 销售合同实行合同评审制[33] 缺陷认定标准 - 以净利润的5%作为利润表整体重要性水平衡量指标[42] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准[42][43][46][48][49] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[50] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[51]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票70,198,181股，发行价每股11元，募集资金总额772,179,991元，净额759,987,092.82元，于2016年9月20日到位[2] - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额115,046,898.18元，以前年度已使用429,789,694.07元，本年使用138,560,578.91元，期末余额306,683,718.02元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金尚未使用余额30,668.37万元，其中理财及定期存单余额22,000万元，专户余额8,668.37万元[5] - 2023年12月31日，中国银行郑州高新技术开发区支行募集资金专户余额86,683,718.02元[6] - 本年度投入募集资金总额13,856.06万元，已累计投入56,835.03万元[12] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[12] 项目投资情况 - 智慧水务云服务平台项目调整后投资35,000万元，截至期末累计投入24,241.81万元，投资进度69.26%[12] - 智慧农业节水云服务平台项目调整后投资22,800万元，截至期末累计投入7,037.89万元，投资进度30.87%[12] - “互联网 + 机械表”升级改造产业化项目调整后投资18,000万元，截至期末累计投入14,580.22万元，投资进度81.00%[12] - 移动互联抄表系统研发项目调整后投资12,000万元，截至期末累计投入10,975.11万元，投资进度91.46%[12] 并购情况 - 2017年公司用1.05亿元募集资金支付收购上海肯特75%股权现金对价[13] - 2018年公司用4239.6557万元募集资金继续收购上海肯特24.9997%股权[13] 未来展望 - 2024年公司拟用约1.18亿元募集资金利息对两项目追加投资[15] - “智慧水务云服务平台项目”投资总额由2.8亿元调至3.5亿元[15] - “智慧农业节水云服务平台项目”投资总额由1.799871亿元调至2.28亿元[15] 策略调整 - 2017年公司变更“智慧水务云服务平台”项目部分实施方式[13] - 2018年公司变更部分募投项目实施方式[13] - 2024年公司对四个募投项目内部结构进行适当调整[15] 合规情况 - 公司已披露信息不存在违规情形[16]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润21405.61万元[1] - 2023年度母公司净利润12341.57万元[1] 利润分配 - 2023年度预案每10股派现0.7元（含税），计80089683.38元[1] - 预案经两会审议通过，待2023年度股东大会审议[1] - 预案实施存在不确定性[6]

基本信息 - 公司成立于2000年，2011年在深交所创业板上市，注册资本11.69亿元[15][16] - 公司现有员工1266人，其中研发技术人员549人[16] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[31] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[32] 财务数据 - 公司总资产34.20亿元，净资产28.91亿元[19] - 2011 - 2023年中期销售收入合计884,858.91万元，归属上市公司股东净利润合计224,736.93万元，分红金额合计70,140.66万元[45] - 2023年中期分红率达83.22%，为各统计期间最高[45] - 2019 - 2021年销售收入分别为118,083.18万元、119,450.37万元、119,318.19万元[45] - 2019 - 2021年归属上市公司股东净利润分别为27,331.97万元、37,923.00万元、41,339.97万元[45] 业务情况 - 公司客户遍布全国三十多个省、自治区和直辖市，并出口至国际上二十多个国家[19] - 公司在全国各省市自治区均建有办事处和服务网络以响应客户需求[53] 荣誉资质 - 公司是“中国物联网100强企业”等多项荣誉获得者[19] - 公司被福布斯评为“中国最具潜力的上市公司”[19] - 公司多年被深交所评为最优秀的“A类上市公司”[19] - 公司被主流财经媒体评为“最具投资价值的上市企业”等[19] - 公司取得软件领域最高等级CMMI5级评估认证和国家实验室CNAS认证[16] - 公司已累计取得专利、软件著作权数百余项[16] - 2023年公司荣获“中原ESG领军企业”[80] 社会责任 - 公司报告期内对外捐赠金额为560,000元[79] - 2023年5月开展“防范非法证券期货宣传月”活动[77] - 2023年10月开展“金融消费者权益保护教育宣传月”活动[77] - 2023年12月开展“宪法宣传周”活动[77] 管理与制度 - 公司通过建立健全资产、资金管理制度等保护债权人合法权益，被评为“重合同守信用企业”[46] - 公司建立完善采购管理制度和内控体系，保护供应商权益[48] - 公司拥有CMMI软件能力成熟度模型集成5级认证资质指引研发[52] - 公司严格遵守《劳动法》，建立健全用工管理制度维护员工合法权益[57] - 公司为员工打造“家庭友好型工作场所”，配套员工宿舍等设施[67] - 公司制定《质量、环境、职业健康安全管理手册》，建立符合ISO14001标准的环境管理体系[71] 环保举措 - 公司在现有厂房屋顶铺设光伏发电组件，实现厂区用电太阳能自发自用，余电上网[72] - 公司宣传并推行6S管理，倡导员工节约能源[73] - 公司依法严格进行固体废物分类、收集、转移或处置[74]

审计工作监督 - 公司审计委员会对中勤万信2023年度审计工作履行监督职责[2] - 审计委员会认为中勤万信具备审计资质和专业能力[2] 审计沟通协作 - 审计前后审计委员会与中勤万信充分沟通交流[3][4] - 审计委员会督促中勤万信提交审计报告[3][5] 审计结果认可 - 中勤万信按时完成2023年年度报告审计工作[5] - 审计委员会认为报告客观反映公司情况[4][5]

财报披露 - 公司于2024年3月30日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月12日15：00 - 17：00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 董事、总经理等人员出席[1] 问题征集与解答 - 提前征集问题，可在“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 业绩说明会在信息披露允许范围内回答关注问题[2]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 现任独立董事不存在妨碍独立客观判断的关系[1] - 2023年度独立董事保持高度独立性[1] - 独立董事履职符合法规及公司制度要求[1] - 独立董事为公司决策提供公正、独立专业意见[1]

海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司 使用募集资金购买保本型理财产品的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为新天科技 股份有限公司（以下简称"新天科技"或"公司"）2016年度非公开发行股票的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司使用募集资金购买保本型理财产品的事项进行了核查， 具体情况如下： 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第二次会议及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公 司使用募集资金不超过人民币4.2亿元购买保本型理财产品，有效期为自股东大 会审议通过之日起12个月。因上述使用募集资金购买保本理财产品的授权期限即 将届满，为提高资金使用效率，在保证公司正常经营的情况下，经公司第五届董 事会第七次会议 ...

业绩分配 - 2023年度以扣除回购股份后股份为基数，每10股派现0.7元，测算派现80,089,683.38元[12] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品[15] - 公司拟用不超2.5亿闲置募集资金买保本型理财产品[16] - 公司及子公司拟用不超5亿自有资金证券投资，有效期12个月[17] 公司信息 - 截至2024年3月20日总股本1,169,801,516股，回购股份25,663,182股[12] - 2024年05月10日将在郑州召开2023年年度股东大会[18] - 董事会同意续聘中勤万信为2024年度审计机构，聘期一年[13] 会议情况 - 2024年03月15日发第五届董事会第七次会议通知，03月28日召开[1] - 本次董事会应出席9人，实际出席9人[1] - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][7][8][10][11][12][13][15][16][17][18]