公司治理 - 2024年7月18日 - 12月31日召开4次董事会、2次股东大会，赵明川均出席[5] - 2024年度赵明川对董事会议案均投赞成票[5] 履职情况 - 2024年赵明川各委员会实际出席次数与应出席次数相同[6] - 2024年赵明川累计现场工作9个工作日[9] 工作内容 - 赵明川监督审计、内幕信息管理等工作[6][10] - 2024年独立董事监督内部审计和内控[13] 业务事项 - 2024年按时披露定期报告，未发生应披露关联交易[14][16] - 2024年独立董事认为员工持股计划合规[15][16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职献策[17]

公司治理 - 2024年召开12次董事会会议、5次股东大会会议[6] - 2024年独立董事姜玉梅出席各委员会会议无缺席[7] - 2024年独立董事累计现场工作29个工作日[9] 业务运营 - 2024年按时编制披露定期及内控自评报告[16] - 2024年续聘信永中和会计师事务所[17] 激励与人事 - 2024年作废部分限制性股票，首授621.28万股、预留199.90万股[18] - 2024年推选赵明川为独立董事候选人[20] 未来展望 - 2025年独立董事继续为公司经营管理献策[23]

人员与规模 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户30家[2] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[3] - 质量控制复核人2024年受行政监督管理措施1次[6] 其他信息 - 拟签字相关人员近三年签署和复核上市公司情况[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[13] - 近三年除一案外无执业民事诉讼担责情况[13]

授信与担保 - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信总额不超过118,000万元[2] - 2025年度公司拟为子公司提供不超28,000万元连带责任担保，拟接受子公司不超20,000万元连带责任担保[2][37] - 控股股东及实控人为综合授信提供连带责任保证担保[33] - 截至公告披露日，公司为子公司实际剩余担保金额为12,995.75万元，占2024年度经审计净资产的40.47%[40] 公司业绩 - 2024年公司营业收入4969.33万元，利润总额 - 1877.28万元，净利润 - 1870.81万元[27] - 2024年公司净资产为5482.04，2023年为7676.19；2024年资产负债率为89.96%，2023年为85.38%[16] 子公司业绩 - 依米康云软件2024年营业收入1785.62万元，净利润298.07万元[19] - 平昌依米康2024年和2023年营业收入均为0，2024年净利润 - 663.45万元[23] - 2024年信息服务营业收入2250.29万元，净利润 - 350.91万元[31] 股权结构 - 张菀女士、孙屹峥先生、孙晶晶女士合计持股占比30.64%[33][34]

依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司离 任独立董事赵洪功、在任独立董事赵明川及姜玉梅的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查离任董事赵洪功、在任独立董事赵明川及姜玉梅的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，切实保护股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）等法律法规、规范性 文件要求以及《公司章程》的规定，董事会特制定公司《未来三年（2025-2027 年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 公司未来三年将实行积极、连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配 应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期 战略发展目标；制定的利润分配方案不得超过累计可供分配利润的范围，不得 损害公司持续经营能力，并坚持按法定顺序分配以及同股同权、同股同利的原 则。规划期内，公司在保证正常经营的前提下，实行科学、持续、稳定的利润 分配政策，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳定的 水平。 三、股东回报规划制定周期及决策程序 公司至少每三年重新审 ...

监事会会议 - 2024年度监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如年报、季报等[2][3] 关键决策 - 同意作废821.18万股2021年限制性股票[11] - 同意续聘信永中和为2024年审计机构[8] 评价与展望 - 认为2023内控报告真实，体系无重大缺陷[16] - 2025年监事会围绕经营监督，完善职能[18] - 2025年监事会成员加强会计知识学习[18]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-024 依米康科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 《2024 年度审计报告》（XYZH/2025CDAA1B0164），截至 2024 年 12 月 31 日， 公司（合并报表）未分配利润为-231,101,560.27 元，实收股本为 440,487,994.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 公司坚持"聚焦信息数据领域战略规划"，在完成环保领域业务剥离后，集 中资源深 ...

依米康科技集团股份有限公司 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-023 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-023 发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管 ...

依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 根据依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《董事、监事、高级管 理人员薪酬管理办法》等相关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计 划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司董事会 特编制了《董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案》，具体内容如下： 一、适用人员 本方案适用于公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年度，即 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、董事、监事、高级管理人员薪酬标准 | | 津贴 | 年薪总额 | 年薪组成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 职位 | （万/年） | （万/年） | 基本年薪 | 绩效年薪 | | | | | （万/年） | （万/年） | | 董事长 | 5 | 60-130 | 60-80 | 0-50 | | 内部董事 | 2 | 40-100 | 40-60 | 0-40 | | （指在公司担任其他职务的董事） | | ...