核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入7.37亿元 同比增长54.82% [1] - 归属于上市公司净利润1491.58万元 同比增长124.13% [1] - 扣除非经常性损益净利润1600.61万元 同比增长335.12% [1] 业务结构分析 - 关键设备收入4.75亿元 占总收入64.45% 同比增长64.87% [2] - 算力温控解决方案实现收入约3.19亿元 [2] - 智能工程业务承建12000P机电总承包项目 支持AI大模型训练及高性能计算需求 [2] - 境外收入6232.14万元 同比增长60.31% 较2024年全年增长30.6% [3] 战略发展进展 - 完成环保领域业务剥离 集中资源深耕信息数据领域 [1] - 从设备提供商转型为数字基础设施全生命周期服务商 [1] - 形成关键设备/智能工程/软件业务/智慧服务四位一体产业布局 [1] - 在马来西亚成立全资子公司 拓展东南亚重点市场本地化服务能力 [3] 技术突破与市场拓展 - 物联软件覆盖5个省份 规模超300MW的大型联网标准运维平台 [2] - 成功推出场地级末端群控及模块化温控数字化解决方案 [2] - 项目落地于"东数西算"国家工程关键战略节点 [2] - 实现马来西亚/泰国/新加坡等海外市场关键设备交付 [3]

液冷服务器概念股市场表现 - 英维克一度涨停并续创历史新高 [1] - 思泉新材涨幅超过10% [1] - 大元泵业、申菱环境、中兴通讯、欧陆通涨幅均超过5% [1] - 依米康、淳中科技、科士达等个股跟涨 [1]

财务表现 - 营业收入7.37亿元 同比增长54.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1491.58万元 同比增长124.13% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1600.61万元 同比增长335.12% [1] - 基本每股收益0.0339元 [1] 盈利能力 - 扣非净利润增速显著高于净利润增速 反映主营业务盈利能力大幅提升 [1] - 净利润与扣非净利润数值接近 显示盈利质量较高 [1]

业绩总结 - 依米康智能工程2025年1 - 6月营收23031.64万元，净利润181.60万元[5] - 依米康龙控软件2025年1 - 6月净利润-34.48万元[8] - 依米康信息服务2025年1 - 6月营收158.97万元，净利润-71.68万元[11] 减资情况 - 拟对依米康智能工程减资1262.5万元，注册资本减至5050万元[1] - 拟对依米康龙控软件减资1000万元，注册资本减至3000万元[1] - 拟对依米康信息服务减资2800万元，注册资本减至2200万元[1] 未来展望 - 减资基于中长期发展战略规划，优化业务布局、提升资产管理效率[13] 其他 - 减资后三家子公司仍为全资子公司，不影响合并报表范围[2] - 备查文件含战略委员会和第六届董事会第二次会议决议[14] - 公告发布于2025年8月28日[16]

依米康科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为 ...

担保审批条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审批[12] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审批[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审批[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保须股东会审批[12] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保有相关审议要求[13] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[13] 审议表决要求 - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[6][13] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保议案表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[13] 担保额外要求 - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[4] - 公司为控股、参股公司提供担保，其他股东原则上按出资比例提供同等担保或反担保[4] 担保流程 - 申请担保人需提供企业基本资料、担保申请书等资信状况资料[6] - 经办责任人应形成尽职调查报告报相关部门审核后报董事会或股东会审批[8] - 对外担保由财务部门经办、总经办协助办理[19] 担保管理 - 董事会应定期对公司担保行为进行核查，违规时应采取措施并追究责任[20] - 公司应按相关规定履行对外担保信息披露义务[24] - 参与对外担保部门和责任人需向董事会秘书通报情况并提供资料[24] - 需在指定平台及时披露董事会或股东会批准的对外担保相关内容[24] - 公司应控制担保信息知情范围，知悉人员有保密义务[24] 责任追究 - 董事会视情况给予有过错的责任人相应处分[26] - 擅自越权签订担保合同应追究当事人责任[26] - 违反规定提供担保造成损失应承担赔偿责任[27] - 怠于行使职责造成损失给予经济或行政处分[27] - 擅自承担法律规定外责任给予行政处分并承担赔偿责任[27] 其他 - 为资产负债率70%以上和低于70%的两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[14] - 判断被担保人资产负债率是否超70%以最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表数据孰高为准[14] - 公司为全资子公司或控股子公司按权益比例提供担保，部分情形可免提交股东会审议[13] - 本制度经董事会和股东会审议通过后生效实施[29]

人员适用范围 - 管理办法适用于董事会成员、高管及薪酬与考核委员会认为应适用的其他人员[1] 薪酬构成与发放 - 参与经营管理的董事长领年薪和董事长津贴[2] - 外部、独立董事领津贴，差旅费据实报销，津贴按月发[4][5] - 内部董事按岗位领报酬和津贴，津贴按年发[4][5] - 高管实行年薪制，基本年薪按月发，绩效年薪按年发[4][5] 薪酬原则 - 董事、高管兼任多职按就高不就低原则领薪酬[5]

依米康科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 为进一步规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护广大股东 特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等 法律、法规、规范性文件及《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制订本规范。 第一章 总则 第一条 董事、高级管理人员应当遵守相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《上市规则》《规范运作》、深圳证券交易所其他相关规定和《公司 章程》，在《公司章程》、股东会或者董事会授权范围内，忠实、勤勉、谨慎履 职，并严格履行其作出的各项承诺。 董事、高级管理人员对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公 司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事、高级管理人员对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的 ...

