证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-043 新天科技股份有限公司 关于公司募集资金账户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日完成了募集资金专户的注销 手续，具体公告如下： 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356号"文核准，公司通过非 公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股，发 行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民 币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集资金已 于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了勤信验字【2016】第1135号《验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户 存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管 协议》。 二、募集资金的存放与管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， ...

同日，新天科技召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董 事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监的议案。第六届董事会及董事会各 专门委员会组成情况如下：非独立董事李晶晶（董事长）、王胜利（副董事长）、常明松、崔红军、白 江涛；独立董事吴跃平、秦朝葵、刘晓旻；职工代表董事石林。公司第六届董事会由 9 名成员组成，任 期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 新天科技聘任高级管理人员情况如下：总经理为常明松；副总经理为刘胜利、张毅、石林、刘畅；财务 负责人为徐文亮；董事会秘书为杨冬玲。 换届选举完成后，新天科技第五届董事会非独立董事刘胜利不再担任董事，仍在公司任副总经理；非独 立董事张磊不再担任公司董事，独立董事陈铁军及杨玲霞不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会 职务，上述人员亦不在公司担任其他职务。 瑞财经 钟鸣辰12月22日晚，新天科技(SZ300259)发布换届公告，宣布董事长王胜利改任副董事长，李 晶晶接任。 公告显示，新天科技股份有限公司当日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非 职工代表董事。该非职工 ...

焦点事件 - 华夏幸福董事会以1票同意、7票反对、0票弃权的投票结果，拒绝了大股东平安人寿提出的新增5项临时提案至股东大会的请求 [1] 公司治理与法律事件 - 生物谷原实际控制人、原董事长兼总经理林艳和因背信损害上市公司利益罪被判处有期徒刑3年，并处罚金500万元；原董事会秘书兼财务总监贺元被判有期徒刑一年六个月，并处罚金200万元；冻结在案的6200万元发还公司，并继续追缴林艳和违法所得 [2][5] - 天玑科技及相关责任人因涉嫌在一项目中串通投标被上海市虹口区人民检察院提起诉讼 [25] - 创识科技控股股东、实际控制人张更生被立案调查并实施留置措施 [35] - 交建股份与祥源文旅的实际控制人俞发祥因涉嫌犯罪被绍兴市公安局采取刑事强制措施 [21] 交易所与市场安排 - 沪深北交易所发布2026年节假日休市安排，包括元旦（1月1日至3日）、春节（2月15日至23日）、清明节（4月4日至6日）、劳动节（5月1日至5日）、端午节（6月19日至21日）、中秋节（9月25日至27日）、国庆节（10月1日至7日） [4] - 上期所、上期能源、郑商所、大商所、中金所、广期所发布通知，2026年将免收期货交割手续费、标准仓单转让货款收付手续费、标准仓单作为保证金手续费、期转现手续费；针对套保交易手续费，上期所、上期能源、大商所、广期所减半收取，郑商所免收期货品种套保开仓手续费（交易所认定的高频交易者除外） [10] 宏观与金融政策 - 中国人民银行实施一次性信用修复政策，对2020年1月1日至2025年12月31日期间单笔金额不超过10000元的个人逾期信息，若在2026年3月31日（含）前足额偿还，金融信用信息基础数据库将不予展示 [7] 产业动态 - 国内成品油价自12月22日24时起下调，汽油下调170元/吨，柴油下调165元/吨，折合升价92号汽油每升下调0.13元，95号汽油每升下调0.14元，0号柴油每升下调0.14元；下一次调价窗口为2026年1月6日24时，机构预计上调概率较大 [12] - 上海市科学技术委员会等多部门印发行动方案，支持开展替代蛋白、人造肉、人造奶、3D打印食品、藻类等新食品研发 [14] - 国家认监委决定对充电宝等产品CCC标志式样实施试点改革，2026年3月1日起新获证产品需标注CCC追溯二维码方可出厂销售，2027年3月1日起全部获证产品需执行此要求 [16] 公司控制权与高管变动 - 新天科技选举李晶晶为第六届董事会董事长，选举原董事长王胜利为副董事长 [17] - 旭升集团控制权拟发生变更，控股股东将由徐旭东变更为广州工控集团，实际控制人变更为广州市人民政府 [29] - 读客文化控股股东及实际控制人正在筹划公司控制权变更，股票自12月22日起停牌不超过2个交易日 [32] - 奥联电子控股股东正在筹划协议转让部分股权，可能导致控制权变更，股票自12月22日起停牌不超过2个交易日 [33] - 中国移动公告，陈忠岳获委任为执行董事兼董事长，接替因年龄原因辞任的杨杰 [34] 公司经营与资本运作 - 吉利汽车已完成对极氪智能科技的私有化及合并，极氪成为其全资附属公司并于纽交所退市 [23] - 翔宇医疗脑机接口相关产品已进入超500家三级甲等医院，公司预计2026年该产品销售收入将快速增长；春节前目标进入700家以上医院，明年目标进入全国1500家顶尖三级甲等医院；公司已发布约14个新品，春节前有望推出接近30个新品 [24] - *ST金科公告其重整计划已执行完毕，申请撤销因重整被实施的退市风险警示，但深交所将在15个交易日内决定；因2024年末净资产为负，撤销后股票仍将实施退市风险警示，且因2022-2024年连续三年扣非前后净利润为负，将继续叠加其他风险警示 [26] - 三花智控发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为38.74亿元—46.49亿元，比上年同期增长25.00%-50.00%；基本每股收益为0.98元/股—1.18元/股 [28] - ST证通股票自12月24日起撤销其他风险警示，股票简称由“ST证通”变更为“证通电子”，日涨跌幅限制由5%变为10% [31] - 中国核建子公司中核二三、中核二四、中核华兴、中核五公司、中核华辰拟引进工银投资实施市场化债转股，增资金额合计50亿元，用于偿还借款 [31] - 金盘科技拟发行可转债募集资金总额16.72亿元，用于数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造等项目，建成后将新增数据中心电源模块等成套系列产品1200套/年、VPI变压器410万kVA/年、非晶合金铁芯及硅钢立体卷铁芯液浸式变压器1578万kVA/年等产能 [37] - *ST东通收到深交所终止上市决定，股票将于2025年12月30日复牌并进入退市整理期，预计最后交易日期为2026年1月21日 [38] 新产品与业务发布 - 智元机器人正式发布机器人租赁平台“擎天租”，致力于让租机器人像租车一样方便 [19]

