证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-072 在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前， 公司第六届监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求，勤勉 尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并 制定、修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公 司经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订部分公司制 度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会、 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-073 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-071 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第六届监事会第 十五次会议。会议通知于 2025 年 9 月 25 日以专人送达及电子邮件方 式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席李琳女士主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于废止<监事会议事规则>的议案》。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况， 公司将废止《监事会议事规则》，不再设置监事会、监事，由董事会 审计委员会行使《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-070 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第十七次会议。会议通知于 2025 年 9 月 25 日以专人送达 或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司 章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定， ...

截至发稿，卫宁健康市值为200亿元。 2025年1至6月份，卫宁健康的营业收入构成为：医疗卫生信息化行业占比92.54%，互联网医疗健康行 业占比7.46%。 每经AI快讯，卫宁健康（SZ 300253，收盘价：9.03元）9月29日晚间发布公告称，公司第六届第十七次 董事会会议于2025年9月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议审议了《关于制 定及修订部分公司制度的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 王晓波） ...

格隆汇9月29日｜卫宁健康公告，根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加"人工智能应用 软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能 行业应用系统集成服务；大数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术 平台；人工智能公共数据平台"，除此之外，公司经营范围不发生其他变动。 ...

制度制定 - 公司为完善治理制定董事、高级管理人员内部问责制度[2] 组织架构 - 问责小组主任委员由董事长担任，委员含总经理、独立董事等[5] - 审计部负责离任审计并上报董事会[6] 问责事项 - 问责事项包括董事不履职、工作不力、泄露信息等[8] 问责方式 - 问责方式有责令改正、通报批评等，可附带经济处罚[11] 责任判定 - 表决异议董事可免责，情节不同问责有轻重[12][13] 处理流程 - 不同人员问责提出主体不同，经研究调查作处理决定[15] 参照执行 - 公司中层、一般管理人员问责可参照，由总经理负责[17]

舆情管理架构 - 公司设应急领导小组，董事长任组长负责决策部署[4] - 证券部负责舆情信息日常管理[5] 舆情处理规则 - 处理原则为快速反应、协调宣传等[7] - 重大舆情报告有流程，处置有措施[8][9] 保密与追责 - 内部人员及相关方有保密义务，违规追责[12] - 必要时对编造虚假信息媒体采取法律措施[9] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[14]

子公司适用范围 - 制度适用于公司投资股权或权益超50%等情况的子公司[2] 人员职权 - 公司委派的董事按公司决策行使职权[6] - 公司委派的监事有权检查财务并监督违规[6] 会议与报告 - 子公司重大会议通知和材料提前3日报投资部[7] - 子公司按月、季向公司报报表[10] 制度与规划 - 子公司经营规划服从公司战略[12] - 子公司重要制度征求意见并备案[12] 审计与生效 - 公司对子公司实施审计监督[14] - 制度经董事会审议通过后生效[16]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[4][5] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易应董事会审议披露[12] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易应董事会审议披露[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上应股东会审议披露[12] 担保审议 - 为关联人提供担保不论数额均应董事会审议后股东会审议[13] - 为持有5%以上股份股东提供担保，该股东股东会回避表决[13] 关联交易累计计算 - 连续十二个月与关联人相关关联交易按累计计算原则报审议[15] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[16] - 二分之一以上独立董事认为相关董事需回避，该董事应回避[17] 董事会审议规则 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[17] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[17] 股东会审议规则 - 股东会过半数通过决议决定股东是否关联及回避[18] 日常关联交易 - 可预计日常关联交易年度金额，超出需重新审议披露[20] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[20] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新审议披露[20] 财务资助审议 - 向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[21] - 控股子公司、参股公司其他股东未按比例提供财务资助，公司应说明原因等[21] 办法生效与修改 - 本办法自股东会审议通过生效，修改亦同[24]