证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2025-012 开山集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足日常经营和业务开展的需要，开山集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司预计 2025 年度与关联方开山控股集团股份有限公司、浙江开山 重工股份有限公司、浙江开山银轮换热器有限公司、浙江同荣节能科技服务有限 公司、浙江开山钎具有限公司、湖北开山重工有限公司、Transmark Turkey Gulpinar Yenilenebilir Enerji Urtetim Sanayi 等公司发生日常关联交易金 额不超过人民币 38,500 万元。公司及子公司 2024 年同类日常关联交易预计总金 额 43,500 万元，实际发生总金额 14,895.05 万元。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曹克坚、TANG, YAN 回 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月21日同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[1] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[2] - 天健截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次[4] 人员情况 - 项目合伙人李正卫近三年签或复核14家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师修鸿儒近三年签或复核3家[6] - 项目质量复核人员马章松近三年签或复核12家[6] 审计费用 - 2024年度审计收费250万元，预计2025年250万元[9]

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-010 开山集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第六届 董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变 更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的 通知》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证， 企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）规定 进行会计处理，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更日期 公司根据上述规定相应变更会计政策，并自2024年1月1日起施行。 （三）变更前后公司采取的会计政策 1、变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会 ...

开山集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 ...

开山集团股份有限公司第六届董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事林猛、谭跃进、钟承江的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林猛、谭跃进、钟承江的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十一日 ...

开山集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制， 完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年工作情况 汇报如下： 一、2024 年度经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 423,496.94 万元，同比上升 1.64%；营业利 润 37,026.86 万元，同比下降 23.07%；利润总额 37,009.85 万元，同比下降 22.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 32,042.02 万元，同比下降 26.05%。 报告期末，公司总资产 1,707,783.37 万元，同比上升 19.93%；股东权益 655,530.05 万元，同比上升 5.54%。 二、2024 年度公司治理情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，严格执行 股东大会各项决议 ...

报告披露 - 公司2024年度报告及摘要将于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1] 会议审议 - 2025年4月21日公司召开相关会议，审议通过《关于<2024年度报告>及其摘要的议案》[1]

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-015 开山集团股份有限公司 关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2025年度 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事和监事薪酬方案尚 需提交公司2024年度股东大会审议。 根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起 至新的薪酬方案审批通过之日止，高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第六届 董事会第七次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 在公司内部任职的非独立董事 ...

公司基础信息 - 公司注册资本99363.5018万元，股份总数993,635,018股[1] - 2002年7月11日登记注册，2021年5月13日完成工商变更登记、名称变更[1] - 2021年12月9日注册地址由浙江省衢州市迁至上海市自由贸易试验区临港新片区[1] - 2011年8月19日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易[1] 人员情况 - 截至2024年12月31日，公司有3669名员工[5] - 截至2024年12月31日，公司具有高级职称18人、中级职称113人、初级职称61人[5] - 截至2024年12月31日，公司硕士及以上学历106人、本科学历526人、大专学历765人[6] 内部控制 - 公司内部会计控制制度目标包括规范会计行为等[3] - 公司建立内部会计控制制度遵循符合法规等原则[4] - 公司为实现目标建立了控制环境等内部控制要素[5] - 公司建立了职责分工控制等内部控制制度[10] - 公司定期对各项内部控制进行评价并纠正偏差[10] 内控缺陷标准 - 营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报超总额2%等[11] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报超总额1%等[11] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[13][14] - 董事等滥用职权等情形至少认定为财务报告内控“重要缺陷”[12] - 未依公认会计准则选应用会计政策至少认定为财务报告内控“重要缺陷”[12] - 公司经营活动严重违法属非财务报告内控重大缺陷定性标准[12] - 公司违法受轻微处罚属非财务报告内控重要缺陷定性标准[12]

开山集团股份有限公司 2024 年度财务报表 1、合并资产负债表 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,224,209,062.76 | 629,057,432.09 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,684,553.87 | 7,255,789.16 | | 应收账款 | 897,249,260.22 | 1,117,727,643.61 | | 应收款项融资 | 320,628,677.32 | 349,904,212.39 | | 预付款项 | 80,747,582.48 | 66,939,145.23 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 28,891,669.99 | 37,942,866.89 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入 ...