证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-019 开山集团股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月二十八日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025年4月28日上午在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2025 年4月11日以电子邮件及电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加 会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整的反映了公司在2025年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 开山集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长12.5%，从2024年一季报的0.0800元增至2025年一季报的0.0900元 [1] - 每股净资产同比增长4.75%，从6.31元增至6.61元 [1] - 每股未分配利润同比增长10.45%，从2.20元增至2.43元 [1] - 营业收入同比增长6%，从10.34亿元增至10.96亿元 [1] - 净利润同比增长7.32%，从0.82亿元增至0.88亿元 [1] - 净资产收益率同比增长3.05%，从1.31%增至1.35% [1] - 每股公积金保持稳定，维持在2.41元 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股比例70.45%，较上期减少390.07万股 [1] - 开山控股集团股份有限公司为第一大股东，持股59.31%，持股数量不变 [2] - 林垂楚持股减少289.92万股，持股比例降至1.91% [2] - 香港中央结算有限公司持股增加151.12万股，持股比例升至0.89% [2] - 东方红远见价值混合A持股减少261.27万股，持股比例降至0.75% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-018 开山集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2025 年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 开山集团股份有限公司 开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）第六届董事会 第八次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第八次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入10.96亿元，较上年同期增长6.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8831.42万元，同比增长7.94%[5] - 报告期内公司营业收入109,629.16万元，同比上升6.03%；净利润8,831.42万元，同比上升7.94%[15] - 公司营业总收入从10.34亿元增至10.96亿元，同比增长5.99%[20] - 公司净利润从8147.22万元增至8947.29万元，同比增长9.82%[21] - 公司基本每股收益从0.08元增至0.09元，同比增长12.50%[22] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本从9.26亿元增至9.92亿元，同比增长7.08%[20] - 公司研发费用从2090.40万元增至2610.48万元，同比增长24.88%[21] - 公司利息费用从6457.45万元增至9744.32万元，同比增长50.89%[21] 现金流量相关（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额2403.02万元，较上年同期增长190.62%[5] - 公司经营活动现金流入小计从12.84亿元增至13.17亿元，同比增长2.58%[24] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金从9.90亿元增至11.26亿元，同比增长13.70%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额为24030210.95元，上年为 - 26516135.90元[1] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 92873528.75元，上年为 - 69959250.34元[1] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为117459730.61元，上年为213614695.30元[1] - 公司支付的各项税费为69168137.84元，上年为60650239.95元[1] - 公司取得借款收到的现金为988390000.00元，上年为1558970000.00元[1] - 公司偿还债务支付的现金为712692309.56元，上年为1263215488.36元[1] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为147041938.72元，上年为70806066.34元[1] - 公司现金及现金等价物净增加额为50403779.50元，上年为122140033.10元[1] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产174.26亿元，较上年度末增长2.04%[5] - 报告期末公司总资产1,742,648.67万元，同比上升2.04%；所有者权益661,000.99万元，同比上升0.83%[15] - 其他非流动资产期末数1438.57万元，较期初增长149.64%，系本期预付设备款等增加所致[9] - 应付职工薪酬期末数4485.31万元，较期初减少43.19%，系本期末应付职工薪酬减少所致[9] - 投资收益本期数373.68万元，较上年同期增长19071.76%，系本期联营企业权益法核算的长期股权投资收益增加所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额3,305,318,717.95元，期初余额3,224,209,062.76元[17] - 2025年3月31日应收账款期末余额926,444,238.19元，期初余额897,249,260.22元[17] - 2025年3月31日存货期末余额1,554,450,841.13元，期初余额1,455,580,744.66元[17] - 2025年3月31日短期借款期末余额3,509,111,619.81元，期初余额3,402,328,879.81元[18] - 2025年3月31日应付账款期末余额976,069,912.36元，期初余额979,087,782.39元[18] - 公司负债合计从105.23亿元增至108.16亿元，同比增长2.79%[19] - 公司少数股东权益从3238.03万元增至4088.77万元，同比增长26.27%[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15917[11] - 开山控股集团股份有限公司持股比例56.98%，为第一大股东[11] - 开山控股集团持股566,162,342股，占公司总股本56.98%，是控股股东；曹克坚持有开山控股82.34%股权，是实际控制人[12] 限售股相关信息 - 杨建军期初限售股数898,221股，本期解除限售898,221股[13] - 曹克坚期末限售股数37,350,000股，限售原因为高管锁定股[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计278.37万元[6]

开山集团股份有限公司 （二）独立性情况说明 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 独立董事述职报告 （谭跃进） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，在2024年度任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作 制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024 ...

开山集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人方怀宇，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2003年2月至今任浙江浙经律师事务所律师。2021年5月至2024年5月任公司独立 董事。 （二）独立性情况说明 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 独立董事述职报告 （方怀宇，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会召集人，2024年度任职期间 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》 ...

会议与决策 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会[3] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议、召集1次提名委员会会议[4] 人员聘任 - 2024年5月17日聘任周明为财务总监等多人[5][10] 信息披露 - 公司按要求披露财务等报告，内容真实准确完整[9] 独立董事履职 - 2024年度未提异议，将继续履职维护股东权益[11]

会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会、2次股东大会[3] - 2024年独立董事召集6次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[5] 审计委员会决议 - 2024年1月6日审计委员会听取2023年度财务报告审计计划并提修改意见[6] - 2024年4月24日审计委员会同意续聘2024年度审计机构等议案[6] - 2024年4月25日审计委员会同意2024年第一季度报告议案[6] - 2024年5月17日审计委员会同意聘任周明为财务总监等[6] - 2024年8月22日审计委员会同意2024年半年度报告议案[6] - 2024年10月23日审计委员会同意2024年第三季度报告议案[6] 董事会决议 - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议同意日常关联交易计划[11] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议同意继续接受控股股东财务资助[11] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计机构[12] - 2024年5月17日第六届董事会第一次会议聘任周明为财务总监，任期三年[12] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议同意核销坏账[13] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议提名第六届董事会候选人[14] - 2024年5月17日第六届董事会第一次会议聘任总经理等人员，任期三年[14] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议审议通过公司2024年度高级管理人员薪酬议案[15] 独立董事工作 - 独立董事持续关注公司信息披露工作[16] - 2024年度独立董事未对议案提出异议[16]

独立董事述职报告 （申江，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，在2024年度 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立 董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发 挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人在2024年度内履职情况及参会情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人申江，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾 任天津商学院制冷技术研究所测试中心主任、总工程师，前苏联列宁格勒制冷工 学院访问学者，天津商学院制冷与空调工程系副主任，天津商学院（现为天津商 业大学）工学院院长，天津商业大学机械工程学院院长。现任天津商业大学机械 工程学院制冷系教师，主要工作内容为教学、科研以及社会服务。2021年5月至 ...

开山集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 6、公司于 2024 年 9 月 6 日召开了第六届监事会第四次会议，审议并通过了 《关于子公司以定期存单进行质押向银行申请开具融资性保函的议案》； 2024年，监事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，认真履行 职责，列席了公司的董事会会议和股东大会，并针对公司的重大事项及时召开监 事会会议；对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行了监督，积极维护公司及股东的合法权益。 二、报告期内监事会召开7次会议 1、公司于2024年4月24日召开了第五届监事会第二十次会议，审议并通过了 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023年度财务决算报告>的议 案》《关于<2023年度审计报告>的议案》《关于<2023年度报告>及其摘要的议案》 《关于2023年度利润分配预案的议案》《关于<2023年度内部控制自我评价报告> 的议案》《关于<2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》《关 于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 ...