每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，新天科技的营业收入构成为：智能计量表行业占比99.17%，其他占比0.83%。 截至发稿，新天科技市值为51亿元。 每经AI快讯，新天科技（SZ 300259，收盘价：4.35元）12月22日晚间发布公告称，公司一届第一次董 事会会议于2025年12月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》等文件。 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-042 新天科技股份有限公司 关于董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事，与公司 2025 年 12 月 4 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事石林先生共同组成了公司 第六届董事会，公司完成了董事会换届选举工作。同日，公司召开第六届董事会第一 次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监的议案。现将有关情况公告如下： 1、审计委员会：吴跃平（召集人）、刘晓旻、王胜利 2、薪酬与考核委员会：刘晓旻（召集人）、吴跃平、常明松 3、提名委员会：秦朝葵（召集人）、吴跃平、李晶晶 4、战略委员会：李晶晶（召集人）、秦朝葵、崔红军 公司第六届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员中独立董事 占半数以上，审计委员会召 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-040 新天科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会无变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议的召开时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长王胜利先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新天科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：新天科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及《新天科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2025 年第一 次临时股东会（以下简称"本次股东会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所 书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东会， 并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验 证。在此基础上，本所对法律意见出具 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-041 为更好衔接新一届董事会的工作，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定 并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 12 月 22 日以口头方式向全体董事送达。 经董事会全体成员推举，本次会议由董事李晶晶女士主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 新天科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事，与公司 2025 年 ...

公司利润分配方案 - 公司董事会拟定了2025年前三季度利润分配方案 [1] - 分配方案以公司2025年9月30日总股本1,169,801,516股扣除回购股份33,123,175股后的1,136,678,341股为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税） [1] - 共计派发现金红利人民币56,833,917.05元（含税） [1] - 本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本 [1]

募资情况 - 2016年公司非公开发行70,198,181股A股，发行价每股11元，募资772,179,991元，净额759,987,092.82元[2] 项目投入 - 截至2025年12月2日，四个募投项目累计投入79,399.15万元[5] - 2024年用约11,800万元利息对智慧水务和农业项目追加投资[5] 项目节余 - 本次结项募投项目总计节余405.02万元[6][9] - 募投项目节余资金因合理用资等原因产生[10] 资金安排 - 拟将8,805.88万元节余资金永久补充流动资金[11][13] - 节余资金补充后注销专户，终止监管协议[12] 决策进展 - 2025年12月4日董事会通过议案，尚需股东会审议[13] - 监事会同意相关事项，需提交股东会审议[14][15] - 保荐机构对项目结项及资金使用无异议[16]