依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 根据依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《董事、监事、高级管 理人员薪酬管理办法》等相关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计 划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司董事会 特编制了《董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案》，具体内容如下： 一、适用人员 本方案适用于公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年度，即 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、董事、监事、高级管理人员薪酬标准 | | 津贴 | 年薪总额 | 年薪组成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 职位 | （万/年） | （万/年） | 基本年薪 | 绩效年薪 | | | | | （万/年） | （万/年） | | 董事长 | 5 | 60-130 | 60-80 | 0-50 | | 内部董事 | 2 | 40-100 | 40-60 | 0-40 | | （指在公司担任其他职务的董事） | | ...

董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况的报告 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对信永 中和的审计资质及审计工作履行了监督职责。具体情况如下： 依米康科技集团股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所简介 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，信永中和对公司2024年度财务报告和2024年内部控制执行情况进行了审计， 同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项说明。在执 行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和派遣审计人员的独立性、审计 小组构成、审计计划及重点审计领域、风险判断、风险测试和评价、审计调整事 项等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。 同时董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，对 会计师事务所履职情况进行了监督。情况如下： （一）资质审核 ...

依米康科技集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | XYZH/2025CDAA1B0165 依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司全体股东： 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了依米康科技集团股份有限公司（以下简称 依米康公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0164 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 依米康公司编制了本专项说明 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-027 依米康科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-027 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第三十一次会议审议通过了公司《2024 年年度报告》（全文及摘 要），并于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星 期三）15:00－17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张菀女士、 ...

业绩相关 - 2024年度拟对相关资产计提减值准备72,627,730.36元，期末数355,873,113.78元[2] - 2024年度计提资产减值损失23,047,460.56元，信用减值损失49,480,077.80元[3] - 计提等将减少2024年度合并报表营业利润72,527,538.36元[4] 数据相关 - 本报告期计提坏账准备49,580,269.80元，转回100,192.00元，核销4,714,643.70元，期末余额236,765,712.36元[5] - 应收票据期末金额12,826,171.09元，坏账准备额641,308.55元，比例5.00%[6] - 应收账款期末金额857,249,020.07元，坏账准备额215,397,562.73元[7] - 其他应收款期末金额102,952,373.94元，坏账准备额19,755,900.73元[9] - 长期应收款期末金额7,609,919.82元，坏账准备额970,940.35元，比例12.76%[10] - 本报告期计提存货跌价准备9,737,208.90元，期末余额48,775,629.99元[11][13] - 年末对依米康智能工程商誉计提减值准备12,362,722.68元[15]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-028 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布了《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"解释第 18 号"）。解释第 18 号规定，对于不属于单项履约义务的 保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕 3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核 算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的 预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科 目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-025 依米康科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理简易程序融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次公司提请股东大会授权董事会办理简易程序融资相关事宜尚需提交 2024 年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具 体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不 确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 简易程序融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册管理办法》）相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 202 ...

公司结构 - 控股子公司平昌县依米康医疗投资管理有限公司持股比例为90.25%[7] 制度建设 - 公司已制定并颁布实施30余项内部控制制度，2024年进行了一次统一修订[14] - 公司制定并持续完善人力资源政策明确相关工作规范和流程[11] 管理架构 - 公司构建了由股东大会、董事会及专门委员会等组成的风险控制架构[13] - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部负责内部控制监督检查[10] 2024年举措 - 对职能机构进行了优化和重组[10] - 开展供应链整合促进产品成本节约和质量提升[16] - 生产部门提升产品质量、生产安全、销售订单达成等方面管理效率[16] - 工程管理人员监督评价工程项目实施情况，成本部确认结算情况[17] - 加强长期不能回收款项清收力度促进回款[18] - 实物资产归口管理部门建台账，定期开展存货和固定资产盘点[18] - 信息披露内部控制有效执行，未出现违规情况[20] - 对外投资活动按规定决策、审批和披露，推进股权转让后续事项[20] - 严格控制并减少关联交易，履行必要决策程序[21] - 对外担保活动按规定进行，未出现违规担保[21] - 定期检查分子公司，分子公司按月报财务报表[22] 缺陷界定 - 财务报告重大缺陷：利润总额潜在错报金额≥合并财务报表利润总额的5%等[28] - 财务报告重要缺陷：利润总额潜在错报金额，3%≤错报＜5%等[28] - 财务报告一般缺陷：利润总额潜在错报金额＜3%等[28] - 非财务报告重大缺陷：负面影响或造成直接财产损失的金额，损失额≥合并财务报表资产总额1%[28] - 非财务报告重要缺陷：负面影响或造成直接财产损失的金额，0.5%≤损失额＜1%[28] - 非财务报告一般缺陷：负面影响或造成直接财产损失的金额，损失额＜0.5%[28] 缺陷情况 - 截止2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[29] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[31] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[32]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-026 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公 司 2024 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议审议通 过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 19 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-017 依米康科技集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 10 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书叶静女士列席 会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定，会议程序合法、有效。 二、监事会会议议案审议情况 本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决 票数的 100%，表决通过。 具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...