投资分类 - 公司对外投资分为短期投资（持有不超一年）和长期投资（超一年）[2][3] 审批标准 - 总经理审批需满足交易资产总额低于公司近一期经审计总资产10%等多项指标[5] - 董事会审批需满足交易资产总额低于公司近一期经审计总资产50%等多项指标[7] - 股东会审批需满足交易资产总额占公司近一期经审计总资产50%以上等多项指标[8] 特殊事项审批 - 一年内购买、出售重大资产超公司近一期经审计总资产30%的事项，由董事会决议后提请股东会特别决议审议通过[7] - 交易标的“购买或出售资产”连续十二个月累计达公司近一期经审计总资产30%的事项，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 审批制度与流程 - 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度，证券投资等审批权不得授予个人或经营管理层[10] - 对外投资决策经过项目立项、可行性研究、项目设立三个阶段[10] - 投资评审小组评估项目提建议，报董事会战略委员会初审，通过后做可行性分析并提交报告，经讨论后上报董事会[11][12] 项目实施与管理 - 公司为拟投资项目组建对外投资评审小组，负责可行性研究与评估等工作[14] - 公司财务部门负责对外投资的财务管理，包括投资效益评估、资金筹措等[14] - 董事会战略委员会负责对重大投资项目进行研究评估，建立项目库并提出投资建议[16] - 董事会审计委员会及其审计部负责对对外投资进行定期审计[16] 方案确定与变更 - 确定对外投资方案应考虑关键指标，选择最优方案，必要时聘请专家或中介机构[18] - 对外投资项目实施方案变更须经股东会、董事会审查批准[18] 投资处置 - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资，处置时要做好资产评估[21][22] - 对外投资项目实施后由评审小组跟踪评价，向董事会报告并提出处置意见[24] 监督与披露 - 内部审计部门对对外投资活动进行监督检查，涵盖岗位设置、授权批准等多方面[25] - 公司及子公司应遵循信息披露制度，董事会办公室负责编制并披露对外投资公告[27][28] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律等执行，与相关规定不一致时以规定为准并及时修订[29] - 制度中“以上”“以下”含本数，“低于”“超过”不含本数[29] - 制度由公司董事会负责解释及修订，经董事会、股东会审议通过后生效执行，修订时相同[29] - 制度制定时间为二〇二五年八月[31]

控股股东定义 - 持股份额超公司股本总额50%或持股比例低于50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 声明及承诺书 - 新控股股东、实际控制人应在完成变更的一个月内完成声明及承诺书的签署和备案工作[7] - 声明事项发生重大变化（持股情况除外），应在五个交易日内更新并报备[7] - 应在声明及承诺书中声明持股、受查处、关联人等情况[7] 资金及担保 - 承诺占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让公司股份，转让资金用于清偿占用资金、解除违规担保除外[8] 公司独立性 - 保证公司人员独立，不得通过非规定股东权利方式影响人事任免等[9] - 保证公司财务独立，不得共用银行账户等[10] - 不得占用公司资金，不得影响公司业务、资产、机构独立[12][14] 关联交易 - 控制的财务公司为公司提供服务，应督促履行关联交易程序和信息披露义务[11] - 与公司交易应遵循平等、等价等原则，不得损害公司和中小股东权益[13] 股份交易 - 买卖公司股份应遵守规定，不得利用他人账户或提供资金买卖[16] 控制权转让 - 转让公司控制权应保证交易公允，解决相关问题并协调过渡[17] 信息披露 - 建立信息披露管理制度，提供相关基本情况[19] - 不得获取公司未公开重大信息，应保密并公平披露[20][27] - 媒体报道或传闻可能影响股价时，应配合信息披露[28] - 所持公司5%以上股份出现特定情况应通知公司并配合披露[29] - 经营状况恶化等情况应通知公司并配合披露[29] - 持股或业务情况变化等应通知公司并配合披露[29] - 及时披露规定情形重大变化或进展[21] 特殊情况 - 需说明同业竞争对公司影响及解决措施[21] - 公司无法联系实际控制人应及时报告披露[21] - 质押股份应考虑对公司控制权和经营稳定性影响[21] - 债务逾期等应披露对公司控制权稳定性影响[21] - 特定情形下相关股东或实际控制人应通知公司发布提示性公告[21] 董监高职责 - 控股股东和实际控制人的董监高应促使其遵守规定[22] 关联人信息 - 如实填报并更新关联人信息[22] 替代执行 - 无控股股东、实际控制人时第一大股东及其最终控制人比照执行[24] 规范实施 - 本规范自股东会审议通过后实施[